證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：S*ST天頤 編號(hào)：臨2008-010

　　天頤科技股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　特別提示

　　本次向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的相關(guān)事項(xiàng)未獲得公司股東大會(huì)審議通過(guò)。

　　一、重要提示

　　本次股東大會(huì)無(wú)修改提案、無(wú)新提案提交表決的情況。

　　二、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2008年2月4日上午9時(shí)起；

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2008年2月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：湖北省荊州市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)72號(hào)公司三樓會(huì)議室；

　　（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　（四）會(huì)議召集人：天頤科技股份有限公司董事會(huì)；

　　（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：林秀成先生；

　　（六）本次大會(huì)的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會(huì)議出席情況

　　參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共617人，代表有效表決權(quán)股份86，145，969股，占公司總股份的72.08%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表35人，代表股份64，387，271股，占公司股份總數(shù)的53.87%(已委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的四名股東、其所持有的股份數(shù)及表決票數(shù)均計(jì)入了網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果)；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東586名，代表股份22，814，298股，占公司股份總數(shù)的19.09%。

　　四、提案審議及表決情況：

　　經(jīng)與會(huì)股東及股東代表認(rèn)真審議，采用記名投票方式，審議議案及表決結(jié)果如下：

　　（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件》的議案；

　　贊成73，598，475股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的85.43%；

　　反對(duì)12，414，406股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的14.41 %；

　　棄權(quán)133，088股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.16%；

　　其中：流通股股東14，192，475股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的53.08%。

　　（二）審議未通過(guò)《公司非公開(kāi)發(fā)行股票》的議案；

　　1、發(fā)行方式

　　贊成19130375股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.07%；

　　反對(duì)12405806股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.95%；

　　棄權(quán)312788股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.98 %；

　　其中：流通股股東14，021，375股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.44%。

　　2、發(fā)行種類(lèi)和面值

　　贊成19130375股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.07 %；

　　反對(duì)12403806股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.95%；

　　棄權(quán)314788股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.98 %；

　　其中：流通股股東14，021，375股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.44%。

　　3、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式：

　　贊成19122475股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.04%；

　　反對(duì)12431106股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的39.03%；

　　棄權(quán)295388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.93 %；

　　其中：流通股股東14，013，475股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.41%。

　　4、發(fā)行數(shù)量

　　贊成19122475股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.04%；

　　反對(duì)12411106股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.97%；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99 %；

　　其中：流通股股東14，013，475股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.41%。

　　5、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　贊成19122475股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.04%；

　　反對(duì)12413106股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.97%；

　　棄權(quán)313388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99%；

　　其中：流通股股東14，013，475股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.41%。

　　6、鎖定期安排

　　贊成19136575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.09%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.92%；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99 %；

　　其中：流通股股東14，027，575股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.46%。

　　7、本次發(fā)行決議的有效期

　　贊成19136575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.09%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.92%；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99 %；

　　其中：流通股股東14，027，575股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.46%。

　　（三）審議未通過(guò)《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)可行性分析》的議案；

　　贊成19129775股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.06%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.92 %；

　　棄權(quán)322188股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的1.02%；

　　其中：流通股股東14，020，775股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.43%。

　　（四）審議未通過(guò)《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案；

　　贊成19129775股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.06 %；

　　反對(duì)12403806股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.95%；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99%；

　　其中：流通股股東14，020，775股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.43%。

　　（五）審議未通過(guò)公司與廈門(mén)三安電子有限公司簽署《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》、《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案；

　　贊成19136575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.09%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.92%；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99%；

　　其中：流通股股東14，027，575股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.46%。

　　（六）審議未通過(guò)提請(qǐng)股東大會(huì)同意廈門(mén)三安電子有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案；

　　贊成19139175股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的60.09%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的38.92%；

　　棄權(quán)312788股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.99 %；

　　其中：流通股股東14，030，175股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.47%。

　　（七）審議通過(guò)了提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案；

　　贊成73433575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的85.24%；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的14.39 %；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.37%；

　　其中：流通股股東14，027，575股同意，占本次流通股股東所持有表決權(quán)總數(shù)的52.46%。

　　（八）審議通過(guò)了變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的議案；

　　贊成73433575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的85.24 %；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的14.39 %；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.37 %；

　　（九）審議通過(guò)了公司不再聘任中磊會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，改聘武漢眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2007年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

　　贊成73433575股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的85.24 %；

　　反對(duì)12397006股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的14.39 %；

　　棄權(quán)315388股，占本次會(huì)議有效表決股份總數(shù)的0.37 %；

　　五、參加本次會(huì)議的前十大流通股股東表決情況

　　序列

　　股東名稱(chēng)

　　持股數(shù)量(股)

　　表決情況

　　1

　　吳旗

　　3100000

　　反對(duì)全部議案

　　2

　　張文端

　　1367496

　　贊成全部議案

　　3

　　趙天

　　1000000

　　贊成全部議案

　　4

　　俞曉霏

　　999912

　　反對(duì)全部議案

　　5

　　高艷英

　　935739

　　反對(duì)全部議案

　　6

　　李軍明

　　831000

　　反對(duì)全部議案

　　7

　　高中祿

　　696200

　　反對(duì)全部議案

　　8

　　王美華

　　609680

　　贊成全部議案

　　9

　　楊彩紅

　　558500

　　反對(duì)全部議案

　　10

　　徐麗清

　　511000

　　贊成全部議案

　　六、律師見(jiàn)證情況

　　本次股東大會(huì)由湖北正信律師事務(wù)所潘玲、王慶律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具《天頤科技股份有限公司二00八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　七、備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)股東和記錄人簽字確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、見(jiàn)證律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告

　　天頤科技股份有限公司

　　二00八年二月四日

　　證券代碼：600703 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：S*ST天頤編號(hào)：臨2008-011

　　天頤科技股份有限公司

　　終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示公告

　　本公司及董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　公司股票自2007年5月25日被暫停上市后，公司一直積極為恢復(fù)股票上市開(kāi)展工作。經(jīng)預(yù)測(cè)，公司2007年度可實(shí)現(xiàn)贏利（未經(jīng)審計(jì)），但目前尚不具備持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力。

　　公司擬通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，同時(shí)實(shí)施股權(quán)分置改革，但本次非公開(kāi)發(fā)行股票購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)該重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)未能獲得2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，導(dǎo)致公司持續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力無(wú)法得到根本性改變，根據(jù)《公司法》、《證券法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，若出現(xiàn)下列情形之一，公司股票將被上海證券交易所終止上市：

　　一、未能在法定期限內(nèi)披露最近一期年度報(bào)告；

　　二、在法定期限內(nèi)披露的最近一期年度報(bào)告顯示公司虧損；

　　三、在法定期限內(nèi)披露了最近一期年度報(bào)告，但未在其后五個(gè)交易日內(nèi)提出恢復(fù)上市申請(qǐng)；

　　四、恢復(fù)上市申請(qǐng)未被受理；

　　五、恢復(fù)上市申請(qǐng)未被審核；

　　六、公司股本總額、股權(quán)分布等發(fā)生變化不再具備上市條件，在上海證券交易所規(guī)定的期限內(nèi)仍不能達(dá)到上市條件；

　　七、股東大會(huì)在公司股票暫停上市期間作出終止上市的決議；

　　八、公司因故解散或者被宣告破產(chǎn)；

　　九、上海證券交易所認(rèn)定的其他情形。

　　公司若出現(xiàn)上述任一情況，公司股票有被終止上市可能。公司提醒廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　天頤科技股份有限公司

　　二OO八年二月五日

　　湖北正信律師事務(wù)所

　　關(guān)于天頤科技股份有限公司

　　2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的

　　法 律 意 見(jiàn) 書(shū)

　　鄂正律公字（2008）004號(hào)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《規(guī)則》”）、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《管理辦法》”）、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《若干規(guī)定》”）及《天頤科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，湖北正信律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受天頤科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“天頤科技”或“公司”）董事會(huì)的委托，指派本所律師見(jiàn)證公司2008 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），就公司本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果的合法有效性出具法律意見(jiàn)。

　　本所暨本所律師同意將本《法律意見(jiàn)書(shū)》作為公司本次股東大會(huì)的必備文件予以公告，并依法對(duì)該法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所暨本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)與本次股東大會(huì)相關(guān)的事實(shí)和公司提供的、出具法律意見(jiàn)書(shū)所必須的有關(guān)文件資料進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具如下法律意見(jiàn)：

　　一、關(guān)于本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　經(jīng)本所律師審查，本次股東大會(huì)是天頤科技第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議提議召開(kāi)的，公司董事會(huì)于2008年1月19日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了《天頤科技股份有限公司第五屆第二十次董事會(huì)決議暨召開(kāi)2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)公告》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公告》”），《公告》列明了本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)，并確定本次股東大會(huì)股權(quán)登記日為2008年1月24日。

　　公司董事會(huì)于2008年1月22日在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布了《天頤科技股份有限公司更正公告》，將《公告》中列明的本次股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間由“2008年2月1日”更正為“2008年2月4日”，網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間也作相應(yīng)更正。

　　公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2008年2月4日上午在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)。

　　經(jīng)本所律師審查，公司董事會(huì)已于本次股東大會(huì)召開(kāi)15日前以公告方式通知了股東，本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日與會(huì)議日期之間的間隔不多于7個(gè)工作日。本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、關(guān)于出席本次股東大會(huì)人員的資格

　　（一）經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席天頤科技本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共35人，代表股份64，387，271股，占天頤科技總股本的53.87%，均為《公告》確定的股權(quán)登記日2008年1月24日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東。

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的除股東及股東授權(quán)代表外，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。

　　經(jīng)合理核查出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表的身份證明、持股憑證和《授權(quán)委托書(shū)》，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表均具有合法有效的資格，列席人員均具有列席資格。

　　（二）根據(jù)上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)確認(rèn)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東586人，代表股份22，814，298股，占天頤科技總股本的19.09%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的社會(huì)公眾股股東由上海證券交易所信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)驗(yàn)證其股東資格。

　　（三）經(jīng)本所律師查驗(yàn)，已委托代理人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的四名股東、其所持有的股份數(shù)及表決票數(shù)均計(jì)入了網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。

　　三、本次股東大會(huì)的議案

　　本次股東大會(huì)審議并表決的議案為：

　　議案一《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件》的議案；

　　議案二《公司非公開(kāi)發(fā)行股票》的議案；

　　議案三《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)可行性分析》的議案；

　　議案四《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案；

　　議案五 公司與廈門(mén)三安電子有限公司簽署《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》、《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案；

　　議案六 廈門(mén)三安電子有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案；

　　議案七 授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案；

　　議案八 變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的議案；

　　議案九 公司改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

　　經(jīng)本所暨本所律師查驗(yàn)，本次股東大會(huì)審議的議案與公告中列明的議案一致，符合相關(guān)法律、法規(guī)和《管理辦法》的規(guī)定。

　　四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果

　　（一）表決程序

　　根據(jù)《通知》以及《若干規(guī)定》的規(guī)定，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。

　　根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，議案二、議案三、議案四、議案五、議案六、議案八須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。根據(jù)《若干規(guī)定》的規(guī)定，議案二、議案三、議案四、議案五、議案六還需經(jīng)參加表決的社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過(guò)。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票方式表決了會(huì)議公告中列明的議案，按照《公司章程》的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)票、計(jì)票。公司將現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果傳送到上海證券交易所，由上海證券交易所合并統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果后向天頤科技提供了最終投票的表決結(jié)果。

　　（二）表決結(jié)果

　　經(jīng)本所律師審核，參加本次股東大會(huì)投票的股東共計(jì)617人，代表股份86，145，969股，占公司總股本的72.08%。其中參加本次股東大會(huì)的社會(huì)公眾股股東及股東授權(quán)代表615人，代表股份26，739，969股，占公司總股本的22.37%。

　　1、議案一《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件》的議案的表決結(jié)果如下：

　　同意73，598，475股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的85.43%。

　　2、議案二《公司非公開(kāi)發(fā)行股票》的議案。

　　本議案項(xiàng)下包括七項(xiàng)子議案，其表決結(jié)果如下：

　　（1）發(fā)行方式

　　同意19，130，375股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.07%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，021，375股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.44%。

　　（2）發(fā)行種類(lèi)和面值

　　同意19，130，375股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.07%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，021，375股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.44%。

　　（3）發(fā)行價(jià)格和定價(jià)方式

　　同意19，122，475股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.04%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，013，475股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.41%。

　　（4）發(fā)行數(shù)量

　　同意19，122，475股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.04%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，013，475股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.41%。

　　（5）發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

　　同意19，122，475股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.04%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，013，475股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.41%。

　　（6）鎖定期安排

　　同意19，136，575股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.09%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，027，575股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.46%。

　　（7）本次發(fā)行決議的有效期

　　同意19，136，575股，占本次股東大會(huì)股東所持有效表決權(quán)的60.09%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，027，575股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.46%。

　　3、議案三《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)可行性分析》的議案。

　　同意19，129，775股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的60.06%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，020，775股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.43%。

　　4、議案四《公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)》的議案。

　　同意19，129，775股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的60.06%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，020，775股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.43%。

　　5、議案五公司與廈門(mén)三安電子有限公司簽署《資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議》、《股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案。

　　同意19，136，575股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的60.09%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，027，575股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.46%。

　　6、議案六廈門(mén)三安電子有限公司免于以要約收購(gòu)方式增持公司股份的議案。

　　同意19，139，175股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的60.09%。

　　其中，社會(huì)公眾股股東同意14，030，175股，占本次股東大會(huì)社會(huì)公眾股股東所持有效表決權(quán)的52.47%。

　　7、議案七授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事項(xiàng)的議案。

　　同意73，433，575股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的85.24%。

　　8、議案八變更公司經(jīng)營(yíng)范圍及修改《公司章程》的議案。表決結(jié)果如下：

　　同意73，433，575股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的85.24%。

　　9、議案九公司改聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。表決結(jié)果如下：

　　同意73，433，575股，占本次股東大會(huì)股東所持表決權(quán)的85.24%。

　　本次股東大會(huì)審議的議案中，議案一、議案七、議案八、議案九獲得通過(guò)；議案二、議案三、議案四、議案五、議案六未獲通過(guò)。

　　本所暨本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、結(jié)論

　　綜上所述，本所暨本所律師認(rèn)為：天頤科技本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

　　湖北正信律師事務(wù)所

　　負(fù) 責(zé) 人：潘 玲

　　經(jīng)辦律師： 潘 玲 王 慶

　　二OO八年二月四日