證券代碼：600671股票簡(jiǎn)稱：ST天目編號(hào)：臨2008-12

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

　　第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2008年2月14日在杭州現(xiàn)代國(guó)際大廈召開。會(huì)議應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由章鵬飛董事長(zhǎng)主持。

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　一、審議通過(guò)了《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告》

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　二、審議通過(guò)了《公司2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；

　　公司2007年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20622860.87元，彌補(bǔ)以前年度虧損5170293.78元后的可供分配利潤(rùn)15452567.09元，提取10%法定盈余公積金1545256.71元，本年度實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為13907310.38元。由于公司 2008年度加大市場(chǎng)拓展力度，組織營(yíng)銷隊(duì)伍，建立銷售網(wǎng)絡(luò)，推進(jìn)新項(xiàng)目的順利實(shí)施，需要大量的資金。因此，從謹(jǐn)慎務(wù)實(shí)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，公司董事會(huì)決定 2007 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。公司未分配利潤(rùn)的用途和使用計(jì)劃: 2007年度利潤(rùn)用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

　　此議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　三、審議通過(guò)了《公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整的議案》

　　同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

　　二零零八年二月十四日

　　證券代碼：600671股票簡(jiǎn)稱：ST天目編號(hào)：臨2008-13

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2008年2月14日在杭州現(xiàn)代國(guó)際大廈召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席徐一寧主持。

　　本次會(huì)議審議并通過(guò)了如下決議：

　　審議通過(guò)了《杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2007年年度報(bào)告》，同意8票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2007年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理的各項(xiàng)制度。

　　2007年年度報(bào)告的內(nèi)容，格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所各項(xiàng)規(guī)定，所包含的內(nèi)容能夠真實(shí)地反映出報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

　　在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與2007年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　特此公告

　　杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

　　二零零八年二月十八日

　　關(guān)于杭州天目山藥業(yè)股份有限公司

　　2007年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的

　　專項(xiàng)審計(jì)說(shuō)明

　　浙天會(huì)〔2008〕21號(hào)

　　中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)：

　　我們接受委托，對(duì)杭州天目山藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱天目藥業(yè)）2007年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。真實(shí)、完整地提供所有相關(guān)資料是天目藥業(yè)的責(zé)任，我們的責(zé)任是對(duì)天目藥業(yè)非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)。我們的審計(jì)是根據(jù)《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則》進(jìn)行的。在審計(jì)過(guò)程中，我們結(jié)合天目藥業(yè)的實(shí)際情況，實(shí)施了包括抽查會(huì)計(jì)記錄等我們認(rèn)為必要的審計(jì)程序。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號(hào))的要求，現(xiàn)將我們?cè)趯徲?jì)過(guò)程中注意到的天目藥業(yè)2007年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況以附表的形式作出說(shuō)明。

　　附表：杭州天目山藥業(yè)股份有限公司2007年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況匯總表

　　浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　中國(guó)·杭州中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

　　報(bào)告日期：2008年2月14日