證券代碼：200992 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ中魯Ｂ 公告編號(hào)：2008—002

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司

　　第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議，于2008年2月4日以專(zhuān)人送達(dá)和傳真方式通知各位董事，于2月14日上午9時(shí)在濟(jì)南市和平路43號(hào)公司十樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)出席董事9名，親自出席董事9名。會(huì)議由董事長(zhǎng)王兆安主持。監(jiān)事會(huì)全體成員和公司高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2、2007年度總經(jīng)理工作報(bào)告；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　3、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　4、2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　根據(jù)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司的審計(jì)結(jié)果，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)55，015，100．64元，本年度可供全體股東分配的利潤(rùn)為－252，975，729．28。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，由于本年度實(shí)現(xiàn)的盈利不足以彌補(bǔ)以前年度累計(jì)的虧損，故本年度不實(shí)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。；

　　5、關(guān)于調(diào)整2007年度期初資產(chǎn)負(fù)債表的議案；

　　公司在執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則過(guò)程中，根據(jù)財(cái)政部和中國(guó)證監(jiān)會(huì)最新發(fā)布的規(guī)定對(duì)前期已披露的2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行了調(diào)整，具體如下：

　　單位：（人民幣）元

　　合并數(shù)

　　調(diào)整前

　　調(diào)整后

　　項(xiàng)目

　　金額

　　項(xiàng)目

　　金額

　　說(shuō)明

　　短期投資

　　1，731．81

　　交易性金融資產(chǎn)產(chǎn)

　　1，731．81

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　28，752．85

　　未分配利潤(rùn)

　　－28，752．85

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　應(yīng)付工資

　　11，605，276．05

　　應(yīng)付職工薪酬

　　8，964，989．85

　　工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼

　　其他應(yīng)付款

　　2，640，286．20

　　勞務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)入

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　989，713．50

　　應(yīng)付職工薪酬

　　989，713．50

　　應(yīng)交稅金

　　1，105，234．75

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　1，114，871．30

　　預(yù)提費(fèi)用

　　10，405，652．06

　　其他應(yīng)付款

　　10，405，652．06

　　母公司數(shù)

　　調(diào)整前

　　調(diào)整后

　　項(xiàng)目

　　金額

　　項(xiàng)目

　　金額

　　說(shuō)明

　　短期投資

　　1，731．81

　　交易性金融資產(chǎn)

　　1，731．81

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資

　　37，838，058．11

　　未分配利潤(rùn)

　　－28，752．85

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資差額

　　未分配利潤(rùn)

　　－35，694，178．26

　　按成本法核算控股子公司投資追溯調(diào)整投資損益

　　資本公積

　　－2，115，127．00

　　長(zhǎng)期股權(quán)投資準(zhǔn)備

　　應(yīng)付工資

　　9，504，894．06

　　應(yīng)付職工薪酬

　　7，667，466．98

　　工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼

　　其他應(yīng)付款

　　1，837，427．08

　　勞務(wù)費(fèi)

　　應(yīng)付福利費(fèi)

　　939，981．40

　　應(yīng)付職工薪酬

　　939，981．40

　　應(yīng)交稅金

　　44，691．00

　　應(yīng)交稅費(fèi)

　　51，836．63

　　預(yù)提費(fèi)用

　　10，405，652．06

　　其他應(yīng)付款

　　10，405，652．06

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　6、關(guān)于《內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　7、《2007年年度報(bào)告》正文及摘要；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師及確定報(bào)酬議案；

　　經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，并經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2008年度第一次會(huì)議審核通過(guò)，同意繼續(xù)聘請(qǐng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司擔(dān)任本公司2008年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)確定審計(jì)費(fèi)用事宜。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　9、關(guān)于申請(qǐng)撤銷(xiāo)公司股票交易特別處理的議案；

　　2007年度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常運(yùn)營(yíng)，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。經(jīng)審計(jì)，本公司2007年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)55，015，100．64元，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)為41，459，045．64元，《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)對(duì)股票交易實(shí)行其他特別處理規(guī)定的情形已消除。因此，公司將于2007年度報(bào)告披露后，向深圳證券交易所申請(qǐng)撤銷(xiāo)對(duì)公司股票交易實(shí)施的其他特別處理。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　10、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　11、關(guān)于調(diào)整在本公司領(lǐng)取薪酬的董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　12、關(guān)于《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》的議案；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　13、關(guān)于《審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)程》的議案；

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　14、關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的議案；

　　（詳見(jiàn)本公司關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知公告）。

　　表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月十八日

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ中魯Ｂ 證券代碼：200992 公告編號(hào)：2008－005

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2007年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)本公司第三屆董事會(huì)七次會(huì)議決議，現(xiàn)將召開(kāi)公司2007年度股東大會(huì)有關(guān)事宜通知如下：

　　一、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　二、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2008年3月18日（星期二）上午9時(shí)

　　三、會(huì)議地點(diǎn)：濟(jì)南市和平路43號(hào)公司十樓會(huì)議室

　　四、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式

　　五、會(huì)議審議事項(xiàng)：

　　1、2007年度董事會(huì)工作報(bào)告；

　　2、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

　　3、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　4、2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

　　5、2007年度報(bào)告正文及摘要；

　　6、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師及確定報(bào)酬議案；

　　7、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案；

　　8、關(guān)于調(diào)整在本公司領(lǐng)取薪酬的董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案。

　　六、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、截止2008年3月12日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的本公司股東。因故不能出席的股東，可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議并行使表決權(quán)。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　　七、會(huì)議登記辦法

　　1、 登記時(shí)間：2008年3月12日至17日

　　2、 登記地點(diǎn)：山東省濟(jì)南市和平路43號(hào)公司董事會(huì)辦公室

　　3、 登記方式：個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；個(gè)人股東代理人應(yīng)持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡；法人股東應(yīng)持法人股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式登記。

　　八、聯(lián)系方式

　　1、電 話：0531－86553276

　　2、傳 真：0531－86982906

　　3、郵 編：250014

　　4、聯(lián)系人：姜澎

　　會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿自理。

　　特此公告。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　二○○八年二月十八日

　　附：授權(quán)委托書(shū)

　　授 權(quán) 委 托 書(shū)

　　茲全權(quán)委托（先生／女士）代理本人參加山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司2007年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，授權(quán)委托有效期至本次會(huì)議結(jié)束止。

　　委托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　委托人持股數(shù)：委托人股東帳戶：

　　受托人姓名：身份證號(hào)碼：

　　受托日期：受托人簽名：

　　委托人（單位）簽字（蓋章）：

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ＳＴ中魯Ｂ 證券代碼：200992 公告編號(hào)：2008－004

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，于2008年2月14日上午11時(shí)在公司十樓會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5名，親自出席監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席吳宗昌主持。本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

　　1、2007年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　2、2007年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　3、2007年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　4、公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　5、2007年度報(bào)告正文及摘要

　　表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

　　以上第1、2、3、5項(xiàng)議案尚需提請(qǐng)2007年股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　山東省中魯遠(yuǎn)洋漁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二○○八年二月十八日