證券代碼：600087證券簡稱：長航油運編號：臨2008-005

　　中國長江航運集團南京油運股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決和修改提案的情況；

　　2、本次會議無新的提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況

　　中國長江航運集團南京油運股份有限公司2008年第二次臨時股東大會于2008年2月16日在南京市中山北路324號南京油運大廈16樓會議室召開。出席本次股東大會的股東及授權代表共3人，代表股份437，167，830股，占公司有表決權股份總數的48.86%。受董事長劉錫漢先生的委托，公司董事胡繼山先生主持了本次會議，公司部分董事、監事和高級管理人員出席會議，會議符合《公司法》、《證券法》及本公司《章程》的有關規定。

　　二、議案審議情況

　　大會采取現場記名投票表決的方式，審議通過了《關于聘請公司審計會計師事務所的議案》：437，167，830股同意（占出席會議股東有表決權股份總數的100%）；0股反對；0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　江蘇法德永衡律師事務所景忠、孫憲超律師對本次股東大會進行了現場見證，并出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開及表決程序符合法律、行政法規及本公司《章程》的規定，表決結果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、中國長江航運集團南京油運股份有限公司2008年第二次臨時股東大會會議記錄及會議決議；

　　2、江蘇法德永衡律師事務所《關于中國長江航運集團南京油運股份有限公司2008年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

　　中國長江航運集團南京油運股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月十九日