證券代碼： 600059證券簡稱： 古越龍山編 號：臨2008－002

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　第四屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司于2008年2月5日以書面方式發出召開第四屆董事會第十五次會議的通知。會議于2008年2月18日以通訊表決方式召開，應到董事11人，實到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的規定，經逐項表決通過了如下決議：

　　1、審議通過了《獨立董事年報工作制度》（詳見上海證券交易所網站： ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　2、審議通過了《董事會審計委員會年度財務報告工作規程》（詳見上海證券交易所網站： ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　表決結果：11票同意，0票反對，0票棄權。

　　浙江古越龍山紹興酒股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月十九日