本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次大會無新增臨時提案，也未對提案作出修改。

　　一、會議召開和出席情況

　　四川成發航空科技股份有限公司2008年第一次（臨時）股東大會于2008年2月19日在成發科技公司會議室召開。出席會議的股東代表2人，代表股份76，833，431股，全部是人民幣普通股，出席會議的股東持有股份占公司總股本的58．52％，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長趙桂斌主持會議，公司董事、監事、董事會秘書列席了本次會議。北京市眾天律師事務所萇宏亮、陳茂云律師見證了本次大會。

　　二、會議提案審議情況

　　出席會議的股東及股東代表依據公司章程的規定對通知中列明的會議議案逐項進行了表決，表決情況如下：

　　以記名投票表決，普通決議方式通過了“關于審議聘請會計師事務所的議案”，表決結果為：贊成2人，代表股份76，833，431股，占出席股東及股東代表所持表決權的100％，無反對票，無棄權票，同意聘請中瑞岳華會計師事務所有限責任公司作為公司2007年度審計機構，聘期一年，審計費用為人民幣叁拾萬元整（含交通、住宿費用）”。

　　三、律師見證情況

　　北京市眾天律師事務所萇宏亮、陳茂云律師見證了本次會議，出具了本次股東大會法律意見書，認為公司本次股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的人員資格、表決程序等有關事項符合有關法律、法規和公司章程的規定。本次股東大會合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、與會董事和記錄人簽字確認的股東大會記錄；

　　2、與會董事簽字確認的股東大會決議；

　　3、本次股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　四川成發航空科技股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○七年二月十九日