股票代碼：600215股票簡稱：長春經開編號：2008－007

　　長春經開（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　重要內容提示：

　　1、本次會議無否決、修改提案的情況；

　　2、本次會議無新提案提交。

　　一、會議召開和出席情況

　　長春經開（集團）股份有限公司2008年第一次臨時股東大會于2008年2月14日在長春國際會展中心大酒店會議室召開。參加會議的股東、股東代表及代理人18人，代表的股份80，689，349股，占股本總額357，717，600股的22．56 ％。其中：非流通股股東1人，非流通股股份78，259，200股，占股本總額357，717，600股的21．88％；流通股股東17人，流通股股份 2，430，149股，占股本總額357，717，600股的0．68％。公司董事、監事出席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議召開合法有效。

　　二、提案審議情況

　　（一）審議通過了《關于公司聘請中磊會計師事務所及報酬的議案》。

　　表決結果：贊成80，659，349股，占出席會議股東有效表決股份的99．96％ ；反對30000股，占出席會議股東有效表決股份的0．04 ％；棄權0股。

　　（二）審議通過了《關于解除“南部土地委托開發協議”的議案》。

　　表決結果：贊成79，524，464 股，占出席會議股東有效表決股份的98．56％ ；反對885，850股，占出席會議股東有效表決股份的1．10 ％；棄權279，035股，占出席會議股東有效表決股份的0．34％。

　　三、出席本次股東大會律師見證情況

　　本次股東大會經北京市康達律師事務所陳遠玲律師、周延律師出席見證并出具法律意見書。法律意見書認為：本次股東大會召集召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經出席本次股東大會董事簽字的股東大會決議，

　　2、經出席本次股東大會律師出具的法律意見書。

　　長春經開（集團）股份有限公司

　　2008年2月15日