證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號：臨2008－006

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆董事會第三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年2月18日在公司會議室以現場表決方式召開了本次會議，會議應參與表決的董事9人，實際參與表決的董事9人。本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。

　　會議審議通過了如下議案：

　　一、審議通過了《2007年度總經理工作報告》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　二、審議通過了《2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　三、審議通過了《2007年度財務決算方案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　四、審議通過了《關于董事長2007年度薪酬的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　公司2004年度股東大會審議確定公司董事長年度薪酬由標準薪酬和獎勵薪酬組成，其中：標準薪酬為25.09萬元，按月度發放；獎勵薪酬由董事會對董事長年度工作業績考核后提出議案并經股東大會審議通過后發放。

　　公司2007年凈利潤比2006年增加18.97%，經公司人力資源部門測算確定董事長2007年度獎勵薪酬為18.69萬元。本議案已經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議審議通過。

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　五、審議通過了《關于公司高級管理人員2007年度薪酬的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　根據公司高級管理人員薪酬管理制度，經考核公司總經理2007年度的薪酬為34.98萬元，其他高級管理人員2007年度的薪酬分為四檔：一檔（1人）為28萬元，二檔（1人）為25萬元，三檔（1人）為24.4萬元，四檔（1人）為20萬元。本議案已經公司第三屆董事會薪酬與考核委員會第一次會議審議通過。

　　六、審議通過了《關于修訂〈江蘇連云港港口股份有限公司獨立董事工作制度〉的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　根據中國證監會《關于做好上市公司 2007 年年度報告及相關工作的通知》（證監公司字[2007]235 號）的要求，同意對《江蘇連云港港口股份有限公司獨立董事工作制度》進行修改，增加獨立董事年報工作制度一章，增加內容如下:

　　“第十九條 獨立董事應在公司年報的編制和披露過程中，切實履行獨立董事的責任和義務，勤勉盡職：

　　（一）獨立董事應在年度經營工作結束后，聽取公司管理層對公司年度生產經營情況和重大事項進展情況的匯報，并對公司進行實地考察，充分了解公司的經營情況和重大事項的進展情況。上述事項應有書面記錄，必要的文件應有當事人簽字。

　　（二）獨立董事應了解公司年度審計工作安排和其他相關資料，并在年審會計師出具初步審計意見后，與年審會計師舉行見面會，溝通審計過程中發現的問題，充分履行見面的職責和義務。見面會應有書面記錄及當事人簽字。”

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　七、審議通過了《關于修訂〈江蘇連云港港口股份有限公司董事會審計委員會工作細則〉的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　具體制度披露請在上海證券交易所http://www.sse.com.cn網站上查詢。

　　八、審議通過了《關于受讓香港聯邦資源集團有限公司持有的連云港東聯包裝有限公司股權的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　連云港東聯包裝有限公司（以下簡稱“東聯包裝”）于2004年2月成立，注冊資本2000萬元，香港聯邦資源集團有限公司持有其55%的股權，本公司持有其45%的股權，東聯包裝擁有先進的氧化鋁裝卸和包裝設備，主要經營氧化鋁裝卸和包裝業務。

　　為了提高東聯包裝管理水平，提高連云港港口氧化鋁裝卸服務質量，充分發揮氧化鋁裝卸和包裝設備的作用，加大氧化鋁貨源開發力度，董事會同意公司受讓香港聯邦資源集團有限公司持有的東聯包裝55%股權，轉讓價格為原始出資金額1100萬元加合理資金成本200萬元，計1300萬元。公司受讓股權后，東聯包裝為本公司全資子公司，本公司將其納入公司生產經營體系，加強內部管理，進一步提高連云港港氧化鋁裝卸服務質量。

　　九、審議通過了《2007年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　經上海上會會計師事務所有限公司審計，本公司2007年共實現凈利潤100，400，281.45元，擬按10%提取法定盈余公積金10，040，028.15元，加上以前年度結轉的未分配利潤34，241，740.15元，及因會計政策變更轉入的未分配利潤1，225，815.72元，截至2007年12月31日實際可供股東分配的利潤為125，827，809.17元。擬按公司目前股本總額每10股派送2股股票股利并派送0.3元現金紅利（含稅），共計派送股票股利8960萬股，共計派送現金紅利13，440，000元，資本公積不轉贈股本，剩余未分配利潤留待以后年度分配。

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　十、審議通過了《公司2007年度報告及摘要》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　公司2007年度報告全文請在上海證券交易所http://www.sse.com.cn網站上查詢，公司2007年度報告摘要請參見同日公告。

　　本報告須提交2007年度股東大會審議。

　　十一、審議通過了《2007年度獨立董事述職報告》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　本報告將在2007年度股東大會上由獨立董事向股東述職。

　　十二、審議通過了《上海上會會計師事務所有限公司從事2007年度江蘇連云港港口股份有限公司審計工作總結報告》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　十三、審議通過了《關于聘任2008年度審計機構的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　同意繼續聘任上海上會會計師事務所有限公司為公司2008年度外部審計機構，承擔公司會計報表審計、驗資等工作，聘期一年，擬支付審計費用叁拾叁萬元。

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　十四、審議通過了《關于公司2007年期初資產負債表相關項目及其金額做出變更或調整的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　本公司2006年度執行原企業會計準則和《企業會計制度》及其補充規定，自2007年1月1日起，本公司全面執行財政部頒布的新會計準則。根據中國證監會發布的《關于發布〈公開發行證券的公司信息披露規范問答第 7 號—新舊會計準則過渡期間比較財務會計信息的編制和披露〉的通知 》(證監會計字[2007]10號)的規定，上市公司在編制和披露2006年度比較財務報表時，分析《企業會計準則第38號―首次執行企業會計準則》第五條至第十九條對2006年度資產負債表的影響，按照追溯調整的原則，將2006年度資產負債表相關項目及金額做出如下調整：

　　本公司原采用應付稅款法核算企業所得稅，新會計準則要求采用資產負債表債務法核算所得稅。據此公司將應收款項減值損失形成的可抵扣暫時性差異確認期初遞延所得稅資產1，438，584.41元，對應增加期初留存權益；固定資產減值損失形成的可抵扣暫時性差異確認期初遞延所得稅資產3551.73元，對應增加期初留存權益。

　　十五、審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　根據董事長提名，同意聘任劉坤女士為公司證券事務代表，聘期為自董事會決議做出之日起至本屆董事會任期屆滿時止。劉坤女士簡歷見附件1。

　　十六、審議通過了《關于調整公司機構設置的議案》；

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　根據公司經營管理的需要，為進一步完善公司相關職能，同意對現有機構設置調整如下：

　　1、增設黨群工作部，主要職責為公司企業文化建設、公共關系處理、黨團組織工作、干部考察、紀委監督檢查活動、公司綜合治理等。

　　2、根據企劃部職能，擬將企劃部更名為投資管理部，工作范圍和職權不變。

　　公司其他職能部門不變。

　　十七、審議通過了《關于修改公司章程的議案》。

　　表決結果：同意9票；反對0票；棄權0票

　　江蘇省連云港工商行政管理局根據《工商行政管理市場主體注冊號編制規則（GS15－2006）》以及《企業經營范圍登記管理規定》要求，規范其所轄范圍內的公司企業法人營業執照注冊號和經營范圍用語，為公司換發了新的營業執照，公司注冊號由“3207001103734”變更為“320700000003113”；公司經營范圍原表述“碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營；港口機械、設施、設備租賃經營、維修業務；船舶港口服務業務經營（僅限為船舶提供岸電）。實業投資；機械設備、電器設備制造、安裝、維修；工索具制造、銷售；散貨包裝服務（危險品除外）”，變更為“許可經營項目：碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營；船舶港口服務業務經營（僅限為船舶提供岸電）。一般經營項目：港口機械、設施、設備租賃、維修服務；實業投資；機械設備、電器設備制造、安裝、維修；工索具制造、銷售；散貨包裝服務” 。

　　需對公司章程相關條款作相應修改：

　　（一）原“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司以發起方式設立；經江蘇省人民政府蘇政復（2001）154 號文《省政府關于同意設立江蘇連云港港口股份有限公司的批復》批準，在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，2007年5月17日遷至江蘇省連云港工商行政管理局注冊登記，營業執照注冊號為3207001103734” 。

　　修改為“第二條 公司系依照《公司法》和其他有關規定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。

　　公司以發起方式設立；經江蘇省人民政府蘇政復（2001）154 號文《省政府關于同意設立江蘇連云港港口股份有限公司的批復》批準，在江蘇省工商行政管理局注冊登記，取得營業執照，2007年5月17日遷至江蘇省連云港工商行政管理局注冊登記，營業執照注冊號為320700000003113” 。

　　（二）原“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營；港口機械、設施、設備租賃經營、維修業務；船舶港口服務業務經營（僅限為船舶提供岸電）。實業投資；機械設備、電器設備制造、安裝、維修；工索具制造、銷售；散貨包裝服務（危險品除外）”。

　　修改為“第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：許可經營項目：碼頭和其他港口設施經營；在港區內從事貨物裝卸、倉儲經營；船舶港口服務業務經營（僅限為船舶提供岸電）。一般經營項目：港口機械、設施、設備租賃、維修服務；實業投資；機械設備、電器設備制造、安裝、維修；工索具制造、銷售；散貨包裝服務” 。

　　本議案須提交2007年度股東大會審議。

　　2007年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　董 事 會

　　2008年2月19日

　　附件1：

　　劉坤女士簡歷

　　劉坤，女，1978年4月出生，大學學歷，會計師。2001年9月至2002年5月在連云港港務局第三港務公司財務會計科實習；2002年5月至今任公司董事會秘書處秘書。

　　證券代碼：601008證券簡稱：連云港公告編號：臨2008－007

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　第三屆監事會第二次會議決議公告

　　公司監事會及全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　江蘇連云港港口股份有限公司第三屆監事會第二次會議于2008年2月18日11：00時在公司會議室召開。會議應到監事5人，實際到會監事5人，會議由監事會主席俞向陽先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。會議審議通過以下決議：

　　1、審議通過了《監事會2007年度工作報告》；

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　2、審議通過了《監事會2007年度專項監督報告》；

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　3、審查通過了《2007年度財務決算方案》；

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　4、審查通過了《2007年度利潤分配預案》；

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　5、審查通過了《公司2007年度報告及摘要》。

　　表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票

　　提出審核意見如下：（1）年報編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；（2）年報的內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所披露的信息真實、準確、完整；（3）在提出本意見前，沒有發現參與年報編制和審核的人員有違反保密規定的行為。

　　2007年度股東大會召開時間另行通知。

　　特此公告。

　　江蘇連云港港口股份有限公司

　　監 事 會

　　2008年2月19日