證券代碼：600263股票簡稱：路橋建設編號：臨2008-002

　　關于召開路橋集團國際建設股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司董事會決定于2008年3月5日召開公司2008年第一次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：

　　一、基本情況

　　（一）會議時間：2008年3月5日上午9:00；

　　（二）會議地點：北京市東城區東直門南大街6號東方花園飯店會議室；

　　（三）股權登記日：2008年2月26日；

　　（四）表決方式：現場記名投票。

　　二、審議事項

　　（一）審議與中國路橋工程有限公司簽訂的《安哥拉口行二期公路改擴建項目分包合同》的議案；

　　（二）審議關于續聘會計師事務所的議案。

　　以上第（一）、（二）項議案內容詳見2007年10月27日《中國證券報》、《上海證券報》。

　　三、出席人員

　　（一）截至2008年2月26日下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不是公司股東；

　　（二）公司的董事、監事、高級管理人員及聘任律師。

　　四、登記方法

　　（一）登記手續：股東參加會議，請于2008年3月3-4日（上午9:00-11:00；下午13:30-16:00）持股東賬戶卡、本人身份證和持股憑證；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記。法人股東持營業執照復印件、法人授權委托書、出席人身份證辦理登記。股東登記可以用信函或傳真方式登記。

　　（二）登記地點：北京市東城區東中街9號東環廣場A座寫字樓8層路橋建設證券部。

　　五、其他

　　（一）會議聯系人：鄭凱 徐朋

　　電話：010-64181166

　　傳真：010-64182080

　　地址：北京市東城區東中街9號東環廣場A座寫字樓8層

　　郵編：100027

　　（二）與會股東食宿及交通費用自理。

　　附件：授權委托書

　　路橋集團國際建設股份有限公司董事會

　　二〇〇八年二月十八日

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生/女士代表我單位/本人出席路橋集團國際建設股份有限公司于2008年3月5日召開的2008年第一次臨時股東大會，并根據通知所列議題按照以下授權代為行使表決權。

　　序號

　　表決議案

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　與中國路橋工程有限公司簽訂的《安哥拉口行二期公路改擴建項目分包合同》

　　2

　　續聘會計師事務所

　　委托人簽名：身份證號碼：

　　委托人持有股數：委托人股東賬號：

　　受托人簽名：身份證號碼：

　　受托日期：2008年 月日

　　（本委托書有效期限：自2008年 月 日至 月 日）