證券代碼：600660股票簡稱：福耀玻璃編號：臨2008－002

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　第五屆董事局第二十四次會議決議公告

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事局第二十四次會議于2008年2月14日以通訊方式召開，本次會議于2008年2月4日以書面方式通知全體董事。本次會議由公司董事長曹德旺先生召集，全體董事出席了會議。本次會議召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次董事局會議以傳真記名投票表決方式一致通過了以下決議：

　　一、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司董事局審計委員會年度報告審議工作規(guī)程》；

　　二、審議通過《福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》。

　　福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月十四日