本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司接到深圳證券交易所監(jiān)管關(guān)注函，本公司股票2008年1月17日至1月31日期間交易價格已連續(xù)十一個交易日漲停，屬于《深圳證券交易所上市規(guī)則》規(guī)定的股票交易異常波動情形，要求本公司就股權(quán)轉(zhuǎn)讓等是否存在需要進一步披露的重大事項進行核實。

　　二、公司關(guān)注、核實的相關(guān)情況

　　（一）本公司第一大股東宿州市新區(qū)建設(shè)投資有限責任公司（下稱宿州新投）于2008年1月15日與中弘卓業(yè)集團有限公司（以下簡稱“中弘卓業(yè)”）簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，擬將其持有的本公司1100萬股限售流通股份（占本公司股份總額的8．87％）以總價款5500萬元轉(zhuǎn)讓給中弘卓業(yè)。若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，中弘卓業(yè)將持有本公司1100萬股限售流通股份，成為本公司第一大股東。具體內(nèi)容詳見2008 年1月17 日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《關(guān)于公司第一大股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓的提示性公告》。

　�。ǘ�）本公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議于2008年1月16日以通訊表決方式審議通過了《關(guān)于公司進行重大資產(chǎn)置換的預(yù)案》、《公司定向發(fā)行股份支付資產(chǎn)置換差價預(yù)案》等議案。本次重大資產(chǎn)置換暨定向發(fā)行，將實現(xiàn)本公司潛在控股股東中弘卓業(yè)以及建銀國際合法擁有的房地產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)注入上市公司。本次重大資產(chǎn)置換暨定向發(fā)行尚需股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。此外，由于定向發(fā)行股份認購資產(chǎn)將導致持有公司股份比例提高，有關(guān)豁免要約收購事項尚需股東大會批準及中國證監(jiān)會核準。具體內(nèi)容詳見2008年1月17日《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《公司第四屆董事會2008年第一次臨時會議公告》。

　　（三）根據(jù)深圳證券交易所《上市公司信息披露工作指引2號－股東和實際控制人信息披露》的規(guī)定，本公司向公司控股股東、實際控制人、潛在收購方書面函詢。經(jīng)函證核實：

　　1、本公司第一大股東宿州新投擬轉(zhuǎn)讓本公司1100萬國有股權(quán)正在向國家國資管理部門履行審批手續(xù)。截止到本報告日，尚未取得任何答復(fù)。

　　2、有關(guān)本公司資產(chǎn)重組事宜，相關(guān)重組方中弘卓業(yè)擬注入資產(chǎn)權(quán)屬明晰、合法，不存在經(jīng)濟糾紛或法律糾紛。目前擬注入資產(chǎn)的審計評估工作正在進行中。

　　3、有關(guān)本公司債務(wù)重組事宜，宿州新投、中弘卓業(yè)正在與本公司債權(quán)銀行及有關(guān)部門進行溝通，截止到本報告日，尚未達成任何解決方案。

　　（四）根據(jù)深圳證券交易所《上市公司公平信息披露指引》的規(guī)定，經(jīng)核實，本公司自2007年7月以來從未接待過任何機構(gòu)和個人投資者實地調(diào)研、調(diào)查等情形。本公司不存在違反公平披露原則的事項。

　�。ㄎ澹┙�(jīng)核查，2007年8月6日，公司副總經(jīng)理丁建先生依據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》的規(guī)定將可減持股份數(shù)2844股全部出售。除丁建先生依據(jù)相關(guān)規(guī)定出售可減持股份數(shù)外，本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及其直系親屬不存在買賣本公司股票的行為，不存在涉嫌內(nèi)幕交易的情形。

　　經(jīng)函詢本公司控股股東、實際控制人、潛在收購方及公司管理層，除上述事項外，公司無應(yīng)披露而未披露的其他重大信息。

　　三、不存在應(yīng)披露而未披露重大信息的聲明

　　本公司董事會履行關(guān)注、核實程序并確認：除前述事項外，本公司目前沒有任何根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的事項或與該事項有關(guān)的籌劃、商談、意向、協(xié)議等，董事會也未獲悉本公司有根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定應(yīng)予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產(chǎn)生較大影響的信息。

　　四、上市公司認為必要的風險提示：

　　宿州市新區(qū)建設(shè)投資有限責任公司擬將其持有的本公司1100萬股國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓需獲得相關(guān)國資管理部門同意的批復(fù)，能否最終獲得同意的批復(fù)，尚存在不確定性；同時，有關(guān)本公司銀行債務(wù)重組問題尚未達成任何解決方案。公司董事會敬請廣大投資者注意投資風險。

　　本公司發(fā)布的信息以在《中國證券報》、《證券時報》及深圳證券交易所指定的網(wǎng)站上進行披露的公告為準。本公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，切實履行信息披露義務(wù)。

　　特此公告

　　安徽省科苑（集團）股份有限公司

　　董事會

　　二ＯＯ八年二月十五日