股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆股份編號(hào)： 2008-002

　　風(fēng)帆股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2008年2月17日上午9：00時(shí)在河北省保定市秀蘭飯店會(huì)議室召開(kāi)，公司應(yīng)到董事9名（其中獨(dú)立董事3名），實(shí)到董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

　　會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳孟禮主持召開(kāi)，經(jīng)全體董事審議，一致通過(guò)以下決議：

　　一、審議通過(guò)2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告；

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、審議通過(guò)2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)2007年度報(bào)告正文及摘要；

　　同意予以披露，該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)2008年財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　　該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)2008年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)2008年投資計(jì)劃方案；

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　八、審議通過(guò)2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)本公司2007年度財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果等方面的審計(jì)，根據(jù)該所出具的“ 大信京審字[2008]第0069號(hào)”審計(jì)報(bào)告，公司2007年1-12 月份審計(jì)后的凈利潤(rùn)為120，340，602.97元， 根據(jù)《公司章程》規(guī)定，按凈利潤(rùn)10%提取法定盈余公積金12，034，060.30后，2007年度可供股東分配的利潤(rùn)為173，157，561.91元，公司擬以公司2007年末總股本230，500，000股計(jì)算，向全體股東每10 股派發(fā)紅股5 股并派發(fā)現(xiàn)金0.56元，合計(jì)派送紅股115，250，000股及現(xiàn)金12，908，000元。本次實(shí)際用于分配的利潤(rùn)共計(jì)128，158，000元，剩余未分配利潤(rùn)44，999，561.91元，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　九、審議通過(guò)2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　公司決定以2007 年末的總股本230，500，000股計(jì)算，每10股以資本公積金向全體股東轉(zhuǎn)增5股，總計(jì)轉(zhuǎn)增115，250，000 股。

　　2007年12月31日止公司資本公積金為865，081，409.20元，轉(zhuǎn)增后，公司留存的資本公積金為749，831，409.20元。

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十、審議通過(guò)關(guān)于申請(qǐng)2008年銀行授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案；

　　根據(jù)公司2007年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及資金預(yù)算分析，2008年公司擬向部分中船重工財(cái)務(wù)公司、商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣297，000萬(wàn)元，分別用于流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票及進(jìn)口信用證等方面。

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過(guò)關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案；

　　以不超過(guò)2007年末凈資產(chǎn)40%的額度，發(fā)行總額為5億元的短期融資券，發(fā)行期限為一年，具體方案內(nèi)容待定。

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十二、審議通過(guò)關(guān)于2007年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及2008年關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營(yíng)中的關(guān)聯(lián)交易額度及處理程序的議案；

　　2007公司發(fā)生關(guān)聯(lián)交易主要為向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)采購(gòu)極板、供應(yīng)電鉛、采購(gòu)隔板、銷售微型蓄電池及中船重工財(cái)務(wù)有限公司借款等業(yè)務(wù)，均為2006年關(guān)聯(lián)交易的延續(xù)，屬于正常經(jīng)營(yíng)相關(guān)性的關(guān)聯(lián)交易，以市場(chǎng)化原則雙方協(xié)商確定交易價(jià)格，預(yù)計(jì)2008年除不再向風(fēng)帆唐山蓄電池廠購(gòu)買極板外仍將延續(xù)以上業(yè)務(wù)。

　　關(guān)聯(lián)董事劉寶生、張英岱回避表決，此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2008年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過(guò)關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案；

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議通過(guò)關(guān)于修訂《風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十六、審議通過(guò)關(guān)于制定《風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的議案；

　　此議案須提交年度股東大會(huì)審議。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十七、審議通過(guò)關(guān)于修改《風(fēng)帆股份有限公司章程》的議案；

　　根據(jù)國(guó)防科工委《軍工企業(yè)股份制改造實(shí)施暫行辦法》的有關(guān)要求，現(xiàn)需在我公司《公司章程》中增加有關(guān)已改制、上市軍工企業(yè)的特別條款，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件。此項(xiàng)議案還需經(jīng)2007年度股東大會(huì)審議通過(guò)，

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　十八、關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)通知的議案。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月17日

　　附件：

　　在《章程》中新增“特別條款”章節(jié)，以下第一~九條列入該章節(jié)

　　第一條 公司應(yīng)接受國(guó)家軍品訂貨，并保證國(guó)家軍品科研生產(chǎn)任務(wù)按規(guī)定的進(jìn)度、質(zhì)量和數(shù)量等要求順利完成。

　　第二條 公司的決定涉及軍品科研生產(chǎn)能力的關(guān)鍵軍工設(shè)備設(shè)施權(quán)屬變更或用途改變的事項(xiàng)，應(yīng)經(jīng)國(guó)防科技工業(yè)主管部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

　　第三條 公司可以在境內(nèi)資本市場(chǎng)融資，經(jīng)國(guó)防科工主管部門批準(zhǔn)后可以到境外資本市場(chǎng)融資。

　　第四條 公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家安全保密法律法規(guī)，根據(jù)保密需要明確安全保密工作機(jī)構(gòu)和人員，建立保密工作制度、保密責(zé)任制度，接受有關(guān)安全保密部門的監(jiān)督檢查，確保國(guó)家秘密安全。公司在選舉董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員前，應(yīng)對(duì)擬任人選進(jìn)行安全保密審查，涉密股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員在保密期限內(nèi)必須簽訂保密協(xié)議并承擔(dān)保密義務(wù)。

　　第五條 公司應(yīng)建立軍品信息披露審查制度，公司及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)外資本市場(chǎng)融資時(shí)，應(yīng)按照國(guó)防科技工業(yè)主管部門有關(guān)軍品信息披露管理的規(guī)定執(zhí)行，披露信息中涉及軍品秘密的，可持國(guó)防科技工業(yè)主管部門安全保密部門出具的證明，向證券監(jiān)督管理部門和證券交易所提出信息披露豁免申請(qǐng)。

　　第六條 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)及選聘境外獨(dú)立董事，應(yīng)向國(guó)防科技工業(yè)主管部門備案。

　　第七條 如發(fā)生重大收購(gòu)行為，導(dǎo)致公司現(xiàn)有股東以外的其他方(“收購(gòu)方)獨(dú)立或與其他一致行動(dòng)人合并持有公司5%（含）以上股份時(shí)，應(yīng)將有關(guān)收購(gòu)人、收購(gòu)方案等材料報(bào)國(guó)防科技工業(yè)主管部門審查，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。

　　第八條 外資并購(gòu)公司前，作為出售方的股東應(yīng)及時(shí)通知公司，公司應(yīng)向國(guó)防科技工業(yè)主管部門申報(bào)。

　　第九條 修改或批準(zhǔn)新的公司章程涉及有關(guān)特別條款時(shí)，應(yīng)經(jīng)審批機(jī)關(guān)同意后再履行相關(guān)法定程序。

　　股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆股份編號(hào)： 2008-003

　　風(fēng)帆股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

　　風(fēng)帆股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于2008年2月17日在河北省保定市秀蘭飯店召開(kāi)，會(huì)議通知于2008年2月3日以送達(dá)方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5名，實(shí)到監(jiān)事5名。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席華吉元先生主持。全體監(jiān)事以舉手表決方式一致通過(guò)如下決議：

　　一、審議通過(guò)公司《2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2007年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、公司依法運(yùn)作情況：2007年，公司監(jiān)事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)股東大會(huì)、董事會(huì)的召開(kāi)程序、決議事項(xiàng)、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況、董事和高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查，認(rèn)為公司決策程序基本合法，股東大會(huì)決議能夠得到較好落實(shí)，公司董事會(huì)、董事、經(jīng)理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。

　　2、檢查公司財(cái)務(wù)的情況：2007年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告由大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告基本能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　該報(bào)告須提交公司年度股東大會(huì)審議。

　　二、審議通過(guò)公司《2007年度報(bào)告正文及摘要》并同意予以披露。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、審議通過(guò)公司《2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，同意大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、審議通過(guò)公司《2008年財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、審議通過(guò)公司《2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　六、審議通過(guò)公司《2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　七、審議通過(guò)公司《關(guān)于續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2008年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告.

　　風(fēng)帆股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2008年2月19日

　　股票代碼：600482股票簡(jiǎn)稱：風(fēng)帆股份編號(hào)：臨2008-004

　　關(guān)于召開(kāi)2007年度

　　股東大會(huì)的通知公告

　　風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的決議，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

　　一、會(huì)議基本情況

　　會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

　　會(huì)議時(shí)間：2008年3月11日(星期二)上午9:30（會(huì)期半天）

　　會(huì)議地點(diǎn)： 河北省保定市秀蘭飯店會(huì)議室

　　召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決

　　二、會(huì)議內(nèi)容：

　　1.2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2.2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3.2007年度報(bào)告正文及摘要；

　　4.2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　5.2008年財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

　　6.2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　7.2007年度資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

　　8.關(guān)于申請(qǐng)2008年銀行授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案；

　　9.關(guān)于2007年關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)及2008年關(guān)聯(lián)交易經(jīng)營(yíng)中的關(guān)聯(lián)交易額度及處理程序的議案；

　　10.關(guān)于續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所為2008年公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　11.關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案；

　　12.關(guān)于修訂《風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)專門委員會(huì)工作細(xì)則》的議案；

　　13.關(guān)于制定風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事年報(bào)工作制度的議案；

　　14.關(guān)于修改《公司章程》的議案；

　　15.關(guān)于變更對(duì)控股子公司唐山宏文蓄電池有限公司投資金額事項(xiàng)的議案。

　　三.參加人員：

　　1、截止2007年3月7日下午15：00時(shí)收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其授權(quán)委托代理人，該代理人不必是公司股東。

　　2、本公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員及其他高級(jí)管理人員。

　　四.參加會(huì)議方法：

　　1、請(qǐng)符合上述條件的股東于2007年3月10日（上午9：00-11：30，下午14：00-16：30）前到河北省保定市富昌路8號(hào)公司證券部登記；異地股東可用信函或傳真方式登記，并以2007年3月10日下午16：30時(shí)前收到為準(zhǔn)。

　　2、個(gè)人股東應(yīng)出示股東帳戶卡、本人身份證、持股憑證，授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書(shū)。

　　3、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)委托代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證及能證明法定代表人資格的有效證明；法定代表人的授權(quán)委托代理人除出示以上證件外，還需出示本人身份證及授權(quán)委托書(shū)。

　　五.其他事項(xiàng)：

　　1、會(huì)期半天，費(fèi)用自理。

　　2、聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系電話：0312-3208529、0312-3208588

　　傳真：0312-3215920

　　聯(lián) 系 人：郄鐘錦、劉豐

　　3、有關(guān)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）所載《風(fēng)帆股份有限公司2007年度股東大會(huì)資料》。

　　附件：

　　風(fēng)帆股份有限公司2007年度股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　獨(dú)立董事候選人補(bǔ)充聲明

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

　　風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月19日

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲委托先生/女士代表我單位（本人）出席風(fēng)帆股份有限公司2006年度股東大會(huì)，并對(duì)本次會(huì)議議案行使表決權(quán)。

　　委托人簽名（蓋章）受托人簽字：

　　委托人身份證號(hào)碼：受托人身份證號(hào)碼：

　　委托人股東帳號(hào)：委托人持股數(shù)：

　　委托日期： 年 月 日

　　風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名王揚(yáng)祖、張延禧、王富強(qiáng)三位同志為風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，發(fā)表公開(kāi)聲明，被提名人與風(fēng)帆股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨(dú)立性的關(guān)系。具體聲明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見(jiàn)附件），被提名人已書(shū)面同意出任風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（附：獨(dú)立董事候選人聲明書(shū)），提名人認(rèn)為被提名人：

　　一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔(dān)任上市公司董事的資格。

　　二、符合風(fēng)帆股份有限公司章程規(guī)定的任職條件。

　　三、具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》所要求的獨(dú)立性：

　　1、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在風(fēng)帆股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；

　　2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1%的股東，也不是該上市公司前十名股東；

　　3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；

　　4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項(xiàng)所列情形；

　　5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)的人員。

　　四、包括風(fēng)帆股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。

　　提名人：風(fēng)帆股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月17日于河北省保定市

　　風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人王揚(yáng)祖、張延禧、王富強(qiáng)，作為風(fēng)帆股份有限公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開(kāi)聲明本人與風(fēng)帆股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間保證不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，具體聲明如下：

　　一、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；

　　二、本人及本人直系親屬?zèng)]有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；

　　四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；

　　五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；

　　六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項(xiàng)所列舉情形；

　　七、本人沒(méi)有為該公司或其附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；

　　八、本人沒(méi)有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。

　　另外，包括風(fēng)帆股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)本聲明確認(rèn)本人的任職資格和獨(dú)立性。本人在擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，將遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知以及上海證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則的要求，接受上海證券交易所的監(jiān)管，確保有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

　　聲明人：王揚(yáng)祖、張延禧、王富強(qiáng)

　　2008 年 2 月 17 日于河北省保定市

　　風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1.本人姓名：王揚(yáng)祖

　　2.上市公司全稱： 風(fēng)帆股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“本公司”）

　　3.其他情況：詳見(jiàn)《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□√ 否□

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　本人為原國(guó)家環(huán)保總局副局長(zhǎng)，現(xiàn)已離休。

　　本人 王揚(yáng)祖 （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：王揚(yáng)祖（簽字）

　　日 期：2008年2月17日

　　風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1.本人姓名： 張延禧

　　2.上市公司全稱： 風(fēng)帆股份有限公司 （以下簡(jiǎn)稱“本公司”）

　　3.其他情況：詳見(jiàn)《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□√ 否□

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　本人原為農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)，現(xiàn)已離休。

　　本人 張延禧（正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：張延禧（簽字）

　　日 期：2008年2月17日

　　風(fēng)帆股份有限公司獨(dú)立董事候選人

　　關(guān)于獨(dú)立性的補(bǔ)充聲明

　　一、基本情況

　　1.本人姓名：王富強(qiáng)

　　2.上市公司全稱： 風(fēng)帆股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）

　　3.其他情況：詳見(jiàn)《獨(dú)立董事履歷表》和《獨(dú)立董事候選人聲明》

　　二、是否為國(guó)家公務(wù)員或在有行政管理職能的事業(yè)單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　三、是否為在本公司實(shí)際控制人或者控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　四、是否是在為本公司提供審計(jì)、咨詢、評(píng)估、法律、承銷等服務(wù)的機(jī)構(gòu)任職的人員并參與了有關(guān)中介服務(wù)項(xiàng)目？是否為該機(jī)構(gòu)的主要負(fù)責(zé)人或者合伙人？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　五、是否為在本公司貸款銀行、供貨商、經(jīng)銷商單位任職的人員？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　六、是否為中央管理的現(xiàn)職或者離（退）休干部？

　　是□ 否□√

　　如是，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明。

　　本人王富強(qiáng) （正楷體簽名）鄭重聲明：上述回答是真實(shí)、準(zhǔn)確和完整的，保證不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。本人完全明白做出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。上海證券交易所可依據(jù)上述回答和所提供的其他資料，評(píng)估本人是否適合擔(dān)任本公司的獨(dú)立董事。

　　聲明人：王富強(qiáng)（簽字）

　　日 期：2008年2月17日

　　獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

　　王揚(yáng)祖：男，1937年6月出生，哈爾濱工業(yè)大學(xué)給水排水專業(yè)畢業(yè)，本科學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，曾任中國(guó)建筑技術(shù)發(fā)展中心情報(bào)所主任、副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，國(guó)家環(huán)保總局副局長(zhǎng)、中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。現(xiàn)為國(guó)家環(huán)保總局局長(zhǎng)顧問(wèn)，中國(guó)物質(zhì)再生協(xié)會(huì)、再生資源委員會(huì)主任、中國(guó)土木工程協(xié)會(huì)水工業(yè)分會(huì)理事長(zhǎng)、國(guó)家環(huán)保總局科學(xué)技術(shù)委員會(huì)委員。

　　張延禧：男，1937年5月出生，上海水產(chǎn)學(xué)院海洋漁業(yè)畢業(yè)，高級(jí)工程師，本科學(xué)歷，曾任農(nóng)業(yè)部副處長(zhǎng)、國(guó)家水產(chǎn)總局處長(zhǎng)、中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖公司副經(jīng)理、中國(guó)水產(chǎn)供銷總公司副總經(jīng)理、中國(guó)水產(chǎn)聯(lián)合總公司總經(jīng)理、農(nóng)業(yè)部副部長(zhǎng)、國(guó)務(wù)院稽查特派員總署特派員，現(xiàn)為中國(guó)農(nóng)業(yè)科教基金會(huì)會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)飼料工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

　　王富強(qiáng)：男， 1965年9月出生，畢業(yè)于安徽財(cái)貿(mào)學(xué)院會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)副教授、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，1988年7月至今在河北理工大學(xué)任教，現(xiàn)為河北理工大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院財(cái)務(wù)金融系副主任。