(上接21版)

　　2008年經(jīng)濟(jì)工作的基本思路

　　1、以安全生產(chǎn)為中心，以項目建設(shè)和基層管理為重點(diǎn)，抓好工業(yè)園二期項目。

　　2、繼續(xù)搞好資本運(yùn)作，通過多元化融資渠道為項目后續(xù)建設(shè)提供資金保證。

　　3、統(tǒng)籌規(guī)劃準(zhǔn)東煤電煤化工項目。

　　2008年經(jīng)濟(jì)工作目標(biāo)是：生產(chǎn)聚氯乙烯42萬噸，燒堿35萬噸。力爭實(shí)現(xiàn)銷售收入30億元以上。

　　6.2 主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　單位：（人民幣）萬元

　　主營業(yè)務(wù)分行業(yè)情況

　　分行業(yè)或分產(chǎn)品

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)成本

　　營業(yè)利潤率(%)

　　營業(yè)收入比上年增減（%）

　　營業(yè)成本比上年增減（%）

　　營業(yè)利潤率比上年增減（%）

　　工業(yè)

　　240，662.52

　　179，259.62

　　25.51%

　　45.24%

　　39.93%

　　2.83%

　　商業(yè)

　　200.48

　　186.02

　　7.21%

　　31.35%

　　37.77%

　　-4.33%

　　主營業(yè)務(wù)分產(chǎn)品情況

　　聚氯乙烯樹脂

　　189，406.99

　　149，090.17

　　21.29%

　　45.97%

　　44.13%

　　1.00%

　　燒堿

　　44，099.52

　　26，334.65

　　40.28%

　　43.80%

　　24.57%

　　9.22%

　　6.3 主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　單位：（人民幣）萬元

　　地區(qū)

　　營業(yè)收入

　　營業(yè)收入比上年增減（%）

　　新疆地區(qū)

　　240，862.99

　　45.72%

　　6.4 募集資金使用情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　募集資金總額

　　66，000.00

　　本年度投入募集資金總額

　　13.79

　　變更用途的募集資金總額

　　0

　　已累計投入募集資金總額

　　66，000.00

　　變更用途的募集資金總額比例

　　0%

　　承諾投資項目

　　是否已變更項目（含部分變更）

　　募集資金承諾投資總額

　　調(diào)整后投資總額

　　截至期末承諾投入金額(1)

　　本年度投入金額

　　截至期末累計投入金額(2)

　　截至期末累計投入金額與承諾投入金額的差額(3)＝(2)-(1)

　　截至期末投入進(jìn)度（%）(4)＝(2)/(1)

　　項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　本年度實(shí)現(xiàn)的效益

　　是否達(dá)到預(yù)計效益

　　項目可行性是否發(fā)生重大變化

　　12萬噸/年聚氯乙烯樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿項目

　　否

　　60，000.00

　　60，000.00

　　60，000.00

　　13.79

　　60，000.00

　　0

　　100.00%

　　2006年04

　　月16日

　　12，286.30

　　是

　　否

　　合計

　　—

　　—

　　—

　　—

　　—

　　未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體項目）

　　否

　　項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明

　　否

　　募集資金投資項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況

　　否

　　募集資金投資項目實(shí)施方式調(diào)整情況

　　否

　　募集資金投資項目先期投入及置換情況

　　華泰公司支付欠付本公司為募集資金投資項目墊付的款項為15，246.98萬元，銀行借款35，221.60萬元，未付工程款9，531.42萬元。華泰公司已于2007年1月31日前運(yùn)用60，000.00萬元募集資金支付以上募集資金項目先期投入部分。

　　用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　否

　　項目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因

　　否

　　募集資金其他使用情況

　　公司募集資金已全部使用完畢。募集資金其他使用情況：1、支付發(fā)行費(fèi)用共計2，766.50萬元。2、2006年12月1日公司已將3，233.50萬元募集資金補(bǔ)充公司流動資金。

　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據(jù)確定。

　　注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計算口徑、計算方法應(yīng)與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。

　　2007年公司增發(fā)新股募集資金存放使用情況：

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]409號文件核準(zhǔn)，本公司增發(fā)新股不超過8000萬股。本公司實(shí)際增發(fā)人民幣普通股（A股）32，430，000股，發(fā)行價格30.9元，募集資金共計人民幣1，002，087，000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用 32，299，605.00元，實(shí)際募集資金凈額為969，787，395.00元。經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司信快師報字（2007）第12025號驗(yàn)資報告驗(yàn)證，此次公開發(fā)行股票募集資金已于2007年12月27日全部到位。公司與保薦機(jī)構(gòu)—海通證券股份有限公司及中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，截至2007年12月31日募集資金全部存放在公司在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開立的募集資金專用賬戶中尚未使用。2008年1月9日公司已將上述募集資金按照招股說明書規(guī)定用途向新疆華泰重化工有限責(zé)任公司增資92，211萬元建設(shè)年產(chǎn)12萬噸/年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸/年離子膜燒堿工程一期技改項目；其余47，677，395.00元補(bǔ)充本公司流動資金。

　　經(jīng)公司第三屆二次董事會（臨時會議）審議通過，立信會計師事務(wù)所有限公司出具專項審核報告，保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司發(fā)表了明確同意的專項核查意見后公司于2008年1月25日全額置換了華泰公司為募集資金投資項目先期投入的自籌資金278，637，389.82 元和銀行借款400，000，000.00元，共計678，637，389.82元。余額243，472，610.18元將按照《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》專項用于華泰公司一期技改項目的資金支付。

　　變更項目情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.5 非募集資金項目情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　項目名稱

　　項目金額

　　項目進(jìn)度

　　項目收益情況

　　新疆華泰重化工有限責(zé)任公司年產(chǎn)36萬噸聚氯乙烯配套30萬噸離子膜燒堿二期項目

　　398，735.36

　　該項目已經(jīng)新疆自治區(qū)發(fā)改委立項批復(fù)，目前正在辦理環(huán)境評價等前期手續(xù)。

　　由于項目尚未正式開工建設(shè)，因此2007年未實(shí)現(xiàn)收益。

　　新疆中泰礦冶有限公司年產(chǎn)9萬噸電石項目

　　8，600.00

　　2008年1月進(jìn)入試生產(chǎn)階段。

　　由于該項目尚未投產(chǎn)，因此2007年未實(shí)現(xiàn)收益。

　　合計

　　407，335.36

　　-

　　-

　　6.6 董事會對會計師事務(wù)所“非標(biāo)準(zhǔn)審計報告”的說明

　　□ 適用 √ 不適用

　　6.7 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司（母公司）2007年度實(shí)現(xiàn)利潤總額 181，279，672.64元，凈利潤152，801，360.72元，加年初未分配利潤315，775，001.16元及會計政策變更調(diào)整-34，725，186.61元，減去已分配2006年紅利28，320，000元，可供分配的利潤為405，531，175.27元，按母公司凈利潤提取10%的法定公積金15，280，136.07元，可供股東分配的利潤為390，251，039.20元。本公司以實(shí)施分配方案的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，擬按10:2的比例派送紅股、按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.7元（含稅）。

　　經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計，2007年度母公司資本公積金余額為1，487，281，628.73元，本公司以實(shí)施本分配方案的股權(quán)登記日總股本為基數(shù)，擬按10:8的比例用資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　公司本報告期內(nèi)盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案

　　□ 適用 √ 不適用

　　§7 重要事項

　　7.1 收購資產(chǎn)

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　交易對方

　　被出售資產(chǎn)

　　出售日

　　出售價格

　　本年初起至出售日該出售資產(chǎn)為公司貢獻(xiàn)的凈利潤

　　出售產(chǎn)生的損益

　　是否為關(guān)聯(lián)交易（如是，說明定價原則）

　　定價原則說明

　　所涉及的資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是否已全部過戶

　　所涉及的債權(quán)債務(wù)是否已全部轉(zhuǎn)移

　　新疆豫棉棉業(yè)有限公司

　　本公司持有阿克蘇新農(nóng)化纖棉漿有限責(zé)任公司14.34%股份

　　2007年06月20日

　　193.18

　　0.00

　　30.84

　　否

　　依據(jù)評估值協(xié)商定價

　　是

　　是

　　7.1、7.2所涉及事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。

　　公司出售資產(chǎn)事項對公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性沒有造成影響。

　　7.3 重大擔(dān)保

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　公司對外擔(dān)保情況（不包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保對象名稱

　　發(fā)生日期（協(xié)議簽署日）

　　擔(dān)保金額

　　擔(dān)保類型

　　擔(dān)保期

　　是否履行完畢

　　是否為關(guān)聯(lián)方擔(dān)保（是或否）

　　新疆博湖葦業(yè)股份有限公司

　　2007年04月18日

　　2，000.00

　　保證擔(dān)保

　　1年

　　否

　　否

　　新疆博湖葦業(yè)股份有限公司

　　2007年05月21日

　　1，000.00

　　保證擔(dān)保

　　1年

　　否

　　否

　　報告期內(nèi)擔(dān)保發(fā)生額合計

　　3，000.00

　　報告期末擔(dān)保余額合計

　　3，000.00

　　公司對子公司的擔(dān)保情況

　　報告期內(nèi)對子公司擔(dān)保發(fā)生額合計

　　81，800.00

　　報告期末對子公司擔(dān)保余額合計

　　81，800.00

　　公司擔(dān)保總額情況（包括對子公司的擔(dān)保）

　　擔(dān)保總額

　　84，800.00

　　擔(dān)保總額占公司凈資產(chǎn)的比例

　　36.01%

　　其中：

　　為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的金額

　　0.00

　　直接或間接為資產(chǎn)負(fù)債率超過70％的被擔(dān)保對象提供的債務(wù)擔(dān)保金額

　　0.00

　　擔(dān)保總額超過凈資產(chǎn)50％部分的金額

　　0.00

　　上述三項擔(dān)保金額合計

　　0.00

　　7.4 重大關(guān)聯(lián)交易

　　7.4.1 與日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易

　　√ 適用 □ 不適用

　　單位：（人民幣）萬元

　　關(guān)聯(lián)方

　　向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品和提供勞務(wù)

　　向關(guān)聯(lián)方采購產(chǎn)品和接受勞務(wù)

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　交易金額

　　占同類交易金額的比例

　　烏魯木齊環(huán)鵬有限公司

　　0.00

　　0.00%

　　11，425.64

　　10.79%

　　新疆維吾爾自治區(qū)化學(xué)工業(yè)供銷總公司

　　517.72

　　0.22%

　　88.40

　　0.00%

　　新疆化工（集團(tuán)）有限責(zé)任公司雙合堿業(yè)分公司

　　19.76

　　0.04%

　　6.51

　　0.00%

　　新疆昆侖工貿(mào)有限公司

　　0.00

　　0.00%

　　4.75

　　0.00%

　　合計

　　537.48

　　0.26%

　　11，525.30

　　10.88%

　　其中：報告期內(nèi)公司向控股股東及其子公司銷售產(chǎn)品或提供勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易金額537.48萬元

　　7.4.2 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.4.3 2007年非經(jīng)營性資金占用及清欠進(jìn)展情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.5 委托理財

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.6 承諾事項履行情況

　　√ 適用 □ 不適用

　　1）公司股東烏魯木齊環(huán)鵬有限公司、新疆三聯(lián)投資集團(tuán)有限公司、新疆維吾爾自治區(qū)技術(shù)改造投資公司、烏魯木齊國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司、新疆中原富海投資有限公司、新疆準(zhǔn)噶爾生態(tài)工程股份有限公司及自然人鞏維平的限售承諾期已滿。

　　2）截至本報告出具日，公司實(shí)際控制人仍遵守其所做的承諾。

　　7.7 重大訴訟仲裁事項

　　√ 適用 □ 不適用

　　報告期內(nèi)本公司作為一方當(dāng)事人的共有一項，為新疆廣匯實(shí)業(yè)投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司欠本公司2，819，958.75元貨款的訴訟，目前此訴訟判決尚未執(zhí)行完畢。除此以外公司無重大訴訟、仲裁事項。

　　7.8 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明

　　7.8.1 證券投資情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.8.2 持有其他上市公司股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.8.3 持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　7.8.4 買賣其他上市公司股份的情況

　　□ 適用 √ 不適用

　　§8 監(jiān)事會報告

　　√ 適用 □ 不適用

　　一、監(jiān)事會會議情況

　　本報告期內(nèi)公司二屆監(jiān)事會共召開5次會議，三屆監(jiān)事會共召開1次會議：

　　（一）2007年2月12日，召開二屆七次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2006年度監(jiān)事會工作報告；

　　2、審議通過關(guān)于修改《新疆中泰化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案；

　　3、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2006年度報告及其摘要》；

　　4、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2006年度財務(wù)決算報告》；

　　5、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2007年度財務(wù)預(yù)算報告》；

　　6、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2006年度利潤分配預(yù)案》；

　　7、審議通過關(guān)于續(xù)聘上海立信長江會計師事務(wù)所有限公司為本公司2007年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)及支付2006年度審計報酬的議案；

　　8、審議通過關(guān)于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責(zé)任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔(dān)保的議案；

　　9、審議通過關(guān)于制定《年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理暫行辦法》及調(diào)整高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案；

　　10、審議通過關(guān)于新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司承建新疆華泰重化工有限責(zé)任公司一期技改項目部分工程關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案；

　　11、審議通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2006年度募集資金使用情況專項說明的議案；

　　12、審議通過關(guān)于公司2007年日常關(guān)聯(lián)交易的議案。

　　（二）2007年4月24日，召開二屆八次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過公司2007年第一季度報告；

　　2、審議通過關(guān)于公司執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的議案；

　　3、審議通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案；

　　4、審議通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司2007年度增發(fā)新股的議案；

　　5、審議通過關(guān)于新疆中泰化學(xué)股份有限公司符合申請公募增發(fā)人民幣普通股（A）股條件的議案；

　　6、審議通過關(guān)于公司增發(fā)新股募集資金投資項目可行性的議案；

　　7、審議通過關(guān)于聘請海通證券股份有限公司為本公司2007年度增發(fā)新股保薦人（主承銷商）的議案；

　　8、審議通過關(guān)于公司增發(fā)新股前滾存利潤分配政策的議案；

　　9、審議通過關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次增發(fā)社會公眾股（A股）股票具體事宜的議案。

　　（三）2007年8月3日，召開二屆九次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2007年半年度報告及摘要》；

　　2、審議通過關(guān)于公司前次募集資金使用情況說明的議案。

　　（四）2007年10月30日，召開二屆十次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《新疆中泰化學(xué)股份有限公司2007年第三季度報告》。

　　（五）2007年12月7日，召開二屆十一次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過關(guān)于推薦新疆中泰化學(xué)股份有限公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案。

　　（六）2007年12月28日，召開三屆一次監(jiān)事會會議，會議審議通過了以下議案：

　　1、審議通過關(guān)于選舉張群蓉女士為新疆中泰化學(xué)股份有限公司第三屆監(jiān)事會主席的議案。

　　監(jiān)事會的召開程序嚴(yán)格按照《監(jiān)事會議事規(guī)則》進(jìn)行，所有議案均符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，全體監(jiān)事通過對上述議案的認(rèn)真討論，形成共識，對公司的重大事項進(jìn)行了有效的監(jiān)督、檢查。

　　監(jiān)事會成員列席了本報告期內(nèi)公司召開的董事會、股東大會，依法履行了監(jiān)督職能，認(rèn)為董事會能夠依據(jù)《公司法》、《公司章程》和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會議的召開及表決過程合法合規(guī)，保證了公司各項決策的客觀、公正，有效地促進(jìn)了公司的發(fā)展。

　　二、監(jiān)事會對公司2007年度有關(guān)事項的監(jiān)督意見：

　　（—）公司財務(wù)狀況

　　2007年是公司全面執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的第一年，公司前期做了大量準(zhǔn)備工作，對需要調(diào)整的會計科目進(jìn)行了調(diào)整，監(jiān)事會對本年度公司執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的情況進(jìn)行了調(diào)查，認(rèn)為公司在執(zhí)行新會計準(zhǔn)則的一年情況良好，對本年度財務(wù)制度和財務(wù)狀況進(jìn)行了檢查，認(rèn)為公司財務(wù)會計內(nèi)控制度較健全，但需要加強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行力度，監(jiān)事會審議了2007年度財務(wù)報告及其摘要，認(rèn)為其真實(shí)、客觀的反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

　　（二）公司投資情況

　　1、本報告期內(nèi)，公司收購了寧夏大地冶金化工有限公司、上海貿(mào)博國際貿(mào)易有限公司持有的新疆華泰重化工有限責(zé)任公司1，500萬元、500萬元的股權(quán)，股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后華泰公司目前共有三家股東。

　　2、本報告期內(nèi)，公司投資成立了獨(dú)資公司新疆中魯?shù)V業(yè)有限公司，注冊資本500萬元，該公司主營石灰生產(chǎn)銷售，將成為公司石灰生產(chǎn)基地。

　　3、本報告期內(nèi)，公司投資成立了獨(dú)資公司新疆中泰礦冶有限公司，注冊資本500萬元，完成了阜康市博達(dá)焦化有限責(zé)任公司的資產(chǎn)重組事項，中泰化學(xué)用博達(dá)焦化電石廠重組的資產(chǎn)和相關(guān)負(fù)債注入到新疆中泰礦冶有限公司，對中泰礦冶進(jìn)行了增資6，000萬元，現(xiàn)在該公司注冊資本6，500萬元。中泰礦冶成為公司穩(wěn)定的電石原料供應(yīng)基地。

　　4、公司公開增發(fā)股票募集資金到位后，對新疆華泰重化工有限責(zé)任公司進(jìn)行了單向增資，共投資92，211萬元，使華泰公司的注冊資本達(dá)到1，676，971，688元，用于歸還華泰公司一期技改項目銀行貸款和應(yīng)付款項的支付，目前本公司持有該公司99.106%的股權(quán)。

　　5、本報告期內(nèi)，公司控股子公司新疆華泰重化工有限責(zé)任公司與新疆屯河水泥有限責(zé)任公司共同投資成立了新疆米東天山水泥有限責(zé)任公司，該公司注冊資本6，000萬元，其中華泰公司出資2，100萬元，占35%，新疆屯河水泥有限責(zé)任公司出資3，900萬元，占65%。共同建設(shè)電石渣制水泥熟料項目。

　　以上投資事項均符合公司發(fā)展的需要，投資程序嚴(yán)格按照《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行，未出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

　　6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，轉(zhuǎn)讓了持有的阿克蘇新農(nóng)化纖棉漿有限責(zé)任公司200萬元股權(quán)，收回了投資款。

　　7、本報告期內(nèi)，公司參股公司上海烏鐵陸橋貿(mào)易有限公司注銷，公司收回了投資款。

　　（四）公司擔(dān)保情況

　　1、公司為新疆博湖葦業(yè)股份有限公司向交通銀行烏魯木齊分行申請2，000萬元流動資金貸款、向上海浦東發(fā)展烏魯木齊分行申請1，000萬元流動資金貸款提供保證擔(dān)保的事項經(jīng)公司二屆二十一次董事會審議通過，符合《公司法》、《公司章程》及公司擔(dān)保制度的規(guī)定，目前該公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，財務(wù)狀況良好。

　　2、公司為新疆華泰重化工有限責(zé)任公司向銀行申請的貸款提供保證擔(dān)保，該擔(dān)保事項經(jīng)公司二屆二十次董事會審議通過，并經(jīng)公司2007年度股東大會審議通過，符合《公司法》、公司章程及公司擔(dān)保制度的規(guī)定。

　　（五）關(guān)聯(lián)交易情況

　　本年報告期內(nèi)，公司與烏魯木齊環(huán)鵬有限公司、新疆維吾爾自治區(qū)化學(xué)工業(yè)供銷總公司、新疆三聯(lián)工程建設(shè)有限責(zé)任公司的關(guān)聯(lián)交易事項均通過公司董事會、股東大會的審議，關(guān)聯(lián)交易中按合同或協(xié)議公平交易，沒有損害公司的利益。

　　（六）募集資金使用情況

　　監(jiān)事會對公司募集資金使用情況進(jìn)行了檢查，核查了立信會計師事務(wù)所出具的公司前募集資金及2007年度募集資金使用情況的報告，認(rèn)為公司嚴(yán)格執(zhí)行募集資金使用制度，沒有違反募集資金使用的情況。

　　（七）對公司內(nèi)部控制自我評價的意見

　　公司根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，按照公司實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正常活動，保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，內(nèi)部審計部門及人員配備到位，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。2007年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。監(jiān)事會認(rèn)為，公司內(nèi)部控制自我評價全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況。

　　三、監(jiān)事會對公司2007年度情況的綜合意見

　　（一）本報告期內(nèi)，監(jiān)事會成員認(rèn)真履行職責(zé)，恪盡職守，通過列席董事會會議，對董事會履行職權(quán)、執(zhí)行公司決策程序進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會認(rèn)為，公司董事會所形成的各項決議和決策程序認(rèn)真履行了《公司法》、公司章程和董事會議事規(guī)則的規(guī)定，是合法有效的。

　　（二）本報告期內(nèi)，公司高級管理人員履行職務(wù)時能遵守公司章程和國家法律、法規(guī)，以維護(hù)公司股東利益為出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)真執(zhí)行公司股東大會決議，履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)，使公司運(yùn)作規(guī)范，決策民主、管理科學(xué)、目標(biāo)明確、不斷創(chuàng)新，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，沒有出現(xiàn)違法違規(guī)行為。

　　（三）監(jiān)事會認(rèn)真審核了經(jīng)立信會計師事務(wù)所有限公司審計并出具無保留意見的2007年度財務(wù)報告等有關(guān)資料，認(rèn)為報告客觀的反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，公司2007年度實(shí)現(xiàn)的業(yè)績是真實(shí)的，財務(wù)結(jié)構(gòu)良好，成本控制效果顯著。

　　（四）公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員的換屆選舉按照公司章程規(guī)定的程序進(jìn)行，是合法有效的。

　　新疆中泰化學(xué)股份有限公司監(jiān)事會

　　二○○八年二月十五日

　　§9 財務(wù)報告

　　9.1 審計意見

　　審計報告

　　標(biāo)準(zhǔn)無保留審計意見

　　審計報告正文

　　中國注冊會計師：姚輝

　　中國 ·上海二OO八年二月十五日

　　(下轉(zhuǎn)23版)