本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　在本次會議召開期間，沒有增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年02月19日上午9：00

　　2、召開地點：漳州市勝利東路漳州發展廣場21樓公司會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長莊文海先生

　　6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況：

　　股東（代理人）3人，代表股份100，579，081股，占本公司總股份的31.80％。

　　2、沒有無限售條件流通股股東出席的情況。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議審議通過《續聘會計師事務所的議案》。

　　同意續聘福建華興有限責任會計師事務所為公司2007年度審計機構，聘期一年，年度報酬為40萬元人民幣。

　　表決結果： 同意100，579，081股，占出席會議股東及代表所持股份總數的100％；棄權0股；反對0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：福建漳州涇渭明律師事務所

　　2、律師姓名：蔡麗石羨

　　3、結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《關于加強社會公眾股股東權益保護的若干規定》、公司現行章程及其他有關法律、法規的規定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的股東大會決議

　　2、律師法律意見書

　　福建漳州發展股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月二十日