特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決或修改議案的情況。

　　2、本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召開和出席情況：

　　1、會議召開時間：2008年2月15日

　　2、會議召開地點：公司會議室

　　3、出席會議的股東及股東授權委托代表情況：本次會議到會股東及股東代表13人，代表股份276，024，620股，占公司有表決權股份總數的32.32%，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長張新先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席了會議。

　　二、議案審議情況：

　　會議審議通過了關于投資設立特變電工多晶硅有限公司的議案。

　　該項議案同意票88，508，608股，占公司到會有效表決權的100%，反對票0股，占公司到會有效表決權的0%，棄權票0股，占公司到會有效表決權的0%（關聯股東新疆特變（集團）有限公司、上海宏聯創業投資有限公司回避表決）。

　　三、律師見證情況：

　　公司2008年第一次臨時股東大會由新疆天陽律師事務所趙旭東律師現場見證，并出具《天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會法律意見書》，認為：本所律師認為，公司二○○八年第一次臨時股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、特變電工股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議

　　2、天陽律師事務所關于特變電工股份有限公司二OO八年第一次臨時股東大會法律意見書

　　特變電工股份有限公司

　　2008年2月15日