本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　一、擬召開會議的基本情況

　　1、會議時間：2008年3月3日（星期一）上午9：00；

　　2、會議召開方式：現場方式；

　　3、會議地點：濟南市山大路224號本公司1號樓201會議室。

　　二、審議事項:

　　1、《關于修改公司章程的議案》（該議案已于2007年6月28日召開的第三屆董事會第十四次會議上審議通過）；

　　2、《關于增、減持東港股份股權的議案》。

　　三、出席會議的對象

　　出席會議的股權登記日：2008年2月27日

　　1、截止2008年2月27日（星期三）下午3：00交易結束后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東或其授權代理人。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘請的律師。

　　四、會議登記辦法

　　1、凡出席會議的個人股東持本人身份證、股東帳戶卡；委托代理人持授權委托書、委托人及代理人身份證，委托人帳戶卡辦理登記手續。社會法人股東持營業執照復印件、法定代表人授權委托書，股東帳戶卡、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真的方式登記。

　　2、登記時間及地點：

　　登記時間：2008年2月29日（星期五）上午8:30－11:30，下午2:00－5:00

　　登記地點：濟南市山大路224號本公司證券部

　　五、其他事項

　　聯系地址：濟南市山大路224號本公司證券部

　　聯系電話：0531－85106229

　　傳真： 0531－85106222

　　郵政編碼：250013

　　聯系人：李豐

　　本次股東大會會期半天，出席會議者交通、食宿等費用自理。

　　特此公告。

　　浪潮電子信息產業股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月15日

　　附件一：授權委托書（樣式）

　　股東授權委托書

　　茲委托先生（女士）代表本人（本股東單位）參加浪潮電子信息產業股份有限公司2008年第一次臨時股東大會并代為行使表決權。

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼：

　　委托人帳戶卡號碼：

　　委托人持有股份數：

　　授權委托書簽發日期：

　　授權委托書有效期：

　　表決權限（請在選擇欄目上劃勾，單向選擇，多選無效）：

　　1、具有全權表決權；

　　2、僅具有對本次股東大會通知中提及議案的表決權；

　　3、具有對本次股東大會部分議案的表決權。

　　（部分議案表決權必須另外單獨說明，并附委托人簽名）

　　委托人簽名（法人股東加蓋印章）：