本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、對外投資概述

　　1、經中華人民共和國商務部2008年1月10日批準，公司在美國波士頓投資100萬美元，設立獐子島漁業集團美國公司，主要從事水產品、食品的貿易、批發和零售；

　　2、經中華人民共和國商務部2007年11月23日批準，公司在中國香港特別行政區投資200萬港元，設立獐子島漁業集團香港有限公司，主要從事水產品、食品的貿易、批發和零售；

　　3、以上境外企業正常合法營運所需的基本手續日前已辦理完畢。

　　二、投資標的基本情況

　　1、獐子島漁業集團美國公司注冊資本100萬美元，設立地為美國波士頓市，投資總額為100萬美元，我公司以現金100萬美元出資，股權比例為100%，新公司主要從事水產品、食品的貿易、批發和零售；

　　2、獐子島漁業集團香港有限公司注冊資本200萬港元，設立地為中國香港特別行政區，投資總額為200萬港元，我公司以現金200萬港元出資，股權比例為100%，新公司主要從事水產品、食品的貿易、批發和零售。

　　三、投資目的和對公司的影響

　　1、獐子島漁業集團美國公司將有利于發揮貼近市場的優勢，成為公司進一步加大美國蝦夷扇貝市場開發力度、建立境外直接銷售渠道的重要一步，同時，成為公司有效利用當地原料資源以提高銷售毛利，以及開展境外合作的重要平臺；

　　2、獐子島漁業集團香港有限公司將有利于加大公司產品在香港地區的市場開拓與直接銷售力度，有利于促進公司鮮活品在香港的形象及品牌塑造，進一步樹立香港政府及消費者對公司產品的信心，同時，成為公司拓展東南亞水產品市場、進一步做大國際貿易的平臺之一。

　　四、本次投資不構成關聯交易，交易完成后不產生同業競爭的情況。

　　五、投資涉及的其他事項

　　本次投資不涉及人員安置、土地租賃、債務重組及其他重大事項。

　　六、備查文件

　　1、公司注冊證書、商業登記簽證本、注冊備案的公司章程

　　2、中華人民共和國商務部同意設立的批復及批準證書

　　特此公告

　　大連獐子島漁業集團股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月15日