證券代碼：000520證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)航鳳凰公告編號(hào)：2008-10

　　長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司

　　2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會(huì)議召開情況

　　（一）召開時(shí)間：2008年2月18日09：00時(shí)

　　（二）召開地點(diǎn)：武漢市漢口民權(quán)路39號(hào)匯江大廈21樓會(huì)議室

　　（三）召集人：公司董事會(huì)

　　（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

　　（五）主持人：葉生威

　　（六）本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　出席本次會(huì)議的股東（代理人）1人，代表股份184，006，837股，占公司股份總數(shù)的27.27％。

　　公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師列席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會(huì)議以記名投票方式審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)公司審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；

　　具體內(nèi)容詳見2008年2月1日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上公告。

　　議案表決結(jié)果：同意184，006，837股，占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)股份的100%；反對(duì)：0股；棄權(quán)：0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：湖北松之盛律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：熊壯

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》及公司章程和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)航鳳凰股份有限公司董事會(huì)

　　2008年2月18日