中國銀行股份有限公司關(guān)于新選執(zhí)行董事任職的公告

　　中國銀行及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　2007年12月24日，中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”或“本行”）2007年第一次臨時股東大會選舉周載群先生為本行執(zhí)行董事。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會現(xiàn)已核準(zhǔn)周載群先生的執(zhí)行董事任職資格。

　　按本行章程及上述臨時股東大會決議，董事會于此正式宣布：自2008年2月3日始，周載群先生就任中國銀行執(zhí)行董事。

　　周載群先生的簡歷及薪酬情況請見刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）及本行網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ）的中國銀行2007年第一次臨時股東大會會議資料。

　　新任職執(zhí)行董事周載群先生的任期為三年，至2010年中國銀行年度股東大會之日止。經(jīng)本行董事會審議批準(zhǔn)，周載群先生自擔(dān)任本行執(zhí)行董事之日起同時擔(dān)任本行風(fēng)險政策委員會及關(guān)聯(lián)交易控制委員會的委員。

　　本行董事會對周載群先生的加入表示歡迎。

　　特此公告

　　中國銀行股份有限公司董事會

　　二零零八年二月十三日