股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號：臨2008-006

　　長江投資實業股份有限公司

　　四屆二次監事會決議公告

　　長江投資實業股份有限公司四屆二次監事會議于2008年2月14日(星期四)下午2：00在長江投資公司會議室召開。會議由江林根監事會主席主持，會議應到監事5名，實到5名。會議審議并通過了如下決議：

　　一、審議通過了《2007年度監事會工作報告》；

　　二、審議通過了《2007年度公司財務決算報告》；

　　三、審議通過了《2007年度公司利潤分配方案》；

　　四、審議通過了《長江投資公司2007年度報告》。

　　特此公告。

　　長江投資實業股份有限公司監事會

　　2008年2月14日

　　股票代碼：600119股票簡稱：長江投資編號：臨2008-007

　　長江投資實業股份有限公司

　　四屆三次董事會決議公告暨

　　召開公司2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　長江投資公司四屆三次董事會議于2008年2月14日(星期四)下午2：30在上海浦東世紀大道1500號9樓長江投資公司會議室召開。會議由居亮董事長主持，會議應到董事9名，實到9名（其中李凱、楊鶴振董事委托居亮董事長；謝毅董事委托王建國董事），公司監事和高管人員列席了董事會，會議審議并通過了如下議案：

　　一、審議通過了《2007年度董事會工作報告》；

　　二、審議通過了《2007年度總經理工作報告》；

　　三、審議通過了《2007年度公司財務決算報告》；

　　四、審議通過了《2007年度公司利潤分配預案》。

　　本公司2007年度實現凈利潤為10，049，599.33元，根據《公司法》、《公司章程》和新《企業會計準則》的規定，按母公司實現的凈利潤20，440，560.44元提取10%法定盈余公積金2，044，056.04元，提取職工獎勵及福利基金93，996.94元后當年可供分配利潤為7，911，546.35元，加上2006年末未分配利潤56，444，490.80元，2007年累計可供股東分配利潤合計為64，356，037.15元。2007年度利潤分配預案如下：

　　根據公司發展的實際情況，考慮到公司擬在2008年加大對現代物流項目的投資，故擬定本次利潤不分配，結轉以后年度分配；也不進行資本公積金轉增股本。

　　五、審議通過了《長江投資公司2007年度報告》；

　　六、審議通過了《關于2007年期初資產負債表相關項目調整的議案》；

　　根據財政部財會[2006]3號《關于印發<企業會計準則第1號－存貨>等38項具體準則的通知》，公司從2007年1月1日起執行新《企業會計準則》，按照《企業會計準則第38號——首次執行企業會計準則》和財會〔2007〕14號《企業會計準則解釋第1號》的要求，對已披露的2007年期初資產負債表相關項目進行了追溯調整及做出修正。

　　追溯調整及修正的項目變化如下：(以下各項目均不包括2007年度因同一控制下的企業合并而引起的資產負債表各項目期初數的變化)

　　項目名稱

　　前期已披露的2007年期初數

　　本次年報披露的2007年期初數

　　披露差異

　　長期股權投資

　　141，363，868.39

　　137，891，273.07

　　-3，472，595.32

　　長期待攤費用

　　4，955，695.23

　　1，990，172.65

　　-2，965，522.58

　　遞延所得稅資產

　　3，403，386.09

　　3，232，844.77

　　-170，541.32

　　遞延所得稅負債

　　26，994.63

　　26，994.63

　　盈余公積

　　9，438，550.32

　　9，438，550.32

　　未分配利潤

　　73，937，745.85

　　57，650，709.59

　　-16，287，036.26

　　歸屬母公司所有者權益合計

　　422，793，475.16

　　415，944，989.22

　　-6，848，485.94

　　少數股東權益

　　81，405，313.26

　　81，344，290.26

　　-61，023.00

　　股東權益

　　504，198，788.42

　　497，289，279.48

　　-6，909，508.94

　　七、審議通過了《關于續聘立信會計師事務所有限公司的議案》，擬繼續聘請上立信會計師事務所有限公司擔任本公司的年度審計工作。

　　八、審議通過了《長江投資實業股份有限公司獨立董事年報工作制度》；（詳細內容請見上海證券交所網站：www.sse.com.cn）

　　九、審議通過了《關于召開長江投資公司2007年度股東大會的議案》。同意公司于2008年3月11日（星期二）上午9:30在上海浦東世紀大道1500號東方大廈9樓公司會議室召開長江投資公司2007年度股東大會。會議有關事宜安排如下：

　　（一）會議審議事項：

　　1、審議《2007年度董事會工作報告》；

　　2、審議《2007年度監事會工作報告》；

　　3、審議《2007年度公司財務決算報告》；

　　4、審議《2007年度公司利潤分配預案》；

　　5、審議《長江投資公司2007年度報告》；

　　6、審議《關于續聘立信會計師事務所有限公司的議案》；

　　7、審議《關于公司募集資金管理制度的議案》。

　　（經公司四屆一次董事會審議通過，詳細內容請見上海證券交所網站：www.sse.com.cn）

　　（二）會議出席對象：

　　1、本公司董事、監事及其他高級管理人員；

　　2、凡在2008年2月28日（星期四）下午3：00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或授權委托人。

　　（三）本次股東大會現場會議的登記方法：

　　1、登記方法：符合出席條件的股東或其授權人代理人須持本人身份證、證券帳戶卡、代理人身份證、授權委托書（見附件一）辦理出席登記，法人股東需持單位證明的法人授權委托書；異地股東可以傳真或信函方式登記。未辦理登記不影響“股權登記日”登記在冊的股東出席大會。

　　2、登記時間：2008年3月4日（星期二）上午9:30－11:00，下午13:00－16:00。

　　3、登記地點：上海浦東新區世紀大道1500號9樓長江投資公司會議室。

　　4、聯系電話：021-68407007、021-68407032

　　5、傳真：021-68407010

　　6、郵政編碼：200122

　　7、聯系人：朱 聯、俞 泓

　　特此公告。

　　長江投資實業股份有限公司董事會

　　2008年2月16日

　　附件一：

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委托先生(女士)代表我單位(本人)出席長江投資實業股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人簽名(或蓋章)：

　　身份證或營業執照號碼：

　　委托人持有股數：

　　委托人股東帳號：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托日期：

　　注：本授權委托書復印件及重新打印件均為有效。