股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ星美股票代碼：000892公告編號：2008－16

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　股改進(jìn)展的風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　公司在未來一定時(shí)間是否能披露股改方案存在不確定性，請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、目前公司非流通股股東股改動(dòng)議情況

　　由于公司持股結(jié)構(gòu)分散，新的股東尚未提出股改動(dòng)議，公司股權(quán)分置改革工作的難度依然存在。因此，公司現(xiàn)仍無法啟動(dòng)股權(quán)分置改革工作。

　　二、公司股改保薦機(jī)構(gòu)情況

　　公司未聘請股改保薦機(jī)構(gòu)。

　　三、公司董事會擬采取的措施

　　公司董事會目前正積極與股東協(xié)商，爭取盡早啟動(dòng)股改程序。

　　四、保密義務(wù)及董事責(zé)任

　　本公司全體董事確認(rèn)并已明確告知相關(guān)當(dāng)事人，按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》第七條等的規(guī)定履行保密義務(wù)。

　　本公司全體董事保證將按照《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定及時(shí)披露股改相關(guān)事項(xiàng)。

　　本公司全體董事確認(rèn)已知《刑法》、《證券法》、《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等對未按規(guī)定披露信息、內(nèi)幕交易等的罰則。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十五日

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ星美股票代碼：000892公告編號：2008－17

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　重大事項(xiàng)進(jìn)展公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　據(jù)公司了解，公司的部分主要股東已與豐盛地產(chǎn)（上海）發(fā)展有限公司及相關(guān)聯(lián)方新世界中國房產(chǎn)有限公司、上海鑫以實(shí)業(yè)有限公司就公司重組事宜達(dá)成了初步共識，該重組事項(xiàng)的前期審計(jì)、評估工作正在進(jìn)行中。同時(shí)該部分股東也在積極推動(dòng)公司的債務(wù)重組工作，并在和相關(guān)債權(quán)人及有關(guān)部門商討債務(wù)解決方案。但上述事項(xiàng)存在重大不確定性。本公司將密切關(guān)注該事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司董事會

　　二ＯＯ八年二月十五日

　　股票簡稱：Ｓ＊ＳＴ星美股票代碼：000892公告編號：2008－18

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會決議公告

　　本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　本次會議召開期間無增加、否決或變更提案的情況。

　　二、會議的召集情況

　　1、召開時(shí)間： 2008年2月15日

　　2、召開地點(diǎn)：重慶市北部新區(qū)高新園星光大道1號星光大廈Ｂ座6樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召集人：星美聯(lián)合股份有限公司董事會

　　5、主持人：董事長何家盛先生

　　6、本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　三、會議的出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次會議的股東及股東授權(quán)委托代表9人，代表股份數(shù)105073718股，占公司有表決權(quán)總股份的25．39％。

　　2、社會公眾股股東出席情況

　　社會公眾股東1人出席，代表股份數(shù)10100股，占公司有表決權(quán)總股份的

　　0．002％。

　　公司董事、監(jiān)事、高管人員出席了會議。

　　四、會議的表決情況

　　會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式對提案進(jìn)行了表決。具體表決結(jié)果如下：

　　審議通過了關(guān)于聘請立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　同意股份數(shù)為105073718股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席本次會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次會議由重慶源偉律師事務(wù)所程源偉律師見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《證券法》和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　星美聯(lián)合股份有限公司

　　二ＯＯ八年二月十五日