本公司及其董事保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　世紀光華科技股份有限公司第七屆董事會第五次會議于2008年2月15日以通訊方式召開。公司董事局主席郭迎輝先生主持了會議。會議應到董事12人，實到董事12人。公司監事及高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。會議審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了公司《證券自營業務管理制度》的議案；

　　二、審議通過了關于將公司部分自有資金（RMB5000萬以下）用于證券投資的議案；

　　本公司獨立董事就相關審批程序是否合規、內控程序是否健全及本次投資對公司的影響發表了獨立意見。

　　世紀光華科技股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月15日