股票代碼：600469股票簡稱：風(fēng)神股份公告代碼：臨2008－7

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司

　　董事會四屆四次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　2008年1月15日，公司以傳真和專人送達(dá)的方式將董事會四屆四次會議通知送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他與會人員。

　　2008年2月1日上午8:00，風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會四屆四次會議在公司行政辦公樓五樓會議室現(xiàn)場召開。公司應(yīng)到董事13人，實到董事11人，董事曹朝陽、王鋒、鄭玉力、馮耀嶺、申洪亮、韓法強，獨立董事陳巖、鞠洪振、張大嶺、任振鐸、荊新出席了會議，董事何小勤、郭春風(fēng)因公出不能親自出席會議，董事何小勤委托董事曹朝陽，董事郭春風(fēng)委托董事韓法強代為出席本次會議，公司監(jiān)事、董事會秘書、其他高級管理人員以及中介機構(gòu)代表列席了會議，符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由董事長曹朝陽先生主持。

　　會議以書面記名表決方式審議通過了以下議案：

　　一、審議通過了《公司2007年度董事會工作報告》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《公司2007年度總經(jīng)理工作報告》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司2007年年度報告及其摘要》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《公司2007年度獨立董事述職報告》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《公司2007年度審計部工作報告》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《公司2007年度利潤分配預(yù)案》；

　　經(jīng)亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2007年度實現(xiàn)凈利潤106，258，537.99元，提取10％法定盈余公積金10，625，853.80元，因?qū)嵭行聲�計�?zhǔn)則調(diào)增12，893，081.94元，加上2006年12月31日滾存未分配利潤156，810，585.10元，截止2007年12月31日公司可供股東分配的利潤為265，336，351.23元。

　　根據(jù)公司2008年業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃及擬投資項目的資金需求狀況，為確保公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展，公司2007年未分配利潤265，336，351.23元不分配，結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。

　　公司2007年度不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的原因：

　　公司15萬套工程子午胎項目計劃于2008年年底建成，該項目所需資金將集中在2008年投入，因此2008年度公司的資金需求依然較大，資金狀況仍然緊張。所以為了公司的持續(xù)發(fā)展及項目建設(shè)的順利進行，公司未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案。

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　八、審議通過了《公司2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告》；

　　2007年度，公司增加資產(chǎn)減值準(zhǔn)備675.50萬元，減少資產(chǎn)減值準(zhǔn)備530.30萬元。

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　九、審議通過了《關(guān)于對河北寶碩股份有限公司提供擔(dān)保計提擔(dān)保損失的議案》；

　　針對該擔(dān)保事宜，扣除2006年度計提的預(yù)計負(fù)債1400萬元，公司已確認(rèn)其余5600萬元對本年度利潤的影響。

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　十、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目金額的議案》；

　　預(yù)付款項：調(diào)整前7，340.14萬元，調(diào)整金額242.33萬元，調(diào)整后7，582.47萬元；存貨：調(diào)整前60，516.22萬元，調(diào)整金額282.18萬元，調(diào)整后60798.40萬元；待攤費用：調(diào)整前2，443.83萬元，調(diào)整金額2，443.83萬元，調(diào)整后0元；長期待攤費用：調(diào)整前8.26萬元，調(diào)整金額1，919.33萬元，調(diào)整后1，927.59萬元；遞延所得稅資產(chǎn)：調(diào)整前0元，調(diào)整金額1，289.31萬元，調(diào)整后1，289.31萬元；應(yīng)付職工薪酬：調(diào)整前0元，調(diào)整金額654.39萬元，調(diào)整后654.39萬元；未分配利潤：調(diào)整前15，681.06萬元，調(diào)整金額1，289.31萬元，調(diào)整后16，970.37萬元。

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　十一、審議通過了《關(guān)于按新會計準(zhǔn)則修訂〈公司主要會計政策、會計估計和合并財務(wù)報表的編制方法〉的議案》；

　　十二、審議通過了《關(guān)于聘請公司2008年度會計審計機構(gòu)的議案》；

　　公司董事會擬繼續(xù)聘請亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司為公司2008年度會計審計機構(gòu)，聘期自本年度股東大會至下年度股東大會。獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　十三、審議通過了《關(guān)于建立〈公司獨立董事年報工作制度〉的議案》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　十四、審議通過了《關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評估報告的議案》；

　　贊成13票，占出席董事的100%；反對0票；棄權(quán)0票。

　　以上議案一、三、四、五、七、十二尚須提交公司2007年度股東大會審議，關(guān)于召開公司2007年度股東大會的通知另行公告。

　　特此公告！

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司董事會

　　2008年2月1日

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司獨立董事

　　關(guān)于公司董事會未做出現(xiàn)金利潤

　　分配預(yù)案發(fā)表的獨立意見

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案發(fā)表如下意見：

　　2007年度公司建設(shè)完成了70萬套輕卡子午胎項目和2.5萬套工程子午胎項目，并啟動建設(shè)了15萬套工程子午胎項目，資金需求量較大；公司15萬套工程子午胎項目計劃于2008年年底建成，該項目所需資金將集中在2008年投入，因此2008年度公司的資金需求依然較大，資金狀況仍然緊張。所以為了公司的持續(xù)發(fā)展及項目建設(shè)的順利進行，2007年度公司董事會做出不進行現(xiàn)金利潤分配的預(yù)案，與公司實際經(jīng)營及財務(wù)狀況相符，符合公司及股東的長遠(yuǎn)利益。

　　獨立董事：陳巖 鞠洪振 張大嶺 任振鐸 荊新

　　2008年2月1日

　　獨立董事關(guān)于同意繼續(xù)聘請亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司

　　作為公司二○○八年度

　　會計審計機構(gòu)的意見

　　根據(jù)《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨立董事，現(xiàn)就公司繼續(xù)聘請亞太（集團）會計師事務(wù)所有限公司（以下簡稱“亞太會計師事務(wù)所”）作為公司二○○八年度會計審計機構(gòu)發(fā)表如下意見：

　　亞太會計師事務(wù)所具有證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格，該所在歷年的審計過程能夠嚴(yán)格按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《獨立審計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定進行審計，出具的審計報告公允、客觀地評價公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，我們認(rèn)為繼續(xù)聘請亞太會計師事務(wù)所為公司二○○八年度會計審計機構(gòu)符合公司及股東的利益，同意提交董事會審議。

　　獨立董事：陳巖 鞠洪振 張大嶺 任振鐸 荊新

　　2008年2月1日

　　股票代碼：600469股票簡稱：風(fēng)神股份公告編號：臨2008－8

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司

　　四屆二次監(jiān)事會決議公告

　　2008年2月1日上午10:30，風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會四屆二次會議在行政辦公樓五樓會議室現(xiàn)場召開。公司監(jiān)事林偉華、馬保群、秦鴻勝出席了會議，監(jiān)事姚世忠、仇志剛因公出不能親自出席會議，監(jiān)事姚世忠委托監(jiān)事林偉華代為出席本次會議，監(jiān)事仇志剛委托監(jiān)事秦鴻勝代為出席本次會議。董事會秘書韓法強列席會議。符合《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議由林偉華監(jiān)事主持。

　　一、審議通過了《公司2007年度監(jiān)事會工作報告》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　二、審議通過了《公司2007年年度報告及其摘要》

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　三、審議通過了《公司2007年度財務(wù)決算報告》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　四、審議通過了《公司2007年度利潤分配預(yù)案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　五、審議通過了《公司2007年度計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的報告》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　六、審議通過了《關(guān)于對河北寶碩股份有限公司提供擔(dān)保計提擔(dān)保損失的議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　七、審議通過了《關(guān)于調(diào)整2007年期初資產(chǎn)負(fù)債表相關(guān)項目金額的議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　八、審議通過了《關(guān)于按新會計準(zhǔn)則修訂〈公司主要會計政策、會計估計和合并財務(wù)報表的編制方法〉的議案》；

　　贊成5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　以上議案一、二、三、四尚須提交公司2007年度股東大會審議通過，關(guān)于召開公司2007年度股東大會的通知另行公告。

　　特此公告。

　　風(fēng)神輪胎股份有限公司監(jiān)事會

　　2008年2月1日