本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對本公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示

　　●本次會議無新增、變更及否決議案的情況

　　一、會議的召開和出席情況

　　沈陽商業城股份有限公司（以下簡稱公司）2008年第一次臨時股東大會，于2008年2月19日在公司會議室召開，會議由董事會召集，董事長張殿華先生主持。出席本次大會的股東及股東代表共計 4人，代表股份28230912 股，占公司股份總數的 15．84 ％，公司董事、監事、高級管理人員、北京金誠同達律師事務所見證律師列席會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　二、議案審議表決情況

　　會議以現場記名投票表決的方式，審議并表決通過了：

　　1、《關于聘請中瑞岳華會計師事務所有限公司為本公司2007年度財務審計機構的議案》，表決結果：

　　同意28230912股，占參會有表決權股份總數的 100 ％；反對 0 股；

　　棄權 0 股。

　　2、《關于修改公司章程的議案》，表決結果：

　　同意28230912股，占參會有表決權股份總數的 100 ％；反對 0 股；

　　棄權 0 股。

　　三、律師見證意見

　　北京金誠同達律師事務所律師王江濤為本次股東大會作見證意見。見證律師認為：本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序和表決結果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、公司三屆十三次董事會會議決議及公告

　　2、本次股東大會會議記錄

　　3、本次股東大會決議

　　4、北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書

　　特此公告。

　　沈陽商業城股份有限公司

　　2008年2月19日