本公司及其董事、監事、高級管理人員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。

　　二、會議召開情況

　　（一）召開時間：2008年2月18日09：00時

　　（二）召開地點：武漢市漢口民權路39號匯江大廈21樓會議室

　　（三）召集人：公司董事會

　　（四）召開方式：現場投票

　　（五）主持人：葉生威

　　（六）本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　出席本次會議的股東（代理人）1人，代表股份184，006，837股，占公司股份總數的27．27％。

　　公司的董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師列席了本次會議。

　　四、提案審議和表決情況

　　會議以記名投票方式審議通過了《關于聘請公司審計會計師事務所的議案》；

　　具體內容詳見2008年2月1日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公告。

　　議案表決結果：同意184，006，837股，占出席會議股東所持表決權股份的100％；反對：0股；棄權：0股。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：湖北松之盛律師事務所

　　2、律師姓名：熊壯

　　3、結論性意見：公司本次股東大會的召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》、《上市規則》及公司章程和《股東大會議事規則》的規定，表決結果合法、有效。

　　特此公告。

　　長航鳳凰股份有限公司董事會

　　2008年2月18日