證券代碼：601007 證券簡稱：金陵飯店 公告編號:臨2008-001

　　金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議公告

　　金陵飯店股份有限公司（以下簡稱 “公司”）及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　金陵飯店股份有限公司第二屆董事會第十八次會議于2008年2月13日在南京金陵飯店召開。會議應到董事10名，實到董事10名，本公司監事和高級管理人員列席會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長李建偉女士主持。

　　經與會董事審議，會議通過了如下決議：

　　一、審議通過了《金陵飯店股份有限公司獨立董事年度報告工作制度》。

　　為完善公司內部控制和治理機制，提高公司年度報告編制、審核及信息披露等相關工作的規范性，充分發揮獨立董事監督、協調等職能作用，根據中國證監會、上海證券交易所關于上市公司年度報告的相關規定，特制定本工作制度。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了《金陵飯店股份有限公司董事會審計委員會工作規程》。

　　為了強化公司董事會審計委員會監督職能，維護審計的獨立性，保障審計委員會切實履行勤勉盡責的義務，根據中國證監會、上海證券交易所頒布的法律法規、有關規定和《金陵飯店股份有限公司章程》、《金陵飯店股份有限公司董事會審計委員會議事規則》，特制定本工作規程。

　　表決結果：10票同意，0票反對，0票棄權。

　　上述兩項制度的內容詳見上海證券交易所網站：http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　金陵飯店股份有限公司董事會

　　2008年2月14日