股票代碼：600153股票名稱：建發股份公告編號：臨2008-003

　　廈門建發股份有限公司

　　第四屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　廈門建發股份有限公司于2008年2月4日以通訊表決的方式召開第四屆董事會臨時會議，會議通知于2月1日以傳真或郵件方式發出，截至2月4日收回全部董事表決意見書，本次會議應出席董事9名，實際出席9名，符合《公司法》和公司章程的有關規定。

　　會議審議通過如下決議：

　　鑒于保險行業在我國一直保持著穩定增長的態勢，發展前景較為樂觀，為戰略性進入中國保險業，公司決定與臺灣上市公司臺灣人壽保險股份有限公司合資經營一家人壽保險公司，雙方共同投資2.4億元人民幣合資設立人壽保險公司，雙方各持股50%。

　　特此公告。

　　廈門建發股份有限公司董事會

　　2008年2月5日