證券代碼：600106股票簡稱：重慶路橋編號：臨2008-003

　　重慶路橋股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重慶路橋股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議于2008年2月4日以通訊方式召開，會議應到董事9名，實到董事9名。符合《公司法》及《公司章程》有關規定，會議審議通過了《關于公司擬轉讓益民基金管理有限公司股權的議案》，內容如下：

　　公司于2004年投資2，500萬元參股益民基金管理有限公司（以下簡稱“益民基金”），占其總股本的25%股權。同時公司控股股東重慶國際信托投資有限公司投資3，000萬元參股益民基金，占其總股本的30%股權。

　　根據中國證監會《證券投資基金管理公司管理辦法》第十條“基金管理公司的股東不得持有其他股東的股份或者擁有其他股東的權益；不得與其他股東同屬一個實際控制人或者有其他關聯關系……。”的規定，董事會同意公司擬將持有的益民基金2，500萬股股權轉讓給重慶國際信托投資有限公司（以下簡稱：重慶國投）和重慶潤江基礎設施投資有限公司（以下簡稱：潤江公司），其中擬轉讓給重慶國投1，200萬股，擬轉讓給潤江公司1，300萬股，具體轉讓份額以相關部門批復為準。本次交易的對價以不低于評估值并結合市場價格確定。

　　因擬轉讓給重慶國投的部分涉及關聯交易，董事會按照關聯交易程序表決，相關關聯董事回避表決。若最終交易價款達到《股票上市規則》第十章10.2.5條“上市公司與關聯人發生的交易（上市公司提供擔保、受贈現金資產除外）金額在3，000萬元以上，且占上市公司最近一期經審計凈資產絕對值5%以上的關聯交易，除應當及時報露外……對交易標的進行審計或者評估，并將該交易提交股東大會審議。”之規定，公司將嚴格按照相關要求履行程序。

　　特此公告。

　　重慶路橋股份有限公司董事會

　　2008年2月5日