證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－005

　　新疆中泰化學股份有限公司三屆四次董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學股份有限公司第三屆董事會第四次會議于2008 年2月4日以書面形式發出會議通知，于2008 年2月15日在公司五樓會議室召開。會議應出席會議董事15名，實際出席董事13名，董事張肅泉先生因工作原因無法參會，授權委托董事吳德生先生代其行使表決權；獨立董事孫德水先生因工作原因無法參會，授權委托獨立董事婁崗先生代其行使表決權；部分監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定，會議由董事長王洪欣先生主持。經與會董事充分討論，表決通過如下決議：

　　一、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了公司2007年度總經理工作報告；

　　二、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了公司2007年度董事會工作報告；

　　本報告需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司2007年度報告。

　　三、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告及其摘要；

　　本報告需提交公司2007 年度股東大會審議。公司2007年度報告摘要詳細內容見公司指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告摘要》的公告。

　　2007年度報告詳細內容見公司2007年度報告2008年2月16日刊登在公司指定的信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告》的公告。

　　四、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了公司2007年度財務決算報告；

　　（一）會計數據和財務指標

　　1、 公司2007年主要會計數據（單位：人民幣元）

　　（1） 營業總收入2，408，629，909．17

　　（2） 營業總成本2，148，526，639．36

　　（3） 營業稅金及附加16，515，340．61

　　（4） 營業利潤260，488，238．26

　　（5） 銷售費用136，096，107．69

　　（6） 管理費用170，276，746．23

　　（7） 財務費用28，094，654．25

　　（8） 利潤總額250，632，681．79

　　（9） 凈利潤220，570，367．94

　　（10）歸屬于母公司所有者的凈利潤218，374，365．21

　　（11）資產總額4，174，747，969．13

　　（12）所有者權益合計2，381，999，692．85

　　（13）歸屬于母公司所有者權益合計2，354，992，105．64

　　（14）經營活動產生的現金流量凈額448，518，994．37

　　2、 主要財務指標

　　（1） 流動比率：1．23

　　（2） 速動比率：1．12

　　（3） 資產負債率：42．94％

　　（4） 凈資產收益率：9．27％

　　（5） 每股凈資產：8．77

　　（6） 基本每股收益：0．925元

　　（7） 扣除非經常性損益后的基本每股收益：0．951元

　　五、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了公司2008年度財務預算報告；

　　六、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司2007年度資產報損的議案；

　　為了對公司財產物資做到及時監控，有效管理，同時，根據公司有關財務制度，由財務、銷售、生產統計、機械動力部、倉儲中心聯合組成清查組，以2007年9月30日為基準日，對公司財產物資進行了清查，共清理出需要報損的資產總計 3，600，426．59元。

　　本預案需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司2007年度資產報損的議案》。

　　七、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司2007年度利潤分配預案；

　　1、利潤分配預案：

　　經立信會計師事務所有限公司審計，公司（母公司）2007年度實現利潤總額 181，279，672．64元，凈利潤152，801，360．72元，加年初未分配利潤315，775，001．16元及會計政策變更調整－34，725，186．61元，減去已分配2006年紅利28，320，000元，可供分配的利潤為405，531，175．27元，按母公司凈利潤提取10％的法定公積金15，280，136．07元，可供股東分配的利潤為390，251，039．20元。本公司以實施分配方案的股權登記日總股本為基數，擬按10：2的比例派送紅股、按每10股派發現金紅利0．7元（含稅）。尚余317，774，939．20元結轉下一年度。

　　2、資本公積金轉增股本方案：

　　經立信會計師事務所有限公司審計，2007年度母公司資本公積金余額為1，487，281，628．73元，本公司以實施本分配方案的股權登記日總股本為基數，擬按10：8的比例用資本公積金轉增股本。經轉增后，尚余資本公積金1，272，537，628．73元。

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司2007年度利潤分配預案》。

　　八、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案；

　　根據國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》（國資委令第5號）和《關于加強中央企業財務決算審計工作通知》（國資廳發評價【2005】43號）文件要求，其所屬中央企業必須聘任由國資委認可的會計師事務所擔任審計機構，立信會計師事務所有限公司不在國資委認可的會計師事務所范圍內，經對國資委認可的會計師事務所的調查及證監會相關規定，經審計委員會提議，聘任中審會計師事務所有限公司作為公司2008年度審計機構。獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　獨立董事獨立意見詳細內容見公司指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見》的公告。

　　本議案詳細內容見指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，2008年2月16日刊登的《關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案》。

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　九、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司2007年度審計報告的議案；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《公司2007年度審計報告》。

　　十、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了公司董事會審計委員會關于立信會計師事務所有限公司2007年度審計工作的總結報告；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《公司董事會審計委員會關于立信會計師事務所有限公司2007年度審計工作的總結報告》。

　　十一、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司2007年度內部控制的自我評價報告；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司2007年度內部控制的自我評價報告》。

　　十二、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司前次募集資金使用情況的報告；

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司前次募集資金使用情況的報告》。

　　十三、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司2007年度募集資金使用情況的報告；

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司2007年度募集資金使用情況的報告》。

　　十四、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司申請2008年度綜合授信額度的議案；

　　為保證公司2008年生產經營需要，根據公司目前貸款能力，計劃向各銀行申請綜合授信額度共計57，000萬元，向各銀行申請綜合授信額度計劃如下：

　　■

　　注： 1、是否使用貸款授信額度視公司生產經營需要而定，且不超過上述具體貸款金額。

　　2、貸款期限、利率、種類以簽定的貸款合同為準。

　　3、上述擔保方式均為本公司信用擔保。

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司申請2008年度綜合授信額度的議案》。

　　十五、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案；

　　公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰公司”）根據2008年生產經營需要，經與各銀行初步協商，計劃向各銀行申請貸款共計116，200萬元，華泰公司根據生產經營實際需要適時向各銀行在前述貸款計劃金額范圍內申請貸款，具體貸款金額不超過前述計劃金額。中泰化學擬為華泰公司在上述貸款金額內申請的貸款提供連帶責任保證擔保。具體以與銀行簽訂的合同為準。華泰公司向各銀行申請116，200萬元貸款計劃金額明細如下：

　　■

　　注：1、貸款期限、利率、種類以簽定的貸款合同為準；

　　2、中泰保證指提供連帶責任保證擔保；

　　3、是否貸款視華泰公司經營建設需要而定，且不超過上述具體貸款金額和擔保金額。

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。本議案詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，2008年2月16日刊登的《關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案》。

　　獨立董事獨立意見詳細內容見指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見》的公告。

　　十六、會議以贊成票12票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于新疆華泰重化工有限責任公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件的議案；（關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決；關聯董事王洪欣先生、吳德生先生作了回避表決）

　　公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司根據生產經營需要，需向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件，金額約為540萬元左右。

　　獨立董事對此事項發表了獨立意見，詳細內容見指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見》的公告。

　　十七、會議審議通過了關于公司2008年日常關聯交易的議案；

　　1、向烏魯木齊環鵬有限公司采購電石（關聯董事車建新先生回避表決）

　　同意14票，反對0票，棄權0票

　　2、向中國化工新材料總公司供銷分公司采購電石（關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決；關聯董事王洪欣先生、吳德生先生回避表決）

　　同意11票，反對0票，棄權1票

　　3、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司采購純堿（關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決；關聯董事王洪欣先生、吳德生先生回避表決）

　　同意12票，反對0票，棄權0票

　　4、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售燒堿（關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決；關聯董事王洪欣先生、吳德生先生回避表決）

　　同意12票，反對0票，棄權0票

　　5、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售聚氯乙烯樹脂（關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決；關聯董事王洪欣先生、吳德生先生回避表決）

　　同意12票，反對0票，棄權0票

　　6、接受新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務（關聯董事黃偉先生回避表決）

　　同意14票，反對0票，棄權0票

　　本議案需提交公司2007 年度股東大會審議。本議案詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于公司2008年日常關聯交易的議案》

　　獨立董事獨立意見詳細內容見指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司獨立董事相關事項獨立意見》的公告。

　　十八、會議以贊成票14票，反對票0票，棄權票1票，審議通過了關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸／年電石項目并先期建設一期20萬噸／年電石項目等相關事宜的議案；

　　根據公司整體規劃及對電石的需求，計劃在子公司新疆中泰礦冶有限公司擴建50萬噸電石項目，采用全密閉式電石爐。50萬噸電石項目報批總投資93，902萬元，其中建設投資82，300．2萬元，資金為企業自籌解決；項目分二期建設，第一期建設年產20萬噸電石工程和裝置，二期建設年產30萬噸工程和裝置，現授權公司經理層辦理如下手續：

　　1．具體辦理上述項目前期準備手續和工作，包括可研確定、環境保護影響評價、土地出讓（如有）、項目設計、設備選型和預定、土地先期平整等等；

　　2．具體辦理上述項目的所有政府審批工作和手續，包括項目備案、有權環保部門的審批等等；

　　3．待完成上述準備工作和獲得有權政府審批后，擬定全面開工時間及全面開工建設計劃、實施步驟等項目建設事宜。

　　待所有審批手續完備后，本議案將履行相關法律程序并另行作詳細公告。

　　本議案需提交公司2007年度股東大會審議。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸／年電石項目并先期建設一期20萬噸／年電石項目等相關事宜的議案》。

　　十九、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于制定《新疆中泰化學股份有限公司領導責任追究制度》的議案；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司領導責任追究制度》。

　　二十、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于修訂《新疆中泰化學股份有限公司內部審計督查工作規定》的議案；

　　詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《新疆中泰化學股份有限公司內部審計督查工作規定》。

　　二十一、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于修訂《新疆中泰化學股份有限公司財務管理制度》的議案；

　　二十二、會議以贊成票15票，反對票0票，棄權票0票，審議通過了關于召開公司2007年度股東大會的議案。

　　詳細內容見公司指定信息披露報紙：《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》，指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。2008年2月16日刊登的《關于召開公司2007年度股東大會的通知》。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－006

　　新疆中泰化學股份有限公司三屆二次監事會決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　新疆中泰化學股份有限公司三屆二次監事會于2008年2月4日以書面形式發出通知，于2008年2月15日在公司五樓會議室召開，會議應到監事5人，實到4人，監事康健先生因公出差，授權監事肖軍先生出席會議并代為表決，會議符合《公司法》及《公司章程》規定。會議就提交的各項議案形成以下決議：

　　一、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了《公司2007年度監事會工作報告》；

　　該報告需提交公司2007年度股東大會審議。

　　二、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告及其摘要；

　　監事會認為公司2007年年度報告編制和審議程序符合法律法規、公司章程和公司內部管理制度的規定，年報和內容格式符合中國證監會和深證交易所的各項規定，所包含的信息能夠真實的反映出公司當年的經營管理和財務狀況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　該報告需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　三、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了公司2007年度財務決算報告；

　　該報告需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　四、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了公司2008年度財務預算報告；

　　五、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司2007年度資產報損的議案；

　　該報告需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　六、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司2007年度利潤分配預案；

　　該議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　七、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案；

　　該議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　八、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司2007年度審計報告的議案；

　　九、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了公司董事會審計委員會關于立信會計師事務所有限公司2007年度審計工作的總結報告；

　　十、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司2007年度內部控制的自我評價報告；

　　公司建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常活動，保護公司資產的安全和完整。公司內部控制組織機構完整，內部審計部門及人員配備到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。2007年公司沒有違反《上市公司內部控制指引》及公司內部控制制度的情形發生。監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實的反映了公司內部控制的實際情況。

　　十一、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司前次募集資金使用情況的報告；

　　該報告需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　十二、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司2007年度募集資金使用情況的報告；

　　該報告需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　十三、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案；

　　公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司根據2008年生產經營需要，經與各銀行初步協商，計劃向各銀行申請貸款共計116，200萬元，華泰公司根據生產經營實際需要適時向各銀行在前述貸款計劃金額范圍內申請貸款，具體貸款金額不超過前述計劃金額。中泰化學擬為華泰公司在上述貸款金額內申請的貸款提供連帶責任保證擔保。具體以與銀行簽訂的合同為準。

　　該議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　十四、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于新疆華泰重化工有限責任公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件的議案；

　　十五、會議審議通過了關于公司2008年日常關聯交易的議案；

　　1、向烏魯木齊環鵬有限公司采購電石

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　2、向中國化工新材料總公司供銷分公司采購電石

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　3、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司采購純堿

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　4、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售燒堿

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　5、向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售聚氯乙烯樹脂

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　6、接受新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務

　　同意5票，反對0票，棄權0票

　　該議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　十六、會議以贊成票5 票，反對票0 票，棄權票0 票，審議通過了關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸／年電石項目并先期建設一期20萬噸／年電石項目等相關事宜的議案。

　　該議案需提交公司2007 年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司監事會

　　二○○八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－007

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　召開2007年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）二屆二十七次董事會、三屆三次董事會、三屆二次監事會提請股東大會審議的有關議案，須提交股東大會審議并通過，鑒于此，現提請召開2007年度股東大會，就本次股東大會之有關事項說明如下：

　　一、會議召開基本情況：

　　（一）會議召集人：董事會

　　（二）會議時間：2008年3月9日上午10：30時

　　（三）會議地點：新疆烏魯木齊市西山路78號本公司四樓會議室

　　（四）召開方式：現場表決方式

　　二、提交股東大會審議事項如下：

　　1、審議公司2007年度董事會工作報告；

　　2、審議公司2007年度監事會工作報告；

　　3、審議新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告及其摘要；

　　4、審議公司2007年度財務決算報告；

　　5、審議關于公司2007年度資產報損的議案；

　　6、審議關于公司2007年度利潤分配預案；

　　7、審議關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案；

　　8、審議關于公司前次募集資金使用情況的報告；

　　9、審議關于公司2007年度募集資金使用情況的報告；

　　10、審議關于公司申請2008年度綜合授信額度的議案；

　　11、審議關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案；

　　12、審議關于公司2008年日常關聯交易的議案；

　　1）向烏魯木齊環鵬有限公司采購電石的議案；

　　2）向中國化工新材料總公司供銷分公司采購電石的議案；

　　3）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司采購純堿的議案；

　　4）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售燒堿的議案；

　　5）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售聚氯乙烯樹脂的議案；

　　6）接受新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務的議案；

　　13、審議關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸／年電石項目并先期建設一期20萬噸／年電石項目等相關事宜的議案；

　　14、審議關于新疆華泰重化工有限責任公司建設二期項目的議案——暨36萬噸／年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸／年離子膜燒堿項目；（本議案已經公司二屆二十七次董事會審議通過提交公司2007年度股東大會審議）

　　15、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司董事會議事規則》的議案。（本議案已經公司二屆二十七次董事會審議通過提交公司2007年度股東大會審議）

　　三、會議股權登記日及出席會議對象：

　　（一）本次會議股權登記日：2008年3月3日

　　（二）出席會議對象：

　　1、截至2008年3月3日下午深圳證券交易所收市后，在深圳證券登記結算有限公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，股東代理人不必是公司股東。

　　2、公司董事、監事及高級管理人員。

　　3、公司聘任的見證律師。

　　四、會議登記日及登記方法：

　　（一）本次股東大會的會議登記時間： 2008年3月7日上午9：30至下午7點之間。

　　（二）登記地點：本公司證券投資部。

　　（三）登記方法：符合要求的股東，請于會議登記日持本人身份證、股東帳戶卡及法人股股東持單位證明、法人委托書和出席人身份證到公司登記。

　　異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席現場會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。

　　五、聯系人及聯系方式：

　　聯系人：范雪峰、梁斌

　　聯系電話：0991－8751690

　　傳真：0991－8751690、8772646

　　地址：新疆烏魯木齊市西山路78號新疆中泰化學股份有限公司證券投資部（郵編：830009）

　　六、其他事項：

　　會期半天，出席會議股東的食宿及交通費自理。授權委托書見附件。

　　附：

　　授權委托書

　　茲全權授權先生／女士代表本人（單位）出席新疆中泰化學股份有限公司2007年度股東大會，并代為行使表決權。

　　代理人應對本次股東大會以下議案進行審議：

　　1、審議公司2007年度董事會工作報告；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　2、審議公司2007年度監事會工作報告；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　3、審議新疆中泰化學股份有限公司2007年度報告及其摘要；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　4、審議公司2007年度財務決算報告；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　5、審議關于公司2007年度資產報損的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　6、審議關于公司2007年度利潤分配預案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　7、審議關于聘任公司2008年度財務審計機構的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　8、審議關于公司前次募集資金使用情況的報告；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　9、審議關于公司2007年度募集資金使用情況的報告；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　10、審議關于公司申請2008年度綜合授信額度的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　11、審議關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　12、審議關于公司2008年日常關聯交易的議案；

　　1）向烏魯木齊環鵬有限公司采購電石的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　2）向中國化工新材料總公司供銷分公司采購電石的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　3）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司采購純堿的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　4）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售燒堿的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　5）向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售聚氯乙烯樹脂的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　6）接受新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　13、審議關于新疆中泰礦冶有限公司新建50萬噸／年電石項目并先期建設一期20萬噸／年電石項目等相關事宜的議案；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　14、審議關于新疆華泰重化工有限責任公司建設二期項目的議案——暨36萬噸／年聚氯乙烯樹脂配套30萬噸／年離子膜燒堿項目；

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　15、審議關于修改《新疆中泰化學股份有限公司董事會議事規則》的議案。

　　投：□贊成票□反對票□棄權票

　　委托人姓名：

　　身份證號碼（或營業執照號碼）：

　　委托人持股數：

　　委托人股票賬戶：

　　受托人姓名：

　　身份證號碼：

　　受托人簽名：

　　委托人（單位）簽字（蓋章）：

　　受托日期：

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－009

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　獨立董事相關事項獨立意見的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、公司獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明及獨立意見

　　根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發〔2003〕56 號）的要求，作為新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司2007年度對外擔保情況和控股股東及其他關聯方占用資金情況進行了認真的了解和查驗，相關說明及獨立意見如下：

　　1、報告期內公司發生的各項擔保行為均已按照公司章程及相關制度的規定履行了相關的法律程序。

　　2、報告期內公司沒有控股股東及其他關聯方占用資金的情況；

　　3、截至2007年12月31日止，沒有為控股股東及公司持股50％以下的其他關聯方、任何非法人單位或個人提供擔保。

　　二、公司獨立董事關于公司聘任2008年度審計機構的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司聘任2008年度審計機構發表如下意見：

　　經核查，根據國資委《中央企業財務決算報告管理辦法》（國資委令第5號）和《關于加強中央企業財務決算審計工作通知》（國資廳發評價【2005】43號）文件要求，其所屬中央企業必須聘任由國資委認可的會計師事務所擔任審計機構，經對國資委認可的會計師事務所的調查及證監會相關規定，經審計委員會提議，同意聘任中審會計師事務所有限公司作為公司2008年度審計機構。

　　三、公司獨立董事關于公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司申請貸款計劃和公司為其提供保證擔保的獨立意見

　　根據《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的要求，作為新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司2008年度擬為新疆華泰重化工有限責任公司向各銀行申請貸款提供保證擔保的事項發表如下意見：

　　我們認為：為保證華泰公司生產經營所需資金，公司決定為華泰公司2008年度內申請貸款提供保證擔保，將對華泰公司生產經營起到一定的促進作用，有利于進一步提高本公司的對外投資收益和加快實現本公司戰略目標。截至本次公告日，公司為華泰公司提供擔保余額為36，800萬元。本次擔保發生后，合計為華泰公司擔保153，000萬元，公司累計對外擔保金額156，000萬元，占公司最近一期經審計總資產（合并口徑）37．37％，占公司最近一期經審計凈資產（合并口徑）65．49％，根據《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發［2005］120號）的規定，此擔保事項需提交公司股東大會審議。

　　四、公司獨立董事關于關聯交易的獨立意見

　　根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所中小企業板塊上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《關聯交易決策制度》、《獨立董事制度》等相關規章制度的有關規定，作為新疆中泰化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨立董事，現就公司本次董事會審議的關聯交易事項發表如下意見：

　　1、關于新疆華泰重化工有限責任公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件的關聯交易的獨立意見

　　上述事項經過公司三屆四次董事會審議通過，該事項不需提交股東大會審議。我們認為：藍星（北京）化工機械有限公司是目前國內唯一能夠自行設計、制造，安裝離子膜燒堿成套裝置，提供離子膜電解工藝技術及服務的公司，公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件是基于生產經營需要，會議審議程序符合有關法律法規及公司章程的規定。關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　2、關于2008年度日常關聯交易的獨立意見

　　（1）程序性。公司于2008年2月15日召開了三屆四次董事會，審議通過了公司2008年度日常關聯交易事項，對日常關聯交易作了預計，該事項尚需提交公司股東大會審議。我們認為：公司董事會在召集、召開及作出的決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定。

　　（2）公平性。

　　①向烏魯木齊環鵬有限公司采購電石

　　我們認為：本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　②向中國化工新材料總公司供銷分公司采購電石

　　獨立董事任克敏認為大宗原材料采購不應局限于一家貿易公司，同時應盡量避免增加新的關聯交易。

　　其他獨立董事認為本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　③向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司采購純堿

　　我們認為：本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　④向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售燒堿

　　我們認為：本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　⑤向新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司銷售聚氯乙烯樹脂

　　我們認為：本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　⑥接受新疆三聯工程建設有限責任公司工程勞務

　　我們認為：本日常關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　五、公司獨立董事關于公司內部控制的自我評價報告的意見

　　按照深圳證券交易所《中小企業板上市公司內部審計工作指引》的要求，中泰化學董事會提交了《內部控制的自我評價報告》，經過認真閱讀報告內容，并與公司管理層和有關管理部門交流，查閱公司的管理制度，我們認為：

　　1、公司內部控制制度符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況需要。

　　2、公司的內部控制措施對企業管理各個過程、各個環節的控制發揮了較好的作用。

　　3、公司《內部控制自我評價報告》比較客觀地反映了公司內部控制的真實情況，對公司內部控制的總結比較全面，對加強內部控制的努力方面比較明確。

　　公司內部控制自我評價符合公司內部控制的實際情況。

　　特此公告。

　　獨立董事： 任克敏 趙成斌 孫德水 易仁萍 婁崗

　　二〇〇八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－010

　　新疆中泰化學股份有限公司日常關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、預計全年日常關聯交易的基本情況

　　■

　　注：上述關聯交易涉及工程招投標的，最終工程勞務金額和定價將根據工程招投標的結果和中標后簽署的工程施工合同確定，屆時公司發布補充公告。

　　二、關聯方介紹和關聯關系

　　1、基本情況

　　（1）烏魯木齊環鵬有限公司（以下簡稱“環鵬公司”）：成立于1994年10月，注冊資本5，086萬元，法定代表人李良甫，法定住所為烏市西山路76號，主營業務為化工產品的研究、生產、銷售。

　　（2）新疆維吾爾自治區化學工業供銷總公司（以下簡稱“供銷公司”）：成立于2004年12月，注冊資本1，506萬元，法定代表人南國棟，法定住所為烏魯木齊市長江路1號，主營業務為化工原料生產和銷售。

　　（3）新疆三聯工程建設有限責任公司（以下簡稱“三聯建設”）：成立于1995年4月25日，注冊資本5，000萬元，法定代表人陳正民，法定住所為克拉瑪依市塔河路145號，主營業務為市政公用工程、化工石油工程、水利水電工程、公路工程、建筑裝修裝飾工程等。

　　（4）中國化工新材料總公司供銷分公司（以下簡稱“新材料供銷分公司”）：成立于2005年12月，資金數額6，000萬元，負責人司振馳，主要經營ＰＶＣ、ＰＶＡ、電石、橡膠、煤炭等。

　　2、與本公司的關聯關系

　　（1）環鵬公司為本公司股東，持有本公司9．31％的股份。

　　（2）供銷公司為本公司股東新疆化工（集團）有限責任公司的全資子公司。

　　（3）三聯建設為本公司股東新疆三聯投資集團有限公司的子公司。

　　（4）新材料供銷分公司為本公司股東中國化工新材料總公司的分公司。

　　3、履約能力分析

　　以上公司經營良好，財務狀況較好，具備履約能力。上述關聯交易系本公司正常的生產經營所需。

　　4、各類日常關聯交易總額

　　（1）預計2008年公司與環鵬公司進行的各類日常關聯交易總額約在20，000萬元左右。

　　（2）預計2008年公司與供銷公司進行的各類日常關聯交易總額約在1，050萬元左右。

　　（3）預計2008年公司接受三聯建設進行的工程勞務總額約在10，000萬元左右。

　　（4）預計2008年公司與新材料供銷分公司進行的各類日常關聯交易總額約15，000萬元左右。

　　三、定價政策和定價依據

　　采購原材料和出售產品均按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定；建筑工程造價按照國家和烏魯木齊當地通行的建筑工程定價方法和定額標準核定，并且最終由有資質的審價機構審核后確定，確保定價的公允。

　　四、審議程序

　　1、根據深圳證券交易所股票上述規則等有關規定，上述關聯交易需提交公司2007年度股東大會審議。

　　2、上述關聯交易經公司三屆四次董事會審議通過，在審議該議案時，關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決，關聯董事王洪欣先生、吳德生先生、車建新先生、黃偉先生作了回避表決，其余董事全部同意。

　　3、公司獨立董事同意上述關聯交易事項，并發表了獨立意見，認為董事會在召開董事會會議及作出決議的程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，關聯交易均按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。

　　五、關聯交易目的和對公司的影響

　　電石是公司生產經營過程中必須發生的持續性交易行為，與關聯方的交易行為有利于保證本公司的正常生產經營；向關聯方銷售產品屬公司正常的經營行為；接受關聯方勞務屬公司正常經營需要。

　　公司與關聯方交易價格依據市場條件公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益的行為，對公司未來的財務狀況和經營成果有積極影響。公司的獨立性沒有受到影響，公司主要業務不因此類交易而對關聯方形成依賴。

　　六、獨立董事意見

　　1、公司獨立董事就該關聯交易發表了獨立意見，獨立意見詳見獨立董事出具的專項意見。

　　七、保薦人意見

　　保薦人海通證券股份有限公司認為：

　　（1）本次日常關聯交易經中泰化學第三屆董事會第四次會議審議通過，公司獨立董事同意上述關聯交易，并發表了獨立意見，有關關聯董事遵守了回避制度，程序合法有效，定價遵循了公允、合理原則。本保薦人同意該項關聯交易。

　　（2）本次關聯交易尚需提交中泰化學股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、公司三屆四次董事會決議。

　　2、公司獨立董事意見。

　　3、公司保薦人意見。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－011

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　關于為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　為保證本公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰公司”）項目建設和生產經營所需資金，本公司決定為華泰公司2008年度內申請貸款計劃提供保證擔保，金額共116，200萬元。華泰公司將適時向各銀行在前述貸款計劃金額范圍內申請貸款，具體貸款金額不超過前述計劃金額。中泰化學擬為華泰公司在上述貸款金額內向銀行申請的貸款提供連帶責任保證擔保。具體條款以與各銀行簽訂的合同為準。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。該事項已由公司三屆四次董事會審議通過，需提交公司2007年度股東大會審議通過后實施。

　　二、被擔保人基本情況

　　1、被擔保方基本信息

　　企業名稱：新疆華泰重化工有限責任公司

　　注冊資本：90，000萬元人民幣（2008年1月因增資注冊資本變更為1，676，971，688元人民幣）

　　法定代表人：王洪欣

　　注冊號：6500001001815

　　注冊地址：烏魯木齊市東山區蘆草溝鄉集鎮區

　　主營業務：聚氯乙烯樹脂、燒堿等化工產品的生產和銷售。

　　主要財務狀況：經立信會計師事務所有限公司審計，截至2007年12月31日，華泰公司資產總額為2，260，178，575．70元，負債總額為1，232，392，498．19元，凈資產為1，027，786，077．51元，營業收入1，035，579，147．17元，實現凈利潤122，863，011．09元，資產負債率為54．53％。

　　2、截至2007年12月31日，華泰公司股權結構如下：

　　■

　　3、華泰公司為本公司控股子公司。

　　三、擔保的主要內容

　　1、擔保方式：連帶責任擔保

　　2、擔保期限：視華泰公司實際向各銀行申請貸款合同為準。

　　3、擔保金額：預計共計116，200萬元。具體貸款計劃如下：

　　■

　　注：1、貸款期限、利率、種類以簽定的貸款合同為準；

　　2、中泰保證指提供連帶責任保證擔保；

　　3、是否貸款視華泰公司經營建設需要而定，且不超過上述具體貸款金額和擔保金額。

　　四、董事會意見

　　為華泰公司2008年銀行貸款計劃提供保證擔保，將對華泰公司的生產經營和借貸融資起到一定的促進作用，公司董事會本著勤勉盡責的原則在決議之前對華泰公司有關資信情況進行了認真調查，認為華泰公司經營業績穩定，產品市場競爭力強，為其提供擔保不會給公司生產經營帶來風險，公司董事會同意為華泰公司提供擔保。獨立董事對此議案發表了同意意見。

　　五、保薦人意見

　　保薦人海通證券股份有限公司認為：

　　華泰公司為中泰化學的控股子公司，經營業績穩定，具有較強的償債能力。為保證華泰公司正常業務發展所需資金，中泰化學為華泰公司2008年度內申請貸款提供保證擔保，不會對中泰化學資產和正常經營活動造成不利影響，符合中泰化學全體股東的利益。

　　該事項已由中泰化學第三屆董事會第四次會議審議通過，相關決策程序符合中泰化學章程及法律法規的有關規定，根據中泰化學《公司章程》和《對外擔保制度》的有關規定，本擔保議案尚需提交中泰化學股東大會審議。

　　六、公司累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告日，本公司除此次擬為華泰公司提供擔保外，已向華泰公司提供擔保余額為36，800萬元，向新疆博湖葦業股份有限公司提供3，000萬元的擔保。

　　截至本公告日，本公司累計對外擔保余額為39，800萬元，占公司最近一期經審計凈資產的16．71％，占最近一期經審計總資產的9．53％。除此之外無其他對外擔保事項。

　　本公司無逾期對外擔保。

　　七、備查文件

　　1、 本公司三屆四次董事會決議。

　　2、 被擔保方2007年度審計報告。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－012

　　新疆中泰化學股份有限公司與

　　藍星（北京）化工機械有限公司關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　本公司控股子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱“華泰公司”）根據生產經營需要，需向藍星（北京）化工機械有限公司（以下簡稱“北化機”）采購電解槽配件，金額約為540萬元左右。

　　因北化機為本公司實際控制人中國化工集團公司的全資子公司中國藍星（集團）總公司的全資子公司，故藍星（北京）化工機械有限公司與本公司構成關聯關系，此事項構成關聯交易。

　　公司于2008年2月15日召開公司三屆四次董事會，審議通過了《關于新疆華泰重化工有限責任公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件的議案》。本公司關聯董事張肅泉委托吳德生先生作了回避表決，關聯董事王洪欣先生、吳德生先生作了回避表決。

　　根據《公司章程》及公司《關聯交易決策制度》的規定，此項交易不需提交公司2007年度股東大會審議。

　　二、關聯方介紹

　　1、基本情況

　　企業名稱：藍星（北京）化工機械有限公司

　　注冊資本：20，000萬元人民幣

　　法定代表人：王建軍

　　法定住所：北京市北京經濟開發區興業街5號？

　　主營業務：生產化工機械設備；化工機械設備的設計、維修、安裝；技術咨詢、技術服務、技術培訓。

　　2、與本公司的關聯關系

　　藍星（北京）化工機械有限公司為本公司實際控制人中國化工集團公司的全資子公司中國藍星（集團）總公司的全資子公司，故構成關聯關系。

　　三、定價政策和定價依據

　　采購價格按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格確定。

　　四、此關聯交易對公司的影響

　　此關聯交易屬公司日常經營所需，公司與關聯方交易價格依據國家相關規定執行，不存在損害公司和全體股東利益的行為。

　　五、審議程序

　　1、上述關聯交易經公司三屆四次董事會審議通過，在審議該議案時，關聯董事實施了回避表決，其余董事全部同意。上述關聯交易不需提交公司2007年度股東大會審議。

　　2、公司獨立董事同意上述關聯交易，并發表了獨立意見，認為藍星（北京）化工機械有限公司是目前國內唯一能夠自行設計、制造，安裝離子膜燒堿成套裝置，提供離子膜電解工藝技術及服務的公司，公司向藍星（北京）化工機械有限公司采購電解槽配件是基于生產經營需要，會議審議程序符合有關法律法規及公司章程的規定。關聯交易按照等價有償、公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和中小股東利益的行為。

　　六、獨立董事意見

　　1、公司獨立董事就該關聯交易發表了獨立意見，獨立意見詳見獨立董事出具的專項意見。

　　七、保薦人意見：

　　（1）本次日常關聯交易經中泰化學第三屆董事會第四次會議審議通過，公司獨立董事同意上述關聯交易，并發表了獨立意見，有關關聯董事遵守了回避制度，程序合法有效，定價遵循了公允、合理原則。本保薦人同意該項關聯交易。

　　（2）本次關聯交易尚需提交中泰化學股東大會審議。

　　八、備查文件

　　1、 公司三屆四次董事會決議。

　　2、 公司獨立董事發表的獨立意見。

　　3、公司保薦人海通證券股份有限公司發表的意見。

　　特此公告。

　　新疆中泰化學股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十五日

　　證券代碼：002092 證券簡稱：中泰化學 公告編號：2008－013

　　新疆中泰化學股份有限公司

　　2007年度募集資金使用情況的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，立信會計師事務所有限公司對公司截至2007年12月31日募集資金使用情況進行了專項審核。現將公司募集資金年度使用情況作如下說明：

　　一、募集資金基本情況

　　（一）經中國證券監督管理委員會證監發行字【2006】124 號文核準，于2006年11月24日首次公開發行新股。發行人民幣普通股（Ａ股）10，000萬股，發行股價人民幣6．6元，募集資金總額為人民幣660，000，000．00元，扣除發行費用人民幣27，665，000．00元后實際募集資金凈額為人民幣632，335，000．00元。資金到位時間為2006年12月1日，業經上海立信長江會計師事務所以信長會師報字（2006）第11499號《驗資報告》驗證確認。

　　在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129024921296。子公司新疆華泰重化工有限責任公司（以下簡稱華泰公司）為吸收增資資金在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設驗資賬戶賬號為：3002013129024921695。截至2006年12月31日止，公司募集資金戶余額12，764．00元，均為募集資金利息收入。華泰公司驗資戶余額為206，798．42元，其中募集資金利息收入為68，932．96。經審計，截止2007年12月31日止，公司與華泰公司募集資金賬戶已銷戶，募集資金余額已使用完畢。

　　（二）經中國證券監督管理委員會證監發字【2007】409號文批準，于2007年12月20日增發股票，發行人民幣普通股（Ａ股）3，243萬股，發行股價30．90元，共募集資金1，002，087，000．00元，扣除承銷費等發行所需費用計32，299，605．00元后實際募集資金凈額為969，787，395．00元。募集資金到位時間為2007年12月26日。業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2007）第12025號《驗資報告》驗證確認。

　　按照《上市公司證券發行管理辦法》規定在中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行開設了募集資金的存儲專戶，賬號為：3002013129200006166 。募集資金于2007年12月26日存入該賬戶，金額為：975，002，395．00元（含尚未支付的上市費用5，215，000．00元）。經審計，截止2007年12月31日公司募集資金賬戶余額為975，002，395．00元。

　　二、募集資金管理情況

　　為規范募集資金的管理和使用，保護投資者利益，根據《公司法》、《證券法》以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規的規定和要求，公司對募集資金在專項賬戶集中存儲管理。公司在使用募集資金時，嚴格履行申請和審批手續。公司董事會對年度募集資金的存放與使用情況出具專項說明，并聘請會計師事務所對募集資金存放與使用情況進行專項審核，出具專項審核報告。

　　根據有關法律法規及深圳證券交易所《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的規定，公司于2008年1月3日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國工商銀行烏魯木齊市西大橋支行簽訂了《募集資金三方監管協議》、華泰公司于2008年1月8日與保薦機構—海通證券股份有限公司及中國建設銀行烏魯木齊市人民路支行簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述協議與三分監管協議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵照履行。

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募集資金投資項目的資金使用情況

　　1、首次公開發行股票募集資金使用情況單位：（人民幣）萬元

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　　注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實際已置換先期投入金額。

　　注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計劃為依據確定。

　　注 3：本年度實現的效益為承諾投資項目的整體效益，募集資金占該項目總投資額的比例為66．45％。

　　2、增發新股募集資金項目的資金使用情況

　　本年度增發新股的募集資金尚未使用。

　　2008年1月9日將上述募集資金按照招股說明書規定用途向新疆華泰重化工有限責任公司增資92，211萬元，建設年產12萬噸／年聚氯乙烯專用樹脂配套10萬噸／年離子膜燒堿工程一期技改項目，其余47，677，395．00元用于補充本公司流動資金。

　　經第三屆二次董事會（臨時會議）審議通過，于2008年1月25日全額置換了華泰公司為募集資金投資項目先期投入的自籌資金278，637，389．82元和銀行借款400，000，000．00元，共計678，637，389．82元。該事項業經立信會計師事務所有限公司以信會師報字（2008）第10054號專項審核報告審核。

　　募集資金余額243，472，610．18元將按照《募集資金三方監管協議》專項用于華泰公司一期技改項目的資金支付。

　　（三）募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情況

　　本年度未有變更募集資金投資項目的情況。

　　（四）募集資金投資項目先期投入及置換情況