本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　哈藥集團股份有限公司（以下簡稱“哈藥股份”或“本公司”）董事會根據本公司非流通股股東哈藥集團有限公司（以下簡稱“哈藥集團”）的書面委托，擬就本公司股權分置改革事宜（以下簡稱“本次股權分置改革”）召開哈藥股份Ａ股市場相關股東會議（以下簡稱“相關股東會議”）。現將本次相關股東會議有關事項通知如下：

　　一、會議的基本情況

　　1、會議召集人：哈藥股份董事會

　　2、現場會議召開時間：2008年3月12日下午1：30

　　3、網絡投票時間： 2008年3月10日、2008年3月11日、2008年3月12日，每日9：30 至11：30、13：00 至15：00

　　4、股權登記日：2008年3月3日

　　5、現場會議召開地點：黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路431號

　　6、會議方式：

　　本次會議采取現場投票、委托投票與網絡投票相結合的方式，本次大會將通過上海證券交易所（下稱“上交所”）交易系統向Ａ股流通股股東提供網絡形式的投票平臺，Ａ股流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述網絡投票平臺行使表決權。

　　7、提示公告：

　　相關股東會議召開前，本公司董事會將發布兩次相關股東會議提示公告，兩次公告時間分別為2008年2月29日和2008年3月6日。

　　8、會議出席對象：

　　（1）2008年3月3日（股權登記日）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體流通股股東和非流通股股東。在上述日期登記在冊的流通股股東，均有權在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（2）不能親自出席股東會議現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東），或在網絡投票時間內參加網絡投票。

　　（3）本公司董事、監事和高級管理人員，見證律師等。

　　9、本公司股票停牌、復牌事宜：

　　（1）本公司董事會已申請股票自2007年12月4日起停牌，最晚于2008年2月28日復牌，2月18日至2月27日為股東溝通時期。

　　（2）本公司董事會將在2008年2月27日（含當日）之前公告非流通股股東與流通股股東溝通協商的情況、協商確定的改革方案，并申請公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　（3）如果本公司董事會未能在2008年2月27日（含當日）之前公告協商確定的改革方案，本公司將宣布取消本次Ａ股市場相關股東會議，并申請本公司股票于公告后下一交易日復牌；

　　（4）本公司董事會將申請自相關股東會議股權登記日（2008年3月3日）的次一交易日起至改革規定程序結束之日公司股票停牌。

　　二、審議事項

　　審議事項為《哈藥集團股份有限公司股權分置改革方案》（以下簡稱“《改革方案》”）。

　　《改革方案》相關議案需要進行分類表決，須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　本次相關股東會議采用現場投票、委托投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東除可參加相關股東會議現場投票外，亦可通過上交所網絡投票平臺對《改革方案》進行投票表決，流通股股東參加網絡投票的操作流程見本通知第五項內容。流通股股東委托本公司董事會投票的具體程序見《哈藥集團股份有限公司董事會投票委托征集報告書》（以下簡稱“《投票委托征集報告書》”）。

　　三、流通股股東參與本次股權分置改革的權利及權利的行使

　　1、流通股股東參與本次股權分置改革的權利

　　流通股股東依法享有出席相關股東會議的權利，并享有知情權、發言權、質詢權和就議案進行表決的權利。

　　《改革方案》須經參加表決的股東所持表決權的三分之二以上通過，并經參加表決的流通股股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　2、流通股股東參與本次股權分置改革權利的行使

　　本次相關股東會議采用現場投票、委托投票與網絡投票相結合的表決方式。流通股股東除可參加相關股東會議現場投票外，亦可通過上交所網絡投票平臺對《改革方案》進行投票表決，流通股股東參加網絡投票的操作流程見本通知第五項內容。流通股股東委托本公司董事會進行投票的具體程序見《投票委托征集報告書》。

　　3、流通股股東參加投票表決的重要性

　　（1）有利于保護自身利益不受到侵害；

　　（2）充分表達意愿，行使股東權利；

　　（3）如果《改革方案》獲得相關股東會議通過，無論流通股股東是否出席相關股東會議或是否贊成本次股權分置改革方案，均須無條件接受相關股東會議的決議。

　　4、表決權

　　本公司流通股股東應嚴肅行使表決權，投票表決時，同一股份只能選擇現場投票、網絡投票、委托投票中的一種表決方式，不得重復投票。

　　（1）如果同一股份通過現場、網絡或委托投票重復投票，以現場投票為準。

　　（2）如果同一股份通過網絡或委托投票重復投票，以委托投票為準。

　　（3）如果同一股份多次委托投票，以最后一次委托投票為準。

　　（4）如果同一股份通過網絡多次重復投票，以最初一次網絡投票為準。

　　四、董事會投票委托的征集

　　1、征集對象：2008年3月3日下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的哈藥股份全體流通股股東。

　　2、征集時間：2008年3月5日、2008年3月6日、2008年3月7日。

　　3、征集方式：本次征集投票權為本公司董事會無償自愿征集，董事會將采用公開方式，在中國證券報、上海證券報、證券時報和上海證券交易所網站上發布公告進行投票權征集行動。

　　4、征集程序：請詳見哈藥股份董事會于本通知發布之日在中國證券報、上

　　海證券報、證券時報和上海證券交易所網站上刊登的《投票委托征集報告書》。

　　五、參與本次相關股東會議網絡投票的股東投票程序

　　1、本次相關股東會議通過上交所網絡平臺進行網絡投票的時間為：2008年3月10日、2008年3月11日、2008年3月12日，每日9：30至11：30，13：00至15：00。

　　2、本次相關股東會議的投票代碼為738664；投票簡稱為哈藥投票

　　3、股東網絡投票的具體程序為：

　　（1）買賣方向為買入投票；

　　（2）在“委托價格”項下填報相關股東會議議案序號，1．00元代表《改革議案》相關議案，以1．00元的價格予以申報。如下表：

　　■

　　（3）在“委托股數”項下填報表決意見，“1 股”代表同意，“2 股”代表反對，“3 股”代表棄權。

　　4、注意事項

　　（1）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準；

　　（2）對不符合上述要求的申報，將作為無效申報，不納入表決統計。

　　六、現場會議參加辦法

　　1、登記手續：

　　（1）法人股股東須持單位證明、法定代表人授權委托書、股權證明及委托人身份證辦理登記手續；

　　（2）Ａ 股自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人須持身份證、授權委托書（見附件一）、委托人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可采用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記地點及授權委托書送達地點：黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路431號

　　郵政編碼：150018

　　3、登記時間：2008年3月5日、2008年3月6日、2008年3月7日，上午9：00－12：00，下午2：00－5：00。

　　4、出席會議人員請于會議開始前半小時內至會議地點，并攜帶本條規定文

　　件之原件，以便驗證入場。

　　5、聯系方式：

　　聯系人：哈藥集團股份有限公司證券部 孟曉東先生、苗雨先生

　　聯系地址：黑龍江省哈爾濱市道里區友誼路431號

　　聯系電話：0451－84604688，0451－84856695

　　傳 真：0451－84604688

　　七、其它事項

　　1、出席本次相關股東會議現場會議的所有股東的食宿費用及交通費用自理。

　　2、網絡投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次相關股東

　　大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告

　　哈藥集團股份有限公司董事會

　　2008年2月15日

　　附件一：股東授權委托書（本表復印有效）

　　授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本單位／個人出席哈藥集團股份有限公司Ａ股相關股東會議，并代表本單位／本人依照一下指示對下列議案投票。如無指示，則委托代理人可自行決定對該議案投贊成票、反對票或棄權票。本次Ａ股市場相關股東會議登記時間截止之前，本人保留隨時撤回該項委托的權利。將投票權委托給委托代理人后，如本人親自（不包括網絡投票）登記并出席會議，或者本人在Ａ股市場相關股東會議登記時間截止之前以書面方式明示撤回原授權委托的，則該項委托自動失效。

　　本人對本次Ａ股市場相關股東會議議案的表決意見如下：

　　■

　　（注：請對該表決事項根據股東本人的意見選擇贊成、反對或者棄權，并在相應

　　欄內劃“√”，三者必選一項；多選，則視為該授權委托事項無效。）

　　本項授權的有效期限：自簽署日至本次Ａ股相關股東會議結束。

　　委托人持有股數：股， 委托人股東帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人身份證號（法人股東請填寫營業執照注冊號）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人聯系電話：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托人（簽字確認，法人股東加蓋法人公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人簽名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　委托代理人身份證號碼：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　簽署日期：2008年月日