股票代碼：600110股票簡稱：中科英華編號：臨2008-010

　　中科英華高技術股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　重要內容提示：

　　●● 本次股東大會無否決或修改提案的情況。

　　●●本次股東大會無臨時提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中科英華高技術股份有限公司于2008年2月1日公司召開的公司第五屆董事會第十七次會議發布了“關于召開公司2008年第一次臨時股東大會的通知”（詳見2月2日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》本公司公告）。

　　2008年2月18日，本公司2008年第一次臨時股東大會于9：30在公司會議室召開現場會議。

　　出席本次會議的股東及股東代表（共7人），所持股份304，606，141股，占公司總股本的44.96%。

　　本次會議符合《公司法》、《上市公司股東大會規范意見》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　二、議案審議情況

　　出席本次會議的股東及股東代表采取現場投票表決方式審議通過了如下議案：

　　（一）關于修改青海西礦聯合銅箔有限公司擬申請最高限額5億元人民幣8年期項目資金貸款的議案；

　　同意304，606，141股，反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。

　　（二）擬為青海西礦聯合銅箔有限公司申請的最高限額5億元人民幣8年期項目資金貸款總額的100％提供擔保的議案

　　同意304，606，141股，反對0股；棄權0股。同意的股份數占出席會議的股東及股東代表所持的有表決權股份總數的100%。

　　三、法律意見書的結論意見

　　本次股東大會由北京天元律師事務所曹程鋼律師、蔡磊律師見證，并出具法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開符合法律、行政法規、《規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會人員的資格、本次股東大會召集人的資格合法有效；本次股東大會通過的各項決議均合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經與會股東、公司董事、監事和記錄人簽字確認的股東大會決議；

　　2、《北京天元律師事務所關于中科英華高技術股份有限公司2008年第一次臨時股東大會法律意見書》。

　　特此公告。

　　中科英華高技術股份有限公司董事會

　　2008年2月19日