本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　截至2008年1月31日，"海化轉債"尚有20，244，400元尚未轉股，可轉換公司債券流通面值已少于30，000，000元。公司已于2008年2月2日刊登了關于"海化轉債"停止交易的提示性公告。

　　根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《山東海化股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的有關規定，"海化轉債"將在2008年2月14日停止交易。2008年2月18日為贖回日，停止轉股。停止交易后，到贖回日前（即2008年2月14日至2008年2月15日），"海化轉債"仍可依據約定的條件申請轉股。

　　特此公告。

　　山東海化股份有限公司

　　董事會

　　二〇〇八年二月十三日