公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年2月18日9時(shí)在哈航集團(tuán)賓館會(huì)議室召開(kāi)，出席本次會(huì)議的股東代表1人，代表股數(shù)168856523股，占公司總股本的50．05％。符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《哈飛航空工業(yè)股份有限公司章程》的要求。公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議由龐建先生主持。

　　會(huì)議以記名投票表決的方式審議并通過(guò)了以下決議：

　　會(huì)議以168856523股同意，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)的100％，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　本次會(huì)議經(jīng)北京市嘉源律師事務(wù)所賀偉平律師參加見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序合法，出席會(huì)議人員的資格合法有效，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　哈飛航空工業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2008年2月18日