證券代碼：600373股票簡稱：鑫新股份公告編號：臨2008－009

　　江西鑫新實業股份有限公司

　　第三屆董事會第十五次臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　江西鑫新實業股份有限公司第三屆董事會第十五次臨時會議于2008年2月18日以通訊方式召開。會議通知于2008年2月13日以電話、郵件方式傳達給各位董事，本次會議應參加表決董事11人，實參加表決董事11人。本次會議符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的要求，會議合法有效。

　　會議經記名投票表決，形成如下決議：

　　一、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了《公司獨立董事年報工作制度》。（詳見http://www.sse.com.cn）

　　二、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了《公司董事會審計委員會年報工作程序》。(詳見http://www.sse.com.cn)

　　三、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了因公司業務發展需要，同意公司設立房地產事業部。

　　四、以11票同意，0票反對，0票棄權：審議通過了公司2008年度擬向各銀行申請不超過80000萬元人民幣借款授信總額度的議案

　　同意因公司業務發展需要，2008年度擬向各銀行申請80000萬元人民幣借款授信總額度。其中向工行上饒市信州支行申請授信額約32000萬元、農行上饒縣支行申請授信額約30000萬元、上饒市中行申請授信額約5300萬元、上饒市建行申請授信額約5700萬元、南昌交通銀行省府大院支行申請授信額約7000萬元。

　　授權公司董事長溫顯來先生或由溫顯來先生轉授權公司財務負責人簽署相關文件。

　　特此公告

　　江西鑫新實業股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十八日