本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票交易在2008年2月5日和13日連續兩個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20％，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　經詢證控股股東山東三聯集團有限責任公司（下稱“三聯集團”），三聯集團告之：2008年2月14日，濟南市中級人民法院委托拍賣行對三聯集團所持公司有限售條件的流通股2700萬股進行了拍賣。經過公開竟價，最終成交價格為19．90元／股。目前尚未收到濟南市中級人民法院出具的關于本次拍賣的裁定文件，未能知曉買方的任何信息。

　　本次拍賣前，三聯集團持有公司股份49，782，602股，占公司總股本的19．71％，為公司控股股東。如本次拍賣成功實施，三聯集團將不再是公司控股股東。

　　除此之外，三聯集團無應披露而未披露事項。目前，公司生產經營活動一切正常，亦無應披露而未披露的事項。

　　因本次拍賣事項可能導致公司控股股東發生變更，對公司影響較大，公司特申請股票連續停牌，直至披露相關信息為止。

　　三、不存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的，對公司股票交易價格產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站是公司選定的信息披露報紙和信息披露網站，本公司發布的信息以在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告

　　三聯商社股份有限公司董事會

　　二零零八年二月十四日