本公司及董事會成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風險。目前，本公司提出股改動議的非流通股股東持股數尚未達到《上市公司股權分置改革管理辦法》規定的三分之二的界限。

　　一、目前公司非流通股股東股改動議情況

　　本公司非流通股東正就公司重組及股權分置改革的有關事宜進行研究，但尚未提出具體方案。

　　二、公司股改保薦機構情況

　　目前，本公司尚未與保薦機構簽訂股改保薦合同。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　本公司董事會將積極配合大股東推動公司的股改工作，爭取早日進入股改程序。

　　四、保密義務及董事責任

　　本公司全體董事確認并已明確告知相關當事人，按照《上市公司股權分置改革管理辦法》第七條等的規定履行保密義務。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及相關業務規則的規定及時披露股改相關事項。

　　本公司全體董事確認已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權分置改革管理辦法》等對未按規定披露信息、內幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　天發石油股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月15日