本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　■本次有限售條件的流通股上市數量為7，210，103股

　　■本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月21日

　　一、股權分置改革方案的相關情況

　　1、公司股權分置改革于2006年7月21日經相關股東會議通過，以2006年8月4日作為股權登記日實施，于2006年8月8日實施后首次復牌。

　　2、公司股權分置改革方案是否安排追加對價：否

　　公司股權分置改革方案無追加對價安排。

　　二、股權分置改革方案中關于有限售條件的流通股上市流通有關承諾

　　（一）有關股東的特別承諾

　　1、遼源市財政局特別承諾：

　　“為了使公司股權分置改革得以順利進行，本承諾人同意對尚未明確表示同意（包括截至本說明書公告之日無法聯系上的、所持股權被司法凍結的及不同意公司股改方案的，下同）的14家非流通股股東應執行的2，254，266股對價安排先行代為墊付。代為墊付后，未明確表示同意的非流通股股東所持股份如上市流通，應當取得本承諾人的同意，并由公司向上交所提出該等股份的上市申請。”

　　2、廣州市富盈科技投資有限公司特別承諾：

　　“因東莞市君通科技投資有限公司所持遼源得亨的非流通股股份被質押，如果在遼源得亨股權分置改革方案實施前未能解除質押，愿為該公司代為支付對價6，159，302股。東莞市君通科技投資有限公司在辦理其持有的原非流通股股份上市流通時，應先征得本承諾人的同意，并由遼源得亨向上海證券交易所提出該等股份的上市流通申請。”

　　（二）股東履行承諾的情況

　　在公司股權分置改革方案實施日，公司股東遼源市財政局按其所做出的特別承諾，為14家未明確表示同意的非流通股股東代付對價2，254，266股股份。公司股東廣州市富盈科技投資有限公司為東莞市君通科技投資有限公司代付對價6，159，302股股份。

　　2007年8月2日，＊ＳＴ得亨收到廣州市富盈科技投資有限公司的函，同意東莞市君通科技投資有限公司可上市股份于2007年8月10日上市流通。

　　2007年9月14日，東莞市君通科技投資有限公司已經償還廣州市富盈科技投資有限公司為其代付的6，159，302股股份。

　　2008年1月30日，＊ＳＴ得亨收到股東遼源市財政局的函，同意錫山市申達不銹鋼裝飾材料有限公司等已全部償還代付對價的12家股東本次限售股份上市流通。

　　三、股改實施后至今公司股本結構變化和股東持股變化情況

　　1、股改實施后至今，是否發生過除分配、轉增以外的股本結構變化：否

　　2、股改實施后至今，各股東持有有限售條件流通股的比例是否發生變化：是

　　股改實施后至今，東莞市君通科技投資有限公司等13家股東因償還代付對價導致其各自持有有限售條件流通股的比例發生變化，具體如下表所示：

　　■

　　注：2007年8月10日，東莞市君通科技投資有限公司持有的9，286，185股有限售條件的流通股上市流通，占公司總股本的比例為5％。上市后尚余214，905股有限售條件的流通股，占公司總股本的比例為0．12％。

　　公司股東遼源市財政局和廣州市富盈科技投資有限公司因受償為其他股東代付對價的股份導致其各自持有有限售條件流通股的比例發生變化，具體如下表所示：

　　■

　　注：2007年8月10日，遼源市財政局所持有的9，286，185股有限售條件的流通股上市流通，占公司總股本的比例為5％。上市后尚余20，671，301股有限受條件的流通股，占公司總股本的比例為11．13％。

　　同日，廣州市富盈科技投資有限公司持有的2，889，356股有限售條件的流通股上市流通，受償代付對價后，尚余6，159，302股有限售條件的流通股，占公司總股本的比例為3．32％。本次再申請上市流通6，159，302股股份，股改實施一年后合計上市流通數量為9，048，658股，未超過公司總股本的5％，也符合股改說明書《有限售條件的股份可上市流通預計時間表》的安排。

　　原股東所持有限售條件的流通股份對應的上市流通總量不因原股東將股份轉讓而發生變化。

　　四、大股東占用資金的解決安排情況

　　是否存在大股東占用資金：否

　　公司不存在大股東占用資金。

　　五、保薦機構核查意見

　　本公司股改保薦機構為申銀萬國證券股份有限公司。

　　保薦機構認為：公司相關股東履行了股改中做出的承諾，上市公司董事會提出的本次有限售條件的流通股上市申請符合相關規定。

　　六、本次有限售條件的流通股情況

　　1、本次有限售條件的流通股上市數量為7，210，103股；

　　2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月21日；

　　3、有限售條件的流通股上市明細清單

　　■

　　4、本次有限售條件的流通股上市情況與股改說明書所載情況的差異情況：

　　（1）股東名稱變更情況

　　①根據2007年5月31日上海市公證處（2007）滬證經字第4147號《公證書》，公司原股東上海慶茂經貿有限公司于2007年5月14日經上海市工商行政管理局奉賢分局登記注銷，原上海慶茂經貿有限公司名下的52，485股本公司股票由陸正平持有，并承擔相應的權利和義務。

　　②根據2007年11月28日上海市普陀區公證處（2007）滬普證字第6998號《公證書》，公司原股東上海申精制冷空調技術有限公司已于2007年11月13日經上海市工商行政管理局楊浦分局核準注銷企業登記。該公司注銷后的剩余財產由股東侯逸敏、何開旦、潘尚堯按股東出資比例予以承繼。現股東何開旦、潘尚堯對該公司名下的本公司限售流通股430，378股股份及權益不主張權利，自愿表示放棄，同意全部由股東侯逸敏承繼。上述股東戶名變更已于2007年12月7日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續。

　　③根據2007年11月29日上海市普陀區公證處（2007）滬普證字第2674號《公證書》，公司原股東上海幸宸實業有限公司已于2005年1月11日經上海市工商行政管理局核準注銷企業登記。該公司注銷后的剩余財產由股東顧惲輝、周祖華按股東出資比例予以承繼。現股東周祖華對該公司名下的本公司限售流通股41，988股股份及權益不主張權利，自愿表示放棄，同意全部由股東顧惲輝承繼。上述股東戶名變更已于2007年12月11日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢過戶登記手續。

　　④公司股東上海鴻拓廣告傳媒有限公司已更名為上海銀博廣告傳播有限公司。

　　（2）部分股東可上市的股份本次未安排上市

　　吉林省信托投資有限責任公司、海南謙恒貿易有限公司等2家股東尚未償還遼源市財政局代付的對價，尚未取得遼源市財政局的同意，本次未安排上市。

　　5、此前有限售條件的流通股上市情況：

　　2007年8月10日，經公司董事會申請，遼源市財政局等9家股東持有的23，273，678股有限售條件的流通股上市流通。

　　本次有限售條件的流通股上市為公司第二次安排有限售條件（僅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本變動結構表

　　■

　　特此公告。

　　遼源得亨股份有限公司董事會

　　2008年2月15日

　　備查文件：

　　1、公司董事會有限售條件的流通股上市流通申請表

　　2、投資者記名證券持有數量查詢證明

　　3、保薦機構核查意見書

　　4、其他文件

　　序號

　　股東名稱

　　股改實施后持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　股改實施后持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　償還代付對價股份數量（股）

　　償還代付對價后持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　償還代付對價后持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　1

　　東莞市君通科技投資有限公司

　　15，660，392

　　8．43％

　　－6，159，302

　　9，501，090

　　5．12％

　　2

　　侯逸敏

　　430，378

　　0．23％

　　－169，270

　　261，108

　　0．14％

　　3

　　錫山市申達不銹鋼裝飾材料有限公司

　　262，426

　　0．14％

　　－103，213

　　159，213

　　0．09％

　　4

　　哈爾濱市興云農付產品經銷有限責任公司

　　209，940

　　0．11％

　　－82，570

　　127，370

　　0．07％

　　5

　　上海金京美容美發院

　　178，449

　　0．10％

　　－70，185

　　108，264

　　0．06％

　　6

　　溫嶺市東南商業倉儲機械廠

　　146，958

　　0．08％

　　－57，799

　　89，159

　　0．05％

　　7

　　上海銀博廣告傳播有限公司

　　115，467

　　0．06％

　　－45，414

　　70，053

　　0．04％

　　8

　　上海萬楊拆房有限公司

　　104，970

　　0．06％

　　－41，285

　　63，685

　　0．03％

　　9

　　上海長禾機電科技有限公司

　　83，976

　　0．05％

　　－33，028

　　50，948

　　0．03％

　　10

　　上海市楊浦區殷行街道社區服務中心

　　52，486

　　0．03％

　　－20，643

　　31，843

　　0．02％

　　11

　　上海恒道經濟發展有限公司

　　52，485

　　0．03％

　　－20，643

　　31，842

　　0．02％

　　12

　　陸正平

　　52，485

　　0．03％

　　－20，643

　　31，842

　　0．02％

　　13

　　顧惲輝

　　41，988

　　0．02％

　　－16，514

　　25，474

　　0．01％

　　序號

　　股東名稱

　　股改實施后持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　股改實施后持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　受償代付對價股份數量（股）

　　受償代付對價后持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　受償代付對價后持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　1

　　遼源市財政局

　　29，276，279

　　15．76％

　　681，207

　　29，957，486

　　16．13％

　　2

　　廣州市富盈科技投資有限公司

　　2，889，356

　　1．56％

　　6，159，302

　　9，048，658

　　4．87％

　　序號

　　股東名稱

　　持有有限售條件的流通股股份數量（股）

　　持有有限售條件的流通股股份占公司總股本比例

　　本次上市數量（股）

　　剩余有限售條件的流通股股份數量（股）

　　1

　　廣州市富盈科技投資有限公司

　　6，159，302

　　3．32％

　　6，159，302

　　0

　　2

　　侯逸敏

　　261，108

　　0．14％

　　261，108

　　0

　　3

　　錫山市申達不銹鋼裝飾材料有限公司

　　159，213

　　0．09％

　　159，213

　　0

　　4

　　哈爾濱市興云農付產品經銷有限責任公司

　　127，370

　　0．07％

　　127，370

　　0

　　5

　　上海金京美容美發院

　　108，264

　　0．06％

　　108，264

　　0

　　6

　　溫嶺市東南商業倉儲機械廠

　　89，159

　　0．05％

　　89，159

　　0

　　7

　　上海銀博廣告傳播有限公司

　　70，053

　　0．04％

　　70，053

　　0

　　8

　　上海萬楊拆房有限公司

　　63，685

　　0．03％

　　63，685

　　0

　　9

　　上海長禾機電科技有限公司

　　50，948

　　0．03％

　　50，948

　　0

　　10

　　上海市楊浦區殷行街道社區服務中心

　　31，843

　　0．02％

　　31，843

　　0

　　11

　　上海恒道經濟發展有限公司

　　31，842

　　0．02％

　　31，842

　　0

　　12

　　陸正平

　　31，842

　　0．02％

　　31，842

　　0

　　13

　　顧惲輝

　　25，474

　　0．01％

　　25，474

　　0

　　合計

　　7，210，103

　　3．88％

　　7，210，103

　　0

　　單位：股

　　本次上市前

　　變動數

　　本次上市后

　　有限售條件的流通股份

　　1、國家持有股份

　　20，671，301

　　0

　　20，671，301

　　2、其他境內法人持有股份

　　11，106，182

　　－6，891，679

　　4，214，503

　　3、境內自然人持有股份

　　318，424

　　－318，424

　　0

　　有限售條件的流通股合計

　　32，095，907

　　－7，210，103

　　24，885，804

　　無限售條件的流通股份

　　Ａ股

　　153，627，802

　　7，210，103

　　160，837，905

　　無限售條件的流通股份合計

　　153，627，802

　　7，210，103

　　160，837，905

　　股份總額

　　185，723，709

　　185，723，709