本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司董事會第六屆三十二次會議審議通過了《關于2008年度日常關聯交易情況的議案》，現將有關事項公告如下：

　　一、預計二○○八年全年日常關聯交易的基本情況

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、關聯方介紹：

　　（1）企業名稱：沈陽銀基商貿發展有限公司（以下簡稱銀基商貿）

　　住 所：沈陽經濟技術開發區花海路

　　法定代表人：劉成義

　　注冊資本：200萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：機械電子設備，金屬材料，建筑材料，五金交電，通訊器村，家用電器，日用百貨，服裝，針紡織品銷售；裝飾材料、地板銷售；商務經紀與代理；自營和代理各類商品和技術的進出口（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）

　　（2）企業名稱：沈陽銀基物業有限公司（以下簡稱銀基物業）

　　住 所：沈陽市沈河區大西路339號

　　法定代表人：張鵬

　　注冊資本：600萬元

　　企業類型：有限責任公司

　　經營范圍：房產物業管理，房屋租賃，信息咨詢，日用百貨零售；房產經紀與代理；機動車停車服務、代暖服務；園林養護工程；餐飲管理。

　　2、關聯關系

　　銀基商貿是本公司控股股東沈陽銀基企業有限公司的控股子公司，銀基物業是銀基商貿的控股子公司。

　　3、履約能力：

　　銀基商貿和銀基物業是依法存續且經營正常的公司，履約能力較強。在以往的交易中，不存在長期占用公司資金并形成壞帳的情形。此項關聯交易系正常的生產經營所需。

　　三、定價政策和定價依據

　　1、采購原材料：此項日常關聯交易定價政策為：以簽訂購銷合同時的公司競標價格或市場公允價格為基礎，雙方協商確定價格。雙方隨時根據市場價格變化情況對關聯交易價格進行相應調整。

　　2、提供服務：根據沈陽市物價局、土地管理局等文件，以及參考當地市場價，確定物業管理費收費標準。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與銀基商貿和銀基物業的關聯交易，可以充分利用關聯方完善的后勤、輔助保障系統，保持雙方之間優勢互補，取長補短，保證公司的正常穩定的經營，以確保公司的整體經濟效益。公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，交易符合公開、公平、公正的原則，不會損害到公司利益和廣大股東的利益。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　五、審議程序

　　1、董事會表決情況和關聯董事回避情況

　　經公司第六屆董事會三十二次會議審議，通過了《關于二○○八年度日常關聯交易的議案》。表決時，關聯董事沈志奇先生、林平先生、劉博巍先生進行了回避。

　　2、獨立董事事前認可（事前同意）情況和發表的獨立意見

　　公司獨立董事對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱，并出具了事前認可意見書，事后發表了獨立意見。他們認為董事會在召集、召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定；其交易價格是按照等價有償、公允市價的原則定價，不存在內幕交易。此日常關聯交易未損害其他股東的利益，其行為符合國家的相關政策和法規。

　　3、該日常關聯交易尚須提交公司股東大會審議。

　　六、關聯交易協議簽署情況

　　2008年2月14日公司與銀基商貿、銀基物業分別簽署《2008年度原材料采購協議》和《2008年度物業服務合同》。

　　交易價格：依據上述定價原則。

　　結算方式：年度結算

　　協議有效期限：從2008年1月1日起至2008年12月31日

　　七、備查文件目錄

　　1、公司第六屆董事會第三十二次會議決議。

　　2、獨立董事事前認可意見書和獨立意見。

　　3、公司與銀基商貿、銀基物業分別簽署《2008年度原材料采購協議》和《2008年度物業服務合同》。

　　沈陽銀基發展股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十四日