證券代碼：600386股票簡稱：＊ＳＴ北巴編號：臨2008—006

　　北京巴士股份有限公司

　　第三屆監事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公司的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任

　　北京巴士股份有限公司第三屆監事會第十五次會議于2008年2月18日下午1：00在公司本部（海淀區紫竹院路32號）四樓會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名，出席會議人數符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議合法有效。會議由監事會主席張壽鵬先生主持。

　　與會監事認真審議，以舉手表決的方式，一致通過并形成如下決議：

　　一、審議并通過《北京巴士股份有限公司2007年年度報告及報告摘要》

　　（同意3票；反對0票；棄權0票）

　　二、審議并通過《北京巴士股份有限公司2007年度監事會工作報告》

　　（同意3票；反對0票；棄權0票）

　　本項議案需提交股東大會審議。

　　三、審議并通過《監事會對2007年年度報告的審核意見》

　　監事會按照《證券法》的要求，對董事會編制的公司2007年年度報告進行了認真審核，審核意見如下：

　　1、年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年報的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息可以從各個方面真實地反映出公司當年度的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、在提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為；

　　4、監事會對于2007年度公司扭虧為盈的獨立意見：

　　本公司2006年、2007年實施了資產置換和資產重組，主營業務已轉移到公交廣告、旅游和汽車服務業，政策性虧損的城市客運、郊區客運業務被置換出公司。本公司2007年年度報告經北京京都會計師事務所有限公司審計后實現利潤總額6735．23萬元，凈利潤4764．38萬元，扣除非經常性損益后凈利潤4246．79萬元。股東權益為78658．15萬元，且公司主營業務穩定，生產正常。

　　監事會認為：

　　公司在2007年度嚴格執行遵守《公司章程》依法運作，決策程序符合相關法律、法規，逐步建立完善公司內部控制制度，公司董事、高級管理人員執行公司職務時沒有違反法律、法規、公司章程或損害公司利益的行為。

　　公司2007年財務報告真實反映了公司的財務狀況和經營成果。

　　公司收購、出售資產交易價格合理，沒有發現內幕交易，沒有損害部分股東的權益或造成公司資產流失。關聯交易公平，沒有損害公司利益。

　　（同意3票；反對0票；棄權0票）

　　四、審議并通過《北京巴士股份有限公司關于財政部駐北京專員辦〈關于對北京巴士股份有限公司會計信息質量檢查結論和處理決定的通知〉整改和調整的議案》

　　根據《通知》的要求，對上述會計差錯的更正已采用追溯調整法，對2007年度會計報表的期初數和上期數進行了相應的調整，調增了2006年度凈利潤10，856，057．28元，調增了2007年年初留存收益125，957．28元，其中，未分配利潤調增125，957．28元；2006年度年初未分配利潤調減10，730，100．00元。

　　公司監事會同意董事會、獨立董事分別發表的意見，北京京都會計師事務所出具了專項說明。詳見北京巴士股份有限公司關于財政部駐北京專員辦《關于對北京巴士股份有限公司會計信息質量檢查結論和處理決定的通知》的整改和調整公告（臨2008—005）。

　　（同意3票；反對0票；棄權0票）

　　特此公告。

　　北京巴士股份有限公司監事會

　　二○○八年二月十八日