股票代碼：600176股票簡稱：中國玻纖編號：2008-005

　　中國玻纖股份有限公司2008年第1次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　中國玻纖股份有限公司（簡稱公司）2008年第1次臨時股東大會于2008年2月13日在北京市海淀區西三環中路10號公司會議室召開。本次會議的通知公告刊登在2008年1月26日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上。會議由公司董事會召集，董事長曹江林先生主持。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規和《公司章程》的規定。

　　參加會議的股東及股東授權代表2人，代表股份240，133，248股，占公司總股份42，739.2萬股的56.19%。

　　會議審議通過了公司董事會提交的以下議案：

　　一、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司建設年產14萬噸無堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案；

　　同意票240，133，248股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　二、審議通過了關于巨石集團成都有限公司建設年產6萬噸中堿玻纖池窯拉絲生產線項目的議案；

　　同意票240，133，248股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　三、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司4，000萬美元未分配利潤轉增股本的議案；

　　同意票240，133，248股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　四、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司向巨石集團成都有限公司增資11，900萬元的議案；

　　同意票240，133，248股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　五、審議通過了關于控股子公司巨石集團有限公司3，500萬美元未分配利潤轉增股本的議案。

　　同意票240，133，248股，反對票0股，棄權票0股，同意票占出席會議有表決權股份的100%。

　　會議審議通過了上述議案。

　　本次股東大會經國浩律師集團（北京）事務所莊瑾律師現場見證并出具法律意見書，認為本次股東大會審議的事項為召開會議公告中列明的事項，會議的召集、召開程序符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，出席會議人員資格、召集人資格合法有效，股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　中國玻纖股份有限公司

　　2008年2月13日