本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間未發生否決、修改提案或提出其他新提案的情況。

　　二、會議召開的情況

　　1、召開時間：2008年2月18日（星期一）上午9:30

　　2、召開地點：公司十一樓會議室

　　3、召開方式：現場投票

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長胡電鈴先生

　　6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席會議的情況：

　　股東（代理人）8人，代表股份174，420，223股，占公司有表決權總股份的19.82％。

　　其中，有限售條件的流通股股東(代理人)代表股份46，698，400股，占公司有表決權總股份的5.31％；無限售條件的流通股股東(代理人)代表股份127，721，823股，占公司有表決權總股份的14.51%。

　　2、本公司無外資股股東。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次會議以現場記名投票表決的方式，審議通過了《關于天津市寶羅畜禽發展有限公司轉讓其持有天津寶迪農業科技股份有限公司股權的議案》。

　　同意公司控股子公司天津市寶羅畜禽發展有限公司將其所持有天津寶迪農業科技股份有限公司44%股權，以總價款3366萬元轉讓給畢國祥先生。

　　表決結果：同意174，370，223股，占出席會議所有股東所持表決權99.97％；反對0股，棄權50000股。

　　有關本議案的具體內容詳見2008年1月22日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）登載的《出售資產公告》。

　　五、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：海南方圓律師事務所

　　2、律師姓名：張寧、陳建平

　　3、結論性意見：

　　本所律師認為：公司2008年第一次臨時股東大會的召集、召開、出席本次股東大會的股東或代理人的資格、本次股東大會的表決程序均符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會形成的決議合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、經與會董事簽字確認的2008年第一次臨時股東大會決議；

　　2、海南方圓律師事務所出具的法律意見書。

　　海口農工貿（羅牛山）股份有限公司

　　董 事 會

　　二○○八年二月十九日