本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　中國葛洲壩集團股份有限公司第四屆董事會第一次會議于2008年2月2日以書面方式發(fā)出通知，于2008年2月15日在武漢總部七樓會議室以現(xiàn)場會議方式召開。會議由楊繼學(xué)董事長主持，本次會議應(yīng)到董事9名，實到董事9名，本次會議符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。經(jīng)過與會董事的認(rèn)真討論，會議以記名投票表決的方式形成以下決議：

　　一、審議通過關(guān)于選舉董事長、副董事長的議案

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　選舉楊繼學(xué)先生為公司董事長，選舉余長生先生為公司副董事長（簡歷附后）。

　　二、審議通過關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　根據(jù)董事長提名，公司董事會聘任丁焰章先生為公司總經(jīng)理，聘任彭立權(quán)先生為公司董事會秘書。

　　根據(jù)公司總經(jīng)理提名，公司董事會聘任張金泉先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任向永忠、聶凱、張崇久、陳邦峰、周厚貴等五人為公司副總經(jīng)理，聘任周厚貴先生為公司總工程師（兼），聘任崔大橋先生為公司總會計師，聘任任生春、邢德勇、吳漢明、周力爭、邱小平等五人為公司總經(jīng)理助理，聘任江小兵先生為公司總工程師，聘任文德鈞先生為公司總經(jīng)濟師。（上述高級管理人員簡歷附后）

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，認(rèn)為：上述人員符合《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會關(guān)于上市公司高級管理人員任職資格的有關(guān)規(guī)定，聘任程序合法有效。

　　三、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　經(jīng)公司董事長提名，公司董事會聘任羅澤華先生為公司證券事務(wù)代表（簡歷附后）。

　　四、審議通過關(guān)于設(shè)立公司董事會專門委員會的議案

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　公司董事會同意設(shè)立董事會戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會，各專門委員會及其辦事機構(gòu)如下：

　　1、戰(zhàn)略委員會（由5名董事組成，其中獨立董事1名）

　　主任：楊繼學(xué)

　　副主任：余長生

　　委員（按姓名筆畫順序排列）：丁焰章李清泉張金泉

　　辦公室設(shè)在戰(zhàn)略投資部，段秋榮任辦公室主任。

　　2、審計委員會（由5名董事組成，其中獨立董事3名）

　　主任：宋思忠

　　委員（按姓名筆畫順序排列）：余長生李清泉張金泉謝朝華

　　辦公室設(shè)在審計部，袁文強任辦公室主任。

　　3、提名委員會（由5名董事組成，其中獨立董事3名）

　　主任：李克麟

　　委員（按姓名筆畫順序排列）：丁焰章劉彭齡余長生宋思忠

　　辦公室設(shè)在人力資源部，秦天明任辦公室主任。

　　4、薪酬與考核委員會（由5名董事組成，其中獨立董事3名）

　　主任：劉彭齡

　　委員（按姓名筆畫順序排列）：丁焰章李克麟張金泉謝朝華

　　辦公室設(shè)在人力資源部，秦天明任辦公室主任。

　　五、審議通過關(guān)于修訂董事會專門委員會工作細(xì)則的議案

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　公司董事會同意對董事會專門委員會工作細(xì)則進行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

　　（一）《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》的修改內(nèi)容：

　　1、對第三條進行修訂

　　原文為：戰(zhàn)略委員會成員由九名董事組成，其中兩名獨立董事。

　　修訂為：戰(zhàn)略委員會成員由五名董事組成，其中一名獨立董事。

　　2、對第五條進行修訂

　　原文為：戰(zhàn)略委員會設(shè)主任一名，副主任兩名。

　　修訂為：戰(zhàn)略委員會設(shè)主任一名，副主任一名。

　　3、對第八條進行修訂

　　原文為：戰(zhàn)略委員會下設(shè)戰(zhàn)略委員會辦公室，辦公室設(shè)在公司投資管理部，投資管理部負(fù)責(zé)人任辦公室主任。

　　修訂為：戰(zhàn)略委員會下設(shè)戰(zhàn)略委員會辦公室，辦公室設(shè)在公司戰(zhàn)略投資部，戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人任辦公室主任。

　　（二）《提名委員會工作細(xì)則》的修改內(nèi)容：

　　對第六條進行修訂，原文為：

　　提名委員會的主要職責(zé)是：

　　1、分析董事會構(gòu)成情況，明確對董事的要求；

　　2、制訂董事、高級管理人員選擇的標(biāo)準(zhǔn)和程序；

　　3、廣泛搜尋合格的董事和高級管理人員候選人；

　　4、對董事和高級管理人員候選人進行審查；

　　5、向董事會提出董事和高級管理人員候選人；

　　6、董事會授權(quán)的其他事宜。

　　修訂為：

　　提名委員會的主要職責(zé)：

　　1、研究董事、經(jīng)理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序并提出建議；

　　2、廣泛搜尋合格的董事和經(jīng)理人員的人選；

　　3、對董事候選人和經(jīng)理人選進行審查并提出建議；

　　4、董事會授權(quán)的其他事宜。

　　六、審議通過《中國葛洲壩集團股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》

　　同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

　　《中國葛洲壩集團股份有限公司總經(jīng)理工作細(xì)則》詳見上海證券交易所網(wǎng)站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　七、審議通過關(guān)于公司及所屬單位受讓中國葛洲壩集團公司持有的四川內(nèi)遂高速公路有限公司股權(quán)的議案

　　同意8票，反對0票，棄權(quán)0票

　　具體內(nèi)容請見公司于同日刊登的《中國葛洲壩集團股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告》。

　　特此公告

　　附件1：公司正、副董事長簡歷

　　附件2：公司高級管理人員簡歷

　　附件3：公司證券事務(wù)代表簡歷

　　中國葛洲壩集團股份有限公司

　　董事會

　　二○○八年二月十五日

　　附件1

　　公司正、副董事長簡歷

　　楊繼學(xué)，男，1950年6月出生，漢族，湖北荊門人，碩士研究生，中共黨員，高級經(jīng)濟師、律師。1973年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局法律顧問處處長，葛洲壩工程局第五工程公司總經(jīng)理，葛洲壩集團公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、黨委副書記，葛洲壩集團有限公司黨委書記、副董事長、總經(jīng)理，葛洲壩股份有限公司副董事長、董事長，現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委書記、總經(jīng)理，本公司黨委書記、董事長，中國葛洲壩集團國際工程有限公司董事長，中國葛洲壩集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長。

　　余長生，男，1949年1月出生，漢族，安徽安慶人，大學(xué)學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1969年9月參加工作，歷任葛洲壩工程局組干處副處長，葛洲壩工程局黨委組織部部長、黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委辦公室主任，葛洲壩集團公司黨委副書記、紀(jì)委書記，葛洲壩集團有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記，葛洲壩股份有限公司監(jiān)事會主席，現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委副書記、紀(jì)委書記，本公司黨委副書記、紀(jì)委書記、副董事長。

　　附件2

　　公司高級管理人員簡歷

　　丁焰章，男，1964年1月出生，漢族，湖北羅田人，碩士研究生，中共黨員，高級工程師（教授級）。1984年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局工程管理處副處長，葛洲壩工程局七公司副經(jīng)理，中德二灘聯(lián)營體副總經(jīng)理兼中方總經(jīng)理，葛洲壩集團公司二公司總經(jīng)理、黨委書記，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局副局長、中德二灘聯(lián)營體副總經(jīng)理兼中方總經(jīng)理，葛洲壩集團公司瀾滄江施工局局長，葛洲壩股份有限公司瀾滄江建設(shè)承包公司總經(jīng)理，葛洲壩集團公司副總經(jīng)理，葛洲壩集團有限公司副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經(jīng)理、葛洲壩股份有限公司董事。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、董事、總經(jīng)理。

　　張金泉，男，1952年12月出生，漢族，浙江衢州人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1970年6月參加工作，歷任葛洲壩工程局辦公室副主任，葛洲壩集團公司三峽指揮部辦公室主任、副指揮長，葛洲壩股份有限公司副總經(jīng)理，葛洲壩集團第二工程有限公司董事長、總經(jīng)理，葛洲壩集團公司副總經(jīng)理，葛洲壩股份有限公司代理總經(jīng)理，葛洲壩集團公司黨委常委，中國葛洲壩集團公司黨委常委，葛洲壩股份有限公司總經(jīng)理、副董事長。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、董事、常務(wù)副總經(jīng)理，湖北大廣北高速公路有限責(zé)任公司董事長、四川內(nèi)遂高速公路有限責(zé)任公司董事長。

　　向永忠，男，1954年8月出生，漢族，四川潼南人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1982年7月參加工作，歷任葛洲壩集團公司三峽指揮部工程管理部副部長，葛洲壩集團公司經(jīng)營計劃部部長，葛洲壩集團公司副總工程師、總工程師、副總經(jīng)理，葛洲壩集團有限公司副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經(jīng)理、葛洲壩股份有限公司董事。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經(jīng)理。

　　聶凱，男，1958年4月出生，漢族，湖北巴東人，碩士，中共黨員，高級工程師（教授級）。1975年8月參加工作，歷任葛洲壩工程局清江施工局機電代表處副處長，漫灣工程施工局機電代表處處長，葛洲壩工程局機電處三峽分處常務(wù)副處長，葛洲壩工程局三峽指揮部機電部副部長、部長，葛洲壩集團公司三峽指揮部副指揮長，第一工程有限公司董事長、總經(jīng)理，中國葛洲壩集團有限公司副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團公司黨委常委、副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司副董事長、總經(jīng)理。

　　張崇久，男，1952年10月出生，漢族，湖北漢川人，博士，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1971年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局經(jīng)營計劃處副處長，葛洲壩工程局經(jīng)營計劃辦公室主任，葛洲壩集團公司副總經(jīng)濟師、總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理，葛洲壩集團有限公司黨委常委、副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團公司副總經(jīng)理，葛洲壩股份有限公司董事。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經(jīng)理。

　　陳邦峰，男，1952年9月出生，漢族，湖北潛江人，博士，中共黨員，教授。1968年10月參加工作，歷任葛洲壩工程局教委辦公室主任，教委副主任、主任，葛洲壩集團城區(qū)管理建設(shè)局常務(wù)副局長、局長，葛洲壩集團公司副總經(jīng)理，葛洲壩集團有限公司副總經(jīng)理，中國葛洲壩集團公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經(jīng)理，上海葛洲壩陽明置業(yè)有限公司董事長，中國葛洲壩集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司副董事長、總經(jīng)理。

　　周厚貴，男，1962年11月出生，漢族，湖北枝江人，博士，中共黨員，民盟成員，高級工程師（教授級）。1982年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局施工技術(shù)處副總工程師，葛洲壩工程局三峽工程項目管理調(diào)度部總工程師，葛洲壩集團公司三峽指揮部副總工程師，葛洲壩集團公司副總工程師、科技部部長、科技發(fā)展中心主任、三峽指揮部總工程師，葛洲壩集團公司總工程師，葛洲壩集團有限公司副總經(jīng)理、總工程師，中國葛洲壩集團公司副總經(jīng)理、總工程師。現(xiàn)任中國葛洲壩集團公司黨委常委，本公司黨委常委、副總經(jīng)理、總工程師（兼）。

　　崔大橋，男，1957年3月出生，漢族，湖南益陽人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級會計師。1975年9月參加工作，歷任葛洲壩工程局財務(wù)處副處長，葛洲壩股份有限公司財務(wù)部副部長、部長，葛洲壩股份有限公司審計部部長，襄荊高速公路有限公司總會計師，襄荊高速公路有限公司總經(jīng)理、黨工委書記、副董事長，中國葛洲壩集團有限公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部部長，中國葛洲壩集團公司副總會計師。現(xiàn)任本公司黨委常委、總會計師，財務(wù)有限責(zé)任公司副董事長，四川內(nèi)遂高速公路有限責(zé)任公司副董事長，第五工程有限公司監(jiān)事會主席，中國葛洲壩集團房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事，中國葛洲壩集團國際工程有限公司董事，上海葛洲壩陽明置業(yè)有限公司董事。

　　任生春，男，1963年2月出生，漢族，湖北公安人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1986年7月參加工作，歷任葛洲壩集團五公司三峽建設(shè)公司經(jīng)理，葛洲壩集團五公司副總經(jīng)理，葛洲壩集團五公司董事長、總經(jīng)理，中國葛洲壩集團有限公司總經(jīng)理助理，中國葛洲壩集團公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理。

　　邢德勇，男，1955年9月出生，漢族，河南唐河人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1971年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局清江施工局調(diào)度室主任，清江施工局副局長，葛洲壩集團公司三峽指揮部常務(wù)副指揮長、指揮長，中國葛洲壩集團有限公司總經(jīng)理助理，中國葛洲壩集團公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理，三峽工程施工指揮部指揮長、向家壩施工局局長、溪洛渡施工局局長。

　　吳漢明，男，1966年5月出生，漢族，湖北漢川人，碩士，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1986年7月參加工作，歷任葛洲壩集團公司總經(jīng)理辦公室副主任，葛洲壩股份有限公司董事會秘書室副主任，葛洲壩股份有限公司招標(biāo)投標(biāo)公司副經(jīng)理，葛洲壩股份有限公司董事會秘書、董事會秘書室主任，葛洲壩集團第二工程有限公司董事長、總經(jīng)理，中國葛洲壩集團有限公司總經(jīng)理助理，中國葛洲壩集團公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理，尼日利亞蒙貝拉項目部總經(jīng)理。

　　周力爭，女，1958年5月出生，漢族，湖北谷城人，研究生學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1975年7月參加工作，歷任葛洲壩工程局團委副書記，葛洲壩工程局接待辦公室副主任，葛洲壩工程局企業(yè)總公司副經(jīng)理，葛洲壩工程局三峽工程施工指揮部爆破工程公司經(jīng)理，葛洲壩集團公司爆破工程公司（易普力公司） 經(jīng)理，葛洲壩集團公司易普力公司董事長，葛洲壩股份有限公司黨工委書記、副總經(jīng)理、董事，中國葛洲壩集團公司新疆總部籌備辦公室主任，中國葛洲壩集團股份有限公司新疆聯(lián)絡(luò)辦公室主任。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理，新疆聯(lián)絡(luò)辦公室主任。

　　邱小平，男，1954年12月出生，漢族，湖北新洲人，大專學(xué)歷，中共黨員，經(jīng)濟師。1972年4月參加工作，歷任葛洲壩第七工程有限公司副總經(jīng)理，葛洲壩第七工程有限公司董事長、總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司總經(jīng)理助理，第二工程有限公司董事長、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　江小兵，男，1956年8月出生，漢族，湖北宜都人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1974年10月參加工作，歷任葛洲壩機電建設(shè)公司副經(jīng)理，葛洲壩集團公司副總工程師，中國葛洲壩集團有限公司總工程師，中國葛洲壩集團公司總工程師。現(xiàn)任本公司總工程師，三峽機電安裝項目部總經(jīng)理，中國葛洲壩集團國際工程有限公司副董事長。

　　文德鈞，男，1950年1月出生，漢族，湖北漢陽人，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級工程師（教授級）。1968年3月參加工作，歷任葛洲壩工程局漫灣工程施工局副總工程師、總經(jīng)濟師，葛洲壩工程局工程技術(shù)管理處副處長，三峽指揮部工程管理部副部長，三峽指揮部施工管理部部長，三峽指揮部總經(jīng)濟師，溪洛渡施工局局長、黨工委書記，中國葛洲壩集團有限公司總經(jīng)濟師，中國葛洲壩集團公司總經(jīng)濟師。現(xiàn)任本公司總經(jīng)濟師。

　　彭立權(quán)，男，1960年5月出生，漢族，湖北天門人，研究生畢業(yè)學(xué)歷，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1979年11月參加工作，歷任葛洲壩股份有限公司證券事務(wù)代表、董事會秘書室副主任、總經(jīng)理辦公室副主任、主任，葛洲壩股份有限公司董事會秘書。現(xiàn)任本公司董事會秘書，董事會秘書室主任、證券事務(wù)部主任，湖北大廣北高速公路有限責(zé)任公司監(jiān)事會召集人。

　　附件3

　　公司證券事務(wù)代表簡歷

　　羅澤華，男，1969年3月出生，漢族，湖北天門人，碩士，中共黨員，高級經(jīng)濟師。1992年7月參加工作，歷任葛洲壩股份有限公司董事會秘書室副主任、主任、證券事務(wù)部主任、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任本公司證券事務(wù)代表，董事會秘書室副主任、證券事務(wù)部副主任，湖北武漢葛洲壩實業(yè)有限公司副董事長。