證券代碼：600803 證券簡稱：威遠生化 公告編號：臨2008－011

　　河北威遠生物化工股份有限公司

　　第五屆董事會第九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　河北威遠生物化工股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2008年2月18日在公司會議室召開。會議應到董事8名，實到董事8名。公司監事會召集人張國輝先生及其他相關人員列席會議。

　　會議由公司董事長楊宇先生主持，經與會董事表決全體同意，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過公司2007年董事會工作報告。

　　二、審議通過了關于追溯調整2007年期初資產負債表部分項目的議案，具體調整內容如下：

　　1、對盈余公積期初數進行追溯調整，調減盈余公積2，057，825．72元，其中：因對控股子公司長期股權投資的核算方法由權益法變更為成本法調減盈余公積2，293，337．59元，因確認遞延所得稅資產，調增盈余公積235，511．87元。

　　2、對未分配利潤期初數進行追溯調整，調增未分配利潤4，436，246．35元，其中：確認遞延所得稅資產影響年初未分配利潤2，142，908．76元，對控股子公司長期股權投資的核算方法由權益法變更為成本法調減盈余公積影響年初未分配利潤2，293，337．59元。

　　3、對少數股東權益期初數進行追溯調整，確認遞延所得稅資產，調增少數股東權益2，589．10元。

　　三、審議通過公司2007年度財務決算報告及2007年度利潤分配預案：

　　經中喜會計師事務所有限責任公司審計確認，本公司2007年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤16，690，274．34元，加期初未分配利潤58，536，024．91元，提取法定盈余公積金726，707．78元，截至2007年12月31日累計可供股東分配利潤為74，499，591．47元。

　　考慮到公司處在快速發展階段，2008年度擬投資進行技術改造的項目資金需求量較大，公司董事會認為，將未分配利潤用于補充生產經營及技術改造資金缺口，將有益于公司長遠發展，符合公司和股東的長遠利益，因此公司本年度擬不進行現金分紅及送股，本年度亦不提出資本公積金轉增股本方案。

　　四、審議通過公司2007年年度報告及摘要。

　　五、審議通過續聘會計師事務所的議案。

　　本年度計劃繼續聘任中喜會計師事務所有限責任公司為公司2008年度審計會計師事務所，支付給會計師事務所的審計費用共計人民幣伍拾萬元整，與上年度相同，公司不承擔會計師事務所的差旅費等費用。

　　上述五項議案需經股東大會批準。

　　六、審議通過關于召開公司2007年度股東大會的有關事宜另行決議并公告的議案。

　　特此公告！

　　河北威遠生物化工股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月18日

　　證券代碼：600803 證券簡稱：威遠生化 公告編號：臨2008－012

　　河北威遠生物化工股份有限公司

　　第五屆監事會第四次會議決議公告

　　河北威遠生物化工股份有限公司第五屆監事會第四次會議于2008年2月18日在公司會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。

　　會議由公司監事會召集人張國輝先生主持，經與會監事表決全體同意，審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了公司2007年監事會工作報告。

　　二、審議通過了公司2007年年度報告及摘要。

　　三、審議通過了報告期內監事會對公司董事、董事會及總經理工作的監督情況：

　　1、報告期內公司依法運作，未發現公司董事、經理有違反法律、法規、公司章程及損害公司利益的行為。

　　2、報告期內監事會對公司財務狀況進行了例行檢查，并對公司2007年度財務報告進行了審核，認為該報告真實的反映了公司經營狀況；中喜會計師事務所有限責任公司為公司2007年財務報告出具的無保留意見審計報告真實可信。

　　3、報告期內公司未募集資金，不存在募集資金投資項目變更事項。

　　4、報告期內公司未構成重大關聯交易，未發現有損害其他中小股東權益或造成公司資產流失的行為。

　　5、報告期內監事會未發現公司董事及高級管理人員有其它違規現象。

　　四、對公司2007年年度報告的編制過程提出書面審核意見如下：

　　1、2007年年報編制和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定。

　　2、2007年年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息從各個方面真實地反映出了公司2007年度的經營管理和財務狀況。

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告。

　　河北威遠生物化工股份有限公司

　　監 事 會

　　2008年2月18日