本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議無否決或修改提案情況；

　　本次會議無新提案提交表決。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　云南云維股份有限公司2007年年度股東大會于2008年2月15日在公司辦公樓四樓會議室現場召開，本次會議由公司董事會提議召開。出席會議的股東及授權代表共8人，代表股份199，407，665股，占公司有表決權股份總數的68．73％。會議由公司董事長張躍龍先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員以及公司法律顧問出席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　二、提案審議情況

　　大會以記名投票表決的方式逐項審議并通過以下議案：

　　1、審議并通過了《公司2007年年度報告正本及摘要》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　2、審議并通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　3、審議并通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　4、審議并通過了《公司2007年度財務決算報告及2008年財務預算方案》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　5、審議并通過了《公司2007年利潤分配預案》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　6、審議并通過了《關于續聘會計師事務所的議案》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　7、審議并通過了《公司董事會關于前次募集資金使用情況的說明》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　8、審議并通過了《公司關于調整董事、監事津貼的議案》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　9、審議并通過了《公司關于2008年日常關聯交易預計的議案》；

　　關聯股東云南云維集團有限公司等199，346，028股表決權回避表決。

　　表決結果：61，637股同意，占出席會議非關聯股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　10、審議并通過了《關于控股子公司投資新建5萬噸／年炭黑項目的議案》；

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　11、審議并通過了《公司關于2008年度對外擔保的議案》。

　　表決結果：199，407，665股同意，占出席會議股東所持表決權股份的100％，0股反對，0股棄權。

　　三、律師見證情況

　　云南千和律師事務所劉革、王曉東律師對本次股東大會有關情況進行了核查和驗證，認為： 公司本次年度股東大會的通知、召開及表決程序和表決結果符合法律、法規、規范性文件及公司《章程》的規定。

　　四、備查文件目錄

　　1、本次股東大會會議議案；

　　2、本次股東大會會議記錄；

　　3、經與會董事和會議記錄員簽字確認的股東大會決議；

　　4、律師事務所出具的法律意見書原件。

　　云南云維股份有限公司董事會

　　2008年2月15日