本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　新湖中寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”），第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議于2008年2月19日以通訊方式召開(kāi)。公司應(yīng)參加簽字表決董事九名，實(shí)際參加簽字表決的董事九名。

　　公司原定于2008年2月25日召開(kāi)2007年度股東大會(huì)，因技術(shù)性失誤，在《第六屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告暨關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知》第十九項(xiàng)《關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的決議》中漏排了《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案，公司控股股東浙江新湖集團(tuán)股份有限公司（持有公司76．8％的股份）于2008年2月18日提議在2007年度股東大會(huì)中增加該議案，董事會(huì)經(jīng)審議，以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)以下決議：

　　一、增加《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案。

　　二、根據(jù)上市規(guī)則及公司章程規(guī)定，2007年度股東大會(huì)推遲至2008年2月28日召開(kāi)。

　　股權(quán)登記日及其他審議事項(xiàng)不變。

　　特此公告。

　　新湖中寶股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　二00八年二月十九日