證券代碼：600895證券簡稱：張江高科 編號：臨2008－003

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司

　　三屆二十八次董事會會議決議公告

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司第三屆董事會第二十八次會議于 2008年2月14日在張江大廈會議室召開。公司7名董事均出席了會議。會議由董事長劉小龍先生主持。公司董事認真審議并表決通過了如下議案：

　　1． 2007年度董事會報告

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　2． 2007年度財務決算報告

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　3． 2007年度利潤分配預案

　　2007年度，經審計公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤379，563，326．09元，按母公司實現凈利潤237，871，611．13元提取法定盈余公積金10％計23，787，161．11元，加上年初未分配利潤375，147，104．59元，扣除2006年度現金紅利分配133，723，590．00元，2007年度可分配利潤合計為455，507，964．61元。

　　公司擬以2007年度末總股本121，566．9萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1．80元（含稅），共計分配股利218，820，420．00元。本年度不進行公積金轉增股本。

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　4． 公司2007年度報告

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　5． 關于續聘會計師事務所的議案

　　公司擬續聘立信會計師事務所有限公司為本公司2008年度會計報表的審計機構。對于其2008年度的報酬，提請股東大會授權公司董事會根據實際業務情況，參照2007年度收費標準確定。

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　6． 關于調整2007年期初資產負債表有關項目的議案

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　7． 《獨立董事年報工作制度》

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　8． 《審計委員會實施細則》（2008年修訂）及《審計委員會年報工作規則》

　　同意：7票 反對：0票 棄權：0票；

　　以上第1－3項及第5項議案將提交公司2007年度股東大會審議，有關召開股東大會的事宜將另行確定并公告。

　　特此公告

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司

　　董事會

　　2008年2月15日

　　附：2006年末因執行新會計準則而對資產負債的調整結果和調整事項說明

　　證券代碼：600895證券簡稱：張江高科 編號：臨2008－004

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司

　　三屆十次監事會會議決議公告

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司第三屆監事會第十次會議于2008年2月14日在張江大廈會議室召開。會議應到監事3名，實到監事3名。會議由監事長呂尚清先生主持。

　　與會監事認真審議并一致表決通過了《2007年度監事會報告》。

　　監事會對董事會編制的公司2007年度報告進行了認真審核，監事會認為：

　　1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；

　　2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；

　　3、未發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　特此公告

　　上海張江高科技園區開發股份有限公司

　　監事會

　　2008年2月15日