本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要提示：

　　●公司股票連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20％

　　●公司于2007年11月26日發布了董事會決議公告，審議通過了《公司非公開發行股票的方案》等相關事宜。具體內容詳見2007年11月26日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　●公司于2007年12月6日發布了《2007年度業績預增公告》，預計公司2007年1－12月份凈利潤較上年同期增長200％以上。具體內容詳見2007年12月6日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　●公司于2007年12月20日發布了公司2007年第二次臨時股東大會決議公告，本次大會以現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過了公司非公開發行股票等相關事宜。具體內容詳見2007年12月20日《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　●經公司征詢控股股東和實際控制人，公司控股股東和實際控制人不存在其他應披露而未披露的信息。

　　一、股票交易異常波動的具體情況

　　本公司股票交易在2008年2月4日、2月5日和2月13日連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達20％，屬于股票交易異常波動。

　　二、公司關注并核實的相關情況

　　1、目前公司生產經營工作正常開展，除本公司已披露的非公開發行股票事項和2007年度業績預增公告外，公司、公司控股股東及實際控制人不存在涉及本公司應披露而未披露的事宜。

　　2、除上述已披露的事項外，公司、公司控股股東及實際控制人均確認沒有中國證監會《關于上市公司重大資產購買、出售、置換資產若干問題的通知》界定的向本公司進行重大資產購買、出售、置換或與該等事項有關的籌劃、商談、意向、協議等事項。

　　3、公司、公司控股股東及實際控制人均確認不存在《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的重大信息；包括但不限于公司股權轉讓、債務重組、業務重組、資產剝離或資產注入等重大事項。

　　4、本公司及控股子公司生產經營活動一切正常，不存在應披露而未披露的信息。

　　三、是否存在應披露而未披露的重大信息的聲明

　　本公司董事會確認，本公司沒有其他任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等，董事會也未獲悉本公司有根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應予披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息。

　　四、風險提示

　　《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）是本公司指定的信息披露報紙和網站。本公司董事會提醒投資者有關公司信息以公司指定信息披露報紙和網站為準，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告。

　　甘肅莫高實業發展股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十四日