本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、本次訴訟受理的基本情況：

　　公司近日收到上海市第二中級(jí)人民法院送達(dá)的三份《應(yīng)訴通知書》、《舉證通知書》及《起訴狀》，其具體情況分別如下：

　　案件一：上海市第二中級(jí)人民法院（2008）滬二中民三（商）初字第38號(hào)《應(yīng)訴通知書》、《舉證通知書》及《起訴狀》（以下簡稱“案件一”），稱上海市第二中級(jí)人民法院已受理太原市東閣服務(wù)有限公司訴本公司信托糾紛一案；

　　案件二：上海市第二中級(jí)人民法院（2008）滬二中民三（商）初字第39號(hào)《應(yīng)訴通知書》、《舉證通知書》及《起訴狀》（以下簡稱“案件二”），稱上海市第二中級(jí)人民法院已受理太原威廉企業(yè)策劃設(shè)計(jì)有限公司訴本公司信托糾紛一案；

　　案件三：上海市第二中級(jí)人民法院（2008）滬二中民三（商）初字第40號(hào)《應(yīng)訴通知書》、《舉證通知書》及《起訴狀》（以下簡稱“案件三”），稱上海市第二中級(jí)人民法院已受理張玲娟訴本公司信托糾紛一案。

　　二、本次有關(guān)案件的基本情況：

　　以上三案均與同一信托項(xiàng)下河南新陵公路信托項(xiàng)目有關(guān)。其中案件一、案件二的原告于2004年11月20日與本公司簽訂了《河南新陵公路項(xiàng)目貸款資金信托合同》，分別將兩筆4000萬元信托資金交付本公司作為信托財(cái)產(chǎn)，由受托人按信托計(jì)劃書的規(guī)定和委托人的指定，以貸款發(fā)放的形式發(fā)放給借款人，并由借款人專項(xiàng)用于河南新陵公路建設(shè)。案件三的原告于2005年10月31日與本公司簽訂了《設(shè)立信托確認(rèn)書》和《資金信托合同》，將1000萬元信托資金交付本公司用于購買河南新陵公路建設(shè)項(xiàng)目公司股權(quán)。貸款到期后，借款人未按規(guī)定的期限歸還本金和利息，股權(quán)回購方也未按約定予以股權(quán)回購，本公司也已經(jīng)對(duì)河南新陵公路建設(shè)投資有限公司、擔(dān)保單位河南萬通路橋建設(shè)投資有限公司等依法提起訴訟，上海市第二中級(jí)人民法院已經(jīng)受理。

　　訴訟請(qǐng)求：1、判令被告因違背信托管理職責(zé)、處理信托事務(wù)不當(dāng)、有嚴(yán)重過錯(cuò)分別賠償案件一、二的原告信托財(cái)產(chǎn)的損失本金及利息各4401．53萬元；賠償案件三的原告本金及利息1054．73萬元；2、判令被告承擔(dān)本案訴訟費(fèi)。

　　三、是否有其他尚未披露的訴訟、仲裁事項(xiàng)：

　　本公司不存在尚未披露的其他訴訟、仲裁事項(xiàng)。

　　四、本次公告的訴訟對(duì)公司本期利潤或期后利潤的可能影響：

　　本次訴訟未開庭審理，處于調(diào)查論證階段，因此無法準(zhǔn)確判斷對(duì)公司的本期利潤的影響程度，公司提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，公司將按《中華人民共和國信托法》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求認(rèn)真應(yīng)對(duì)，依法維護(hù)公司權(quán)益，并將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時(shí)做好信息披露工作。

　　五：備查文件目錄：

　　1、《上海市第二中級(jí)人民法院應(yīng)訴通知書》（（2008）滬二中民三（商）初字第38、39、40號(hào)）

　　2、《上海市第二中級(jí)人民法院舉證通知書》（（2008）滬二中民三（商）初字第38、39、40號(hào)）

　　3、《起訴狀》

　　特此公告。

　　安信信托投資股份有限公司

　　二○○八年二月十五日