證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 公告編號：臨2008－010

　　太原重工股份有限公司

　　2008年第二次臨時股東大會

　　決議公告

　　太原重工股份有限公司2008年第二次臨時股東大會于2008年2月13日上午在公司會議室召開，出席會議股東4人，代表股份171398685股，占公司總股本的46．05％，符合《公司法》和公司章程的規定，經大會審議，并經投票表決通過如下決議：

　　通過關于設立董事會專門委員會的議案；

　　同意公司根據有關規定設立董事會專門委員會，包括戰略委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會。

　　表決結果：同意171398685股，占出席會議參加表決股東所代表股份的100％；

　　反對0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0％；

　　棄權0股，占出席會議參加表決股東所代表股份的0％。

　　本次股東大會由山西德為律師事務所律師閆建軍、管晉宏現場見證。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十三日

　　證券代碼：600169 證券簡稱：太原重工 公告編號：臨2008－011

　　太原重工股份有限公司

　　董事會2008年第二次臨時會議

　　決議公告

　　太原重工股份有限公司董事會2008年第二次臨時會議于2008年2月13日以通訊方式召開，應參加會議董事9名，實際參加會議董事8名。會議經過表決，形成如下決議：

　　一、通過關于董事會專門委員會組成人員的議案；

　　1、戰略委員會成員：岳普煜、張玉牛、王創民

　　2、審計委員會成員：蘆振基、劉作舟、介志華

　　3、提名委員會成員：劉作舟、岳普煜、朱森第

　　4、薪酬與考核委員會成員：朱森第、王創民、蘆振基

　　二、通過董事會專門委員會工作細則。

　　特此公告。

　　太原重工股份有限公司董事會

　　二○○八年二月十三日