A 股簡稱: 招商銀行 H 股簡稱:招商銀行 轉債簡稱:招行轉債 公告編號:2008-005

　　A 股代碼: 600036 H 股代碼: 3968 轉債代碼: 110036 公告編號:2008-005

　　招商銀行股份有限公司

　　第七屆董事會第十五次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　本公司第七屆董事會第十五次會議于2008年2月4日以通訊表決方式召開。應參會董事18人，實際參會董事 18人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

　　會議審議通過了董事會各專門委員會成員組成及主任委員名單，具體如下：

　　1、董事會戰略委員會：成員：傅育寧、魏家福、王大雄、傅俊元、馬蔚華；主任委員：傅育寧。

　　2、董事會提名委員會：成員：傅育寧、馬蔚華、閻蘭、劉永章、劉紅霞；主任委員：閻蘭。

　　3、董事會薪酬與考核委員會：成員：李引泉、傅俊元、劉永章、武捷思、衣錫群；主任委員：武捷思。

　　4、董事會風險管理委員會：成員：孫月英、洪小源、王大雄、李浩、衣錫群；主任委員：洪小源。

　　5、董事會審計委員會：成員：孫月英、丁安華、周光暉、劉紅霞、閻蘭；主任委員：劉紅霞。

　　6、董事會關聯交易控制委員會：成員：洪小源、張光華、武捷思、周光暉、劉紅霞；主任委員：周光暉。

　　特此公告。

　　招商銀行股份有限公司董事會

　　2008年2月4日